חקירה סמויה שביצעו יחידת אכ"ל צפון בלהב 433 בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, חשפה פעילות של צ'יינג' לא חוקי, הימורים והלבנת הון באמצעות עסק משפחתי של סלון כלות
בעלי קבוצת וולת'סטון וסוכנות הביטוח נטו חשודים כי גייסו אלפי משקיעים להשקעות אלטרנטיביות מסוכנות ללא תשקיף, תוך הטעייה שיטתית וניצול יחסי אמון עם סוכני ביטוח; תיק החקירה יועבר לפרקליטות לבחינת הגשת כתבי אישום בעבירות מרמה, גניבה והלבנת הון
הרשות והמשטרה פתחו בחקירה נגד החברות פרסונל יזמות ואיתנים יזמות, וכן חברות נוספות הקשורות אליהן. על פי החשד, בין השנים 2019 ל-2024, החברות גייסו כ-700 מיליון שקל ממאות משקיעים, תוך מכירת ניירות ערך ללא תשקיף, כלומר ללא עמידה בדרישות החוק והפיקוח של
רשות ני"ע
השופטים, בראשות חאלד כאבוב, הרחיבו את תחולת העבירות מסוג זה למקרים שבהם הנאשם צפה ברמת הסתברות גבוהה את התוצאה האסורה, גם אם לא היתה לו כוונה ישירה לכך. הפסיקה מתייחסת למקרים שבהם הפעולה היתה מתוכננת ומתוחכמת, נמשכה על פני תקופה ארוכה, וכללה סכומי כסף
משמעותיים
דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה עדכנו בנוגע לפרשת הענק בעולם הנדל"ן: 20 חשודים נעצרו בגין חשד להעלמות מס והלבנת הון של מיליוני שקלים באמצעות רישום כוזב של בעלות על נדל"ן בארץ ובחו"ל
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו את העובדים, בין היתר בשל עבירות מס. על פי החשד, עובדים בחברות ניקיון, אשר סיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, פעלו לקידום ענייניהם, בין היתר בהטיית מכרזים
היאל"כ ורשות המיסים עצרו הבוקר שלושה עובדי עירייה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס והלבנת הון, בהמשך לחקירה שהביא למעצרם של 13 אנשים בהם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א לפני כשבועיים
נחשפה תשתית להלבנת הון בקריפטו בהיקף עשרות מיליוני דולרים
חשד למרמה של כ-1.6 מיליארד שקל בפרשת וולת'סטון
רשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברות