נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון וניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-60 מיליון שקל
יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ-60 מיליון שקל. במסגרת החקירה, נעצר גם דניל משיאחוב בחשד לביצוע עבירות על חוק מע"מ וחוק הלבנת הון. כבוד השופטת חוי טוקר הורתה על הארכת מעצרם של יבגני רפאלוב ודניל משיאחוב עד ליום ה-31.05.24. אירנה רפאלוב שוחררה בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית עד ל-03.05.24.
מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים התנהלה חקירה סמויה כנגד חברת בניר כוח אדם בע"מ וכנגד בעליה, יבגני ואירנה רפאלוב. על פי החשד, בין השנים 2022-2018, ביצעו השניים באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ-60 מיליון שקל, שהמס בגינן עומד על כ-10 מיליון שקל, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם.
השניים, הרשומים כגרושים, שימשו בתקופה זו כבעלי המניות והדירקטורים היחידים בחברה, וניהלו אותה יחד באופן בלעדי ובצורה שוטפת תוך ביצוע העברות של מניות החברה מאחד לשנייה לסירוגין.
עוד עולה מבקשת המעצר כי במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה לפיהן השניים רכשו נכסים וכלי רכב יוקרתיים מסוג מרצדס בשווי מאות אלפי שקלים, אותם רשמו על שם ילדיהם וקרובי משפחה נוספים, למרות שבפועל משמשים אותם ועל פי החשד נרכשו מכספי העבירות.
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- 21 חשודים נעצרו בחשד לזיוף תקנים בהיקף של 15 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במהלך איסוף הראיות בתיק, עלה שמו של דניל משיאחוב, תושב רמלה, כיד ימינו של יבגני רפאלוב שעל פי החשד ביצע עבירות על חוק איסור הלבנת הון וחוק מע"מ במטרה לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בבתי החשודים, חילוט נכסים ורכוש.
- 2.מריה 29/05/2024 18:57הגב לתגובה זולבגביר את הפיקוח בעיר זו
- 1.יוני 29/05/2024 13:41הגב לתגובה זובארצות הברית היו יושבים 20 שנה בפנים.
גרי ליבנת' בנק רוטשילד ושות' בישראל. קרדיט: פלורין קאליןיותר מ-1,500 הייטקיסטים ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים
5,400 ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים במהלך 2024, מתוכם בין 1,500 ל-2,000 הייטקיסטים, כמה מיליונרים חדשים בהייטק יהיו השנה?
בסוף 2024 נמנו בישראל כ-186 אלף מיליונרים בדולרים, עלייה של 2.9% לעומת השנה הקודמת, המשקפת כ-5,400 ישראלים חדשים שחצו את רף המיליון דולר בנכסים נטו. אפשר להניח שהמספרים האמיתיים הם מעל 200 אלף - זה מגובה גם בנתון של בנק UBS שמציב את ישראל במקום ה-17 בעולם בעושר ממוצע למבוגר, כ-284 אלף דולר.
לפי דוח של Henley & Partners לשנת 2024, במהלך 2023 נרשמה עזיבה של כ-200 בעלי הון מישראל, בעוד שב-2022 נכנסו כ-1,100 בעלי הון לארץ. מרבית הנוטשים מעבירים את מרכז חייהם לארה"ב, בריטניה ופורטוגל. ובכל זאת, גם
לאחר ההגירה, מאזן המיליונרים נטו בישראל ממשיך לעלות בקצב של אלפים בשנה. משנת 2024 יש מצב הפוך - עלייה לארץ, אם כי אין נתונים רשמיים.
שליש מהמיליונרים החדשים מגיעים מההייטק
שנה שעברה הוגדרה כשנה חזקה להון הטכנולוגי הישראלי. לפי דוח 2024 של PwC , נרשמו 53 עסקאות אקזיט בשווי כולל של 13.38 מיליארד דולר, ו-34 עסקאות מיזוגים ורכישות בהיקף נוסף של 8.95 מיליארד דולר. שש הנפקות (IPO) גייסו יחד 781 מיליון דולר. בסך הכול, 106 עסקאות בתחום ההייטק הגיעו להיקף כולל של 26.7 מיליארד דולר. מתוכן, 8 עסקאות חצו את רף חצי מיליארד דולר (ששווים הכולל עמד על 6.8 מיליארד דולר), ו-23 עסקאות בטווח 100-500 מיליון (ששווים הכולל עמד על 5.8 מיליארד דולר), שמהוות יחד 44% מהיקף השוק. רוב העסקאות היו בתחומי IT & Enterprise Software, סייבר, ואינטליגנציה מלאכותית.
לפי IVC ו-Rise IL, כ-70% מההון שנוצר בעסקאות האלו הגיע לחברות טכנולוגיה. במחקרים קודמים של PwC הוערך כי 15-25% מהמניות בעסקאות הייטק מוחזקות בידי מייסדים ועובדים ישראלים. בהנחת 20% לבעלי מניות פרטיים, ההון החדש שהוזרם ליחידים ב-2024 עומד על כ־4.5 מיליארד דולר. אם מחלקים סכום זה למקבלי רווחים טיפוסיים בטווח 2-3 מיליון דולר, מדובר בכ-1,500-2,000 ישראלים שהפכו למיליונרים חדשים מהייטק בשנה אחת בלבד, כשליש מכלל הגידול באוכלוסיית בעלי ההון בישראל.
- מעל אלף מיליונרים חדשים ביום - האמריקאים התעשרו ב-2024
- UBS: "צופים 45,000 מיליונרים בישראל עד 2029"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שנה שעברה גם התאפיינה גם בזינוק בעסקאות סקנדרי, כלומר עובדים ומייסדים שמימשו אחזקות עוד לפני אקזיט או הנפקה. מדובר בעשרות חברות ישראליות פרטיות, שבהן מימושים של מיליונים בודדים ועד עשרות מיליונים למייסדים. בשנת 2025 יש אומנם תנודות, אך המגמה חיובית - יש גידול בהיקף ההשקעה בהייטק ובאקזיטים. אם על פי הנתונים מעל 1,500 איש בהייטק הפכו למיליונרים, הרי שב-2025 אפשר כבר לדבר על היקף כפול.
