הלבנת הון

כתבי אישום הוגשו נגד שני נאשמים תושבי ירושלים בעבירות מס בגין פעילותם כחלק מקבוצה עבריינית שפעלה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מיליוני שקלים.

לפי החשד בני המשפחה עסקו בהפעלת עסקי הימורים והלוואה בריבית בפרשייה שזכתה לשם "שבט אחים"

לדברי המשטרה, החשודים הונו עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל בסכום המדובר כאשר הציעו להם "טכנולוגיה חדשית ופורצת דרך". השקעות שאינן מפוקחות הן לרוב עקיצה - כיצד נדע להימנע? 

מדובר באחמד קסאס, יוסף מנצורה ועוד. רשות המסים עצרה אותם תחת הטענה כי בין השנים 2017 ומאי 2022 ביצעה החברה בבעלותם עבירות רבות, ביניהן מערך הפצת חשבוניות כוזבות וסחיטה באיומים.

על פי החשדות זייץ נטל הלוואות מלקוחותיו בהיקף 6.5 מ' ש' תוך מצג שווא כי מדובר בייעוץ השקעות בהתאם לחוק, כשבכספים השתמש לכאורה לצרכיו האישיים. בית משפט השלום שחררו בתנאים מגבילים לאחר שנטען כי החקירה חיזקה את החשדות נגדו

במסגרת הטיוטה יחוייבו הבנקים לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות בנוגע להעברות הכספים. כמו כן נקבע כי אותם בנקים ידרשו לברר את מקור הכסף ששימש לרכישת המטבע הוירטואלי, וכן את המסלול אותו ביצע עד להפיכתו בחזרה למטבע פיאט

כמו כן תהיה חובת דיווח למס הכנסה על כל סכום הגבוה מ-50 אלף ש'. הצעת החוק שמתגבשת בשלב זה בצוות למלחמה בהון השחור מטעם משרד האוצר נועדה להחריף את מלחמת המדינה בארגוני הפשיעה

העברות הכספים המשמעותיות שלא נקבעות על ידי השוק ויכולות להתבצע ישירות בין שני משתמשים מעלים את הסיכון של השימוש בשוק הצומח במהירות לצרכים לא לגיטימיים