הכספומט בפיצוציה הפך ל”מכונת הלבנה”: חקירה נגד בעל עסק מאשדוד

רשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב אשדוד, בעל פיצוציה בעיר, בחשד להעלמת הכנסות ממכירות במזומן ולהלבנת כספים באמצעות מכשיר כספומט שהוצב בתוך העסק. לפי החשד, מדובר במנגנון שנועד להחדיר כסף שלא דווח לרשויות המס אל המערכת הבנקאית, תוך יצירת מראית עין של פעילות לגיטימית.

על פי החשד, הכנסות ממכירות שבוצעו במזומן בפיצוציה, ולא דווחו לרשויות המס, הוטענו לכספומט שפעל בעסק. בדרך זו, כך נטען, המזומן נכנס למסלול פיננסי מתועד, מבלי להירשם כהכנסה עסקית בספרי העסק. ברשות המסים רואים בעסקים שמבוססים על מזומן מוקד רגיש מבחינת אכיפה, משום שהפער בין מה שנכנס לקופה לבין מה שמדווח בפועל יכול להיות משמעותי.

הטענות הן שבתמורה להפקדת המזומן לכספומט קיבל בעל הפיצוציה תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה שמחזיקה בבעלות על המכשיר, ובנוסף גם עמלה. המשמעות, לפי רשות המסים, היא שהכסף עבר לחשבונות הבנק כשהוא עטוף בפעילות שנראית לכאורה טכנית ושוטפת, ולא כהכנסה חייבת בדיווח. מבחינת הרשות, זה בדיוק השלב שבו העלמת מס “קלאסית” מתחברת לחשד להלבנת הון, כלומר לא רק אי-דיווח על הכנסות, אלא ניסיון לייצר להן מסלול שנראה נקי.

אתמול הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפושים בפיצוציה ובביתו של החשוד, בסיוע בילוש משטרת אשדוד. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים, מזומנים, שעון יוקרה מסוג רולקס ושני רכבי יוקרה מסוג ב.מ.וו. כמו כן, הוקפאו שני חשבונות בנק של החשוד. צעדים כאלה מבוצעים בדרך כלל כאשר הרשות מבקשת למנוע הברחת נכסים או תנועות כספיות, עוד לפני שמסתיימת בדיקת הראיות.

• בוטל כתב אישום על מכירת אלכוהול לקטין בגין פגמים בהפעלת "סוכן מדיח"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בסיום החיפושים עיכבה היחידה החוקרת את החשוד וחשודים נוספים לחקירה. בשלב זה לא נמסר מהו היקף ההכנסות שהועלמו לכאורה, אך ברשות המסים מייחסים למקרה חומרה, בין היתר בשל השילוב בין העלמת מס לחשד להלבנת הון, ובשל העובדה שהחקירה כבר עברה לשלב גלוי שכולל תפיסות רכוש והקפאות.