תביעה בניו יורק ב-87.5 מיליון דולר: תרומות לעמותות יהודיות שימשו לכאורה להסוואת שוחד

תביעה אזרחית שהוגשה בניו יורק חושפת פרשה חריגה סביב עסקאות נדל"ן, כספי נאמנות ותרומות לעמותות יהודיות. התביעה, בהיקף של 87.5 מיליון דולר, הוגשה על ידי Blueberry Funding ו-EADMK נגד חברת ביטוח זכויות המקרקעין Riverside Abstract, בעלי החברה, עורכי הדין מארק נוסבאום וסמואל לווינגר, ועובדים לשעבר. בשלב זה מדובר בטענות של התובעות בלבד, וההליך עוד רחוק מהכרעה.

לפי כתב התביעה, ריברסייד ומשרד עורכי הדין נוסבאום לווינגר ניהלו לכאורה במשך שנים מנגנון שבו עסקאות נדל"ן הוצגו במחירים מנופחים כדי לקבל מימון גבוה יותר מהבנקים ומהמלווים. השיטה, על פי התביעה, התבססה על רכישת נכס במחיר אחד, העברת החוזה לגורם קשור במחיר גבוה יותר, והצגת המחיר החדש כאילו הוא מחיר שוק אמיתי. הפער בין סכום ההלוואה לבין מחיר העסקה האמיתי הפך לכאורה לרווח שחולק בין המעורבים.

ריברסייד אינה חברה שולית בתחום. היא צמחה בתוך עשור לאחת מחברות הטייטל הבולטות באזור ניו יורק וניו ג'רזי, ובשנים קודמות כבר נקשר שמה למחלוקות משפטיות סביב עסקאות נדל"ן, כולל טענות לכשלים בבקרות פנימיות ולהעברת כספים לא תקינה.

עסקאות מנופחות וכספי נאמנות

אחת הדוגמאות המרכזיות בתביעה נוגעת לנכס באוסטין, טקסס. לפי התובעות, הנכס נרכש בשנת 2023 בכ-40.1 מיליון דולר, אך בהמשך הוצג בעסקה אחרת לפי מחיר של 54 מיליון דולר. על בסיס המחיר הגבוה הועברה הלוואה של 42 מיליון דולר. כך נוצר לכאורה פער של כמעט 2 מיליון דולר מעל המחיר האמיתי.

במסמכי הסגירה הופיעו, לפי התביעה, תשלומים נוספים: עמלות לריברסייד, דמי תיווך לחברה שלטענת התובעות לא פעלה כמתווכת בעסקה, ושכר טרחה משפטי למשרד נוסבאום לווינגר. הסכומים האלה נראים קטנים ביחס לעסקה של עשרות מיליוני דולרים, אך בתביעה נטען שהם היו חלק ממנגנון רחב יותר.

החלק הכבד יותר בתביעה נוגע לכספי נאמנות. התובעות טוענות שכספים שהיו אמורים להישמר בחשבונות נאמנות שימשו בפועל למימון הלוואות גישור קצרות. לפי הטענה, כל עסקה חדשה הייתה תלויה בכסף שנכנס מעסקה אחרת. ברקע לכך, משרד נוסבאום לווינגר כבר נקשר להליכים נוספים סביב כספי נאמנות חסרים, ובהמשך גם להליכי חדלות פירעון.

ההעברות לעמותות הקהילתיות

לפי כתב התביעה, חלק מהכספים לא הועברו לכאורה ישירות לחשבונות אישיים, אלא הופיעו כהעברות או תרומות לעמותות יהודיות וקהילתיות. בין הגופים שמוזכרים במסמכי התביעה נמצאים קהילת חסידי פומונה, המרכז החסידי אור שלמה, תומכי שבת ממונסי, קרן הרחבה ו-RCCS, ארגון סיוע יהודי לחולי סרטן.

חשוב להדגיש כי התביעה אינה טוענת שהעמותות עצמן ידעו על מקור הכסף, היו שותפות למנגנון הנטען או פעלו שלא כדין. הטענה של התובעות מתמקדת במעורבים בעסקאות הנדל"ן ובאופן שבו ההעברות הוצגו. לפי כתב התביעה, אותן העברות שימשו לכאורה להסוואת תשלומים אסורים, מבלי שהדבר מלמד בהכרח על מעורבות מצד הגופים שקיבלו את הכספים.

במקרה אחד שמוזכר בתביעה, נכתב כי ניתנה הנחיה שלא להוציא מכתב תודה או אישור תרומה על שם אחד המעורבים, כדי לא להשאיר תיעוד שעלול להיראות בעייתי. מבחינת התובעות, מדובר באינדיקציה לכך שההעברות לא היו תרומות רגילות, אלא חלק ממנגנון רחב יותר של העברת כספים בין הגורמים המעורבים.

• המשטרה ורשות המיסים גייסו עד מדינה בחקירת השוחד בפקיד שומה פתח תקווה
• החשודים בפרשת השוחד ברשות המיסים: מפקיד שומה פתח תקווה

כל מה שפורסם על שוחד מרוכז כאן

כעת בית המשפט בניו יורק יצטרך לברר אם מדובר בשורת עסקאות כושלות, או במנגנון מסודר שנבנה סביב נדל"ן, חשבונות נאמנות והעברות כספים לגורמים שונים.