דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה עדכנו בנוגע לפרשת הענק בעולם הנדל"ן: 20 חשודים נעצרו בגין חשד להעלמות מס והלבנת הון של מיליוני שקלים באמצעות רישום כוזב של בעלות על נדל"ן בארץ ובחו"ל
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו את העובדים, בין היתר בשל עבירות מס. על פי החשד, עובדים בחברות ניקיון, אשר סיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, פעלו לקידום ענייניהם, בין היתר בהטיית מכרזים
היאל"כ ורשות המיסים עצרו הבוקר שלושה עובדי עירייה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס והלבנת הון, בהמשך לחקירה שהביא למעצרם של 13 אנשים בהם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א לפני כשבועיים
Google Cloud הודיעה על כלי בינה מלאכותית אשר יסייע למוסדות פיננסיים גלובליים לזהות הלבנת הון בצורה יעילה ואפקטיבית יותר; היקף הלבנת הכספים השנתי מוערך ב-2 טריליון דולר בשנה
מנהלי החברה חשודים בביצוע עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין, ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון; רוב האנשים אינם מוודאים שיש רישיון למי שמייעץ להם - האם אתם בדקתם?
מדובר באוסאמה אבו כאטר ממזרח ירושלים, ראש ההתארגנות עליו הוטלו קנסות בסכום מצטבר של כ-7 מיליון שקל. כמו כן, חולט רכושו התפוס לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס, הלבנת הון ומרמה בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל: "הפעיל עשרות חברות קש"
האוצר מגביר את מלחמתו בהון השחור, וממחר יוגבלו עוד הסכומים בעסקות בין אנשים פרטיים ועם בתי עסק. עו"ד לירון קרס על התיקון לחוק, והאם היה אפקטיבי מאז נכנס לראשונה לתוקפו לפני יותר משלוש שנים. צפו בראיוןTV
