הלבנת הון

ביהמ"ש העליון אישר את ההסדר בעניינו של נחום פרסר, שניכה חשבוניות פיקטיביות ב-108 מיליון שקל והתחמק ממס ב-22 מיליון שקל. העונש שגזר ביהמ"ש המחוזי היה 30 חודשי מאסר

בנק ישראל סירב להחליף מטבעות פגומים שייבא רון שחר מסין דרך הונג-קונג, דובאי וירדן, בשל חשש להלבנת הון. בג"ץ דחה את עתירתו וחייב אותו בהוצאות בסכום גבוה במיוחד

משרד האוצר התעלם מהסיבה בגינה לא החיל את החוק במקור על מי שאין להם חלופה לשימוש במזומן – מה שעלול להכניס לתמונה ארגוני פשיעה

חקירה סמויה שביצעו יחידת אכ"ל צפון בלהב 433 בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, חשפה פעילות של צ'יינג' לא חוקי, הימורים והלבנת הון באמצעות עסק משפחתי של סלון כלות

פשע מאורגן ארוך טווח עם הברחת נכסים דרך חברת שמאות, מרמת היתרי עבודה וביטוח לאומי - ובסופו של דבר חילוט רכוש בשווי מיליוני שקלים

לאחר שנים של מאבק באופציות הבינאריות, הרשות לניירות ערך מזהירה כי פלטפורמות לא מורשות ממשיכות לפעול ברשתות החברתיות; הרשות פתחה בחקירה פלילית נגד אזרחים ישראליים ובודקת עבירות מרמה, הלבנת הון וייעוץ השקעות ללא רישיון

רשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון והמשטרה פשטו על עשרות עסקים ברחבי הארץ שפעלו ללא רישיון ונחשדו בעבירות מס, הלבנת הון ומימון פעילות עבריינית

חקירה משותפת של להב 433 ורשות המסים חשפה חשד לניהול עסקי אלכוהול וטבק תוך השמטת הכנסות רחבת היקף; רכוש בשווי כ-8.5 מיליון שקל נתפס

צמד אחים מחדרה, שבבעלותם סוכנות רכב, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בעקבות חשד כי הצהירו על מחירי רכב הנמוכים באופן משמעותי משוויים האמיתי, לכאורה מתוך כוונה לחמוק מתשלומי מס

בחוזר שפורסם לחברי הבורסה שאינם בנקים, הרשות מבהירה כי גם כספים שדווחו לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון עשויים לנבוע מפעילות פלילית. החברות נדרשות לבדוק את מקור הכספים בעצמן ולחזק את בקרות מניעת הלבנת ההון