הלבנת הון
המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי
הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת
ת"א ומחוצה לה.
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי
לשוק
בריא ומתפקד.
צ'יינג' לא חוקי והימורים בצפון: שלושה נעצרו, נכסים ב־16 מלש"ח הוקפאוחקירה סמויה שביצעו יחידת אכ"ל צפון בלהב 433 בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, חשפה פעילות של צ'יינג' לא חוקי, הימורים והלבנת הון באמצעות עסק משפחתי של סלון כלות
עשרות מיליונים בהונאה: כתב אישום נגד 5 נאשמים בתיק הונאת נושים מתוחכםפשע מאורגן ארוך טווח עם הברחת נכסים דרך חברת שמאות, מרמת היתרי עבודה וביטוח לאומי - ובסופו של דבר חילוט רכוש בשווי מיליוני שקלים
חקירה פלילית נגד אזרחים ישראלים בחשד לשיווק POCKET OPTIONלאחר שנים של מאבק באופציות הבינאריות, הרשות לניירות ערך מזהירה כי פלטפורמות לא מורשות ממשיכות לפעול ברשתות החברתיות; הרשות פתחה בחקירה פלילית נגד אזרחים ישראליים ובודקת עבירות מרמה, הלבנת הון וייעוץ השקעות ללא רישיון
פשיטה ארצית על נותני שירותים פיננסיים שפעלו ללא רישיוןרשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון והמשטרה פשטו על עשרות עסקים ברחבי הארץ שפעלו ללא רישיון ונחשדו בעבירות מס, הלבנת הון ומימון פעילות עבריינית
הלבנת הון ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים: עוכבו 2 חשודים בסכניןחקירה משותפת של להב 433 ורשות המסים חשפה חשד לניהול עסקי אלכוהול וטבק תוך השמטת הכנסות רחבת היקף; רכוש בשווי כ-8.5 מיליון שקל נתפס
בעלי סוכנות רכב חשודים כי התחמקו מתשלום מס בסך עשרות מיליוני שקליםצמד אחים מחדרה, שבבעלותם סוכנות רכב, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בעקבות חשד כי הצהירו על מחירי רכב הנמוכים באופן משמעותי משוויים האמיתי, לכאורה מתוך כוונה לחמוק מתשלומי מס
רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספיםבחוזר שפורסם לחברי הבורסה שאינם בנקים, הרשות מבהירה כי גם כספים שדווחו לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון עשויים לנבוע מפעילות פלילית. החברות נדרשות לבדוק את מקור הכספים בעצמן ולחזק את בקרות מניעת הלבנת ההון
21 חשודים נעצרו בחשד לזיוף תקנים בהיקף של 15 מיליון שקלבתום חקירה סמויה, עוכבו 21 חשודים בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד, הלבנת הון, עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת המכס ועבירות על פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים
5 בכירים באוטומקס נעצרו בחשד לעבירות רבותאמש התבצעה פשיטה על משרדי החברה ועל בתי בכירים באוטומקס, העוסקת ביבוא ושיווק כלי רכב, לאחר שבחודשים האחרונים התנהלה נגדם חקירה סמויה ביאל"כ להב 433 והרשות לניירות ערך, בחשד לעבירות על חוק ני"ע, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון
נחשפה תשתית להלבנת הון בקריפטו בהיקף עשרות מיליוני דולריםבפשיטה משולבת של להב 433 ויחידת יהלום נעצרו חשודים מכפר קאסם בניהול עסק פיננסי לא חוקי ושירות לארגוני פשיעה