הלבנת הון

הצעת החוק תאפשר לפקידי רשויות הגביה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על מקרים חשודים; עבריינים ניצלו את המערכות להלבנת כספים באמצעות חובות פיקטיביים

שופט העליון יוסף אלרון מתווה עקרונות בסוגיה זו במסגרת פסק דין בתיק שנוגע לבעל שליטה בחברת תרופות שהואשם בעבירות הלבנת הון. מה קורה כשהעבירות לא מיוחסות לחברה עצמה, ומתי ניתן לקבוע כי מבצע העבירה הרחיק ממנו נכסים לחברה בשליטתו?

הקנס הוטל בעקבות הפרות שהתגלו במסגרת בדיקה של רשות ניירות ערך בחברה, מדובר בעיצום כספי ראשון שמוטל על החברה מכוח חוק איסור הלבנת הון

הנאשמים באמצעות החברות בניהולם ביצעו מאות עבירות מע"מ, במסגרתן כללו הנאשמים בספרי הנהלת החשבונות של החברות חשבוניות מס כוזבות 

אם הוזמנתם לחקירה, עוכבתם או נעצרתם והובלתם לתחנת משטרה או לאחת מהרשויות החוקרות במדינת ישראל - ימ״ר, יאל״כ (היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית),
להב 433,  יאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית) או כל רשות אכיפה בישראל בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון וכן עבירות כלכליות הנלוות לעבירות לרוב לחשד בעבירות אלה, עליכם לדעת, כי כל פעולה שתעשו משלב זה ואילך עלולה להיות קריטית ובעלת השפעה דרמטית על עתידכם הקרוב והרחוק.

על פי החשדות, שילמה שיכון ובינוי לעובדי ציבור זרים מאות מיליוני שקלים. בשנה שעברה סרב בית המשפט להחזיר לחברה כ-250 מיליון שקל שחולטו בעקבות הפרשה

ועדת חוק, חוקה ומשפט אישרה את צו הפיקוח על נותני שירותים בנכס פיננסי, בהם עוסקים במטבעות דיגיטליים וצ'יינג'ים. הצו יכנס לתוקף תוך 8 חודשים. הגופים יחויבו בזיהוי לקוחותיהם, אימות פרטיהם ובמקרים מסוימים גם במסירה של מידע על העברות כספיות שלהם

הלבנת הון היא עבירה חמורה, אשר המבצע אותה צפוי להיענש בחומרה. 

רשות המסים פרסמה קנסות של אזרחים שנתפסו כשהבריחו כספים לארץ; הרשות הטילה קנס של 100 אלף שקל על גבר שלא הכריז על זכייה בקזינו בלאס וגאס - הקנס מהווה 50% מהזכייה - דוגמאות נוספות בכתבה...    

נשיא ארה"ב מבקש למנוע מהבנקים להעביר מידע על החשבונות שלו ושל משפחתו לוועדות הקונגרס, בצעד שמגביר את עימותו עם הדמוקרטיים שחוקרים את כספו