ראשי תגיות הלבנת הון הלבנת הון חשד למרמה של כ-1.6 מיליארד שקל בפרשת וולת'סטון בעלי קבוצת וולת'סטון וסוכנות הביטוח נטו חשודים כי גייסו אלפי משקיעים להשקעות אלטרנטיביות מסוכנות ללא תשקיף, תוך הטעייה שיטתית וניצול יחסי אמון עם סוכני ביטוח; תיק החקירה יועבר לפרקליטות לבחינת הגשת כתבי אישום בעבירות מרמה, גניבה והלבנת הוןבארץ | רן קידררשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברותהעליון קבע תקדים לצורך הרשעה בעבירות הלבנת הוןרכשו נכסים בחו"ל, רשמו על קרובי משפחה כדי לקבל פטור ממס ונעצרועובדי עיריית אשקלון ורחובות נעצרו. החשד: עבירות שוחד והלבנת הוןאחרי המעצרים בת"א: נעצרו עובדי עירייה בכירים באשקלון ורחובותנעצרו בחשד להלבנת הון וניכוי חשבוניות פיקטיביות בכ-60 מיליון שקלהתובע האמריקני דורש מאסר של 3 שנים למייסד בייננסתושב נתניה נעצר בחשד להלבנת הון; נכסיו בשווי 5.5 מיליון שקל הוקפאו לכל הכתבות +
