הלבנת הון
המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי
הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת
ת"א ומחוצה לה.
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי
לשוק
בריא ומתפקד.
חשד למרמה של כ-1.6 מיליארד שקל בפרשת וולת'סטוןבעלי קבוצת וולת'סטון וסוכנות הביטוח נטו חשודים כי גייסו אלפי משקיעים להשקעות אלטרנטיביות מסוכנות ללא תשקיף, תוך הטעייה שיטתית וניצול יחסי אמון עם סוכני ביטוח; תיק החקירה יועבר לפרקליטות לבחינת הגשת כתבי אישום בעבירות מרמה, גניבה והלבנת הון
רשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברותהרשות והמשטרה פתחו בחקירה נגד החברות פרסונל יזמות ואיתנים יזמות, וכן חברות נוספות הקשורות אליהן. על פי החשד, בין השנים 2019 ל-2024, החברות גייסו כ-700 מיליון שקל ממאות משקיעים, תוך מכירת ניירות ערך ללא תשקיף, כלומר ללא עמידה בדרישות החוק והפיקוח של רשות ני"ע
- העליון קבע תקדים לצורך הרשעה בעבירות הלבנת הוןהשופטים, בראשות חאלד כאבוב, הרחיבו את תחולת העבירות מסוג זה למקרים שבהם הנאשם צפה ברמת הסתברות גבוהה את התוצאה האסורה, גם אם לא היתה לו כוונה ישירה לכך. הפסיקה מתייחסת למקרים שבהם הפעולה היתה מתוכננת ומתוחכמת, נמשכה על פני תקופה ארוכה, וכללה סכומי כסף
משמעותיים - רכשו נכסים בחו"ל, רשמו על קרובי משפחה כדי לקבל פטור ממס ונעצרודוברות רשות המסים ודוברות המשטרה עדכנו בנוגע לפרשת הענק בעולם הנדל"ן: 20 חשודים נעצרו בגין חשד להעלמות מס והלבנת הון של מיליוני שקלים באמצעות רישום כוזב של בעלות על נדל"ן בארץ ובחו"ל
- עובדי עיריית אשקלון ורחובות נעצרו. החשד: עבירות שוחד והלבנת הוןהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו את העובדים, בין היתר בשל עבירות מס. על פי החשד, עובדים בחברות ניקיון, אשר סיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, פעלו לקידום ענייניהם, בין היתר בהטיית מכרזים
- אחרי המעצרים בת"א: נעצרו עובדי עירייה בכירים באשקלון ורחובותהיאל"כ ורשות המיסים עצרו הבוקר שלושה עובדי עירייה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס והלבנת הון, בהמשך לחקירה שהביא למעצרם של 13 אנשים בהם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א לפני כשבועיים
- התובע האמריקני דורש מאסר של 3 שנים למייסד בייננסאחרי שהודה באשמה בגין האישומים שהוגשו נגדו על הפרת חוקי איסור הלבנת הון, התובע האמריקני דורש מאסר של 3 שנים למייסד בורסת הקריפטו בייננס
- פתרון להלבנת הון? גוגל משיקה כלי בינה מלאכותית למוסדות פיננסייםGoogle Cloud הודיעה על כלי בינה מלאכותית אשר יסייע למוסדות פיננסיים גלובליים לזהות הלבנת הון בצורה יעילה ואפקטיבית יותר; היקף הלבנת הכספים השנתי מוערך ב-2 טריליון דולר בשנה