נסים דג'לדטי הורשע במרמה והלבנת הון בהיקף מיליון שקל
דג'לדטי הונה אדם שהכיר בעת מאסרו הקודם, הוציא ממנו את הכסף כביכול להשקעה בשלד בורסאי, אך נטל אותו לכיסו. הורשע גם ישראל מגד, בעלי חברה לשירותים פיננסיים
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את נסים דג'לדטי בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשנים 2021-2020, לאחר שקיבל במרמה מיליון שקל מחברו למאסר במסגרת עסקה לרכישת מניות בחברה בורסאית. דג'לדטי הורשע גם בעבירות הלבנת הון, זיוף מסמכים, שימוש במסמכים מזויפים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירת מס. לצידו הורשע ישראל מגד, בעל עסק למתן שירותים פיננסיים, בעבירות זיוף, שימוש במסמכים מזויפים, רישום כוזב והלבנת הון.
דג'לדטי הורשע בעבר בעבירות הלבנת הון בפרשת היעלמותו של האוליגרך אלכסיי זכרנקו ב-2009 (לאחר שנטל חלק בניסיון להשתלט על רכושו) ובעבירות מס, שבגינן ריצה מאסר ממושך. את העבירות שבהן הורשע כעת ביצע במהלך מאסרו ומיד לאחר שחרורו כאסיר ברישיון.
השופטת מיכל אגמון-גונן הרשיעה אותו ברוב העבירות שיוחסו לו, וזיכתה אותו מעבירת גניבה בידי מורשה שיוחסה לו במסגרת עסקת המניות. כמו כן, הוא זוכה מעבירת קבלת דבר במרמה שיוחסה לו בעסקה להשקעה במניות חברת אקסל סולושנס, שבמסגרתה הועברו 100,000 שקל, לאחר שנותר ספק סביר באשר למצג שהוצג למתלונן. דג'לדטי זוכה גם מעבירות הלבנת הון נוספות. טענתו להגנה מן הצדק נדחתה.
בינואר 2021 העביר אדרי את יתרת התמורה, בסך 750,000 שקל, לחשבון חברת י.פ.א תנאים שבשליטת מגד, לאחר שדג'לדטי הציג בפניו, כי העברת הכספים בדרך זו נדרשת לצורכי מס. מתוך סכום זה נמשכו 728,000 שקל במזומן ונמסרו לדג'לדטי, לאחר ניכוי עמלה.
למרות קבלת מלוא מיליון השקלים, דג'לדטי לא העביר לאדרי את המניות ולא פעל בפועל להעברתן. בהמשך אף טען, כי התמורה המוסכמת עמדה על 1.8 מיליון שקל וכי אדרי נדרש לשלם 800,000 שקל נוספים. בית המשפט דחה טענה זו, בין היתר על בסיס מסמך שנערך בכתב ידו של דג'לדטי ותכתובות שנערכו בזמן אמת.
גם זיוף מסמכים והעלמת הכנסות
אגמון-גונן אומרת, כי ההרשעה במרמה אינה מבוססת על אי-העברת המניות בלבד, אלא על מכלול הראיות, ובהן השימוש בכספי המקדמה לצורך אישי, קבלת מלוא התמורה והדרישה המאוחרת לתשלום נוסף. בהתייחסה לנסיבות המחמירות, היא אומרת: "מדובר בסכום כספי משמעותי ביותר; המרמה לא התמצתה במצג ובקבלת כסף באירוע חד-פעמי, אלא התפרשה על פני כשלושה חודשים, וכללה שתי העברות של סכומים משמעותיים במסלולים שונים... לכך מצטרפים יחסי האמון הקרובים ששררו בין נאשם 1 למתלונן... עצם החברות אינה נסיבה מחמירה כשלעצמה, אך ניצול האמון שאפיינו את הקשר ביניהם לשם ביצוע המרמה וקבלת סכום של מיליון שקלים הוא נתון בעל משקל".
בפסק הדין נקבע עוד, כי לצורך משיכת הכספים מהחברה הפיננסית זויפו מסמכים בשמו של אדרי, ובהם ייפוי כוח ומסמכי זיהוי לקוחו. מגד הורשע בביצוע הזיופים, ואילו דג'לדטי הורשע כמבצע בצוותא, אף שלא חתם בעצמו על המסמכים, לאחר שנקבע, כי היה שותף למהלך ונהנה מהכספים שהתקבלו באמצעותו. עוד נקבע, כי גרסאות הנאשמים הופרכו באמצעות נתוני איכון של טלפונים סלולריים.
אגמון-גונן הרשיעה את דג'לדטי ומגד גם בעבירות הלבנת הון, לאחר שקבעה, כי הפעולות שבוצעו באמצעות החברה הפיננסית נועדו להסוות את זהות הנהנה האמיתי בכספים ואת מהות העברתם. בנוסף, הורשע דג'לדטי בעבירת מס, לאחר שנקבע כי מיליון השקלים שקיבל במרמה היו הכנסה החייבת בדיווח לרשות המיסים, וכי פעל להסתרתה.
בית משפט השלום בתל אביב כבר חייב את דג'לדטי להחזיר את הכסף לאדרי, אך הוא לא עשה זאת עד היום. את המדינה ייצג עו"ד נועם עוזיאל, את דג'לדטי ייצג עופר רחמני, ואת מגד - עו"ד שרון ינוביץ.
