המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי
הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי
לשוק בריא ומתפקד.
רוזן היה מנהל סניף עפולה של חברת האשראי החוץ-בנקאי והוסגר בשבוע שעבר מפורטוגל. המדינה מייחסת לו עשרות עבירות גניבה, מרמה, רישום כוזב והלבנת הון ב-9 מיליון שקל
עצרו בשבוע שעבר שלושה חשודים מרכזיים, שעל פי החשד הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל
לפי בקשת המעצר, האב חשוד כי מכר יצירות אמנות באתר איביי בין השנים 2019 ל־2025 בלי לדווח על ההכנסות, בעוד הבן הצהיר על תכשיטים ויהלומים בשווי של יותר מ־10 מיליון שקל. ברשות המסים טוענים כי ההכנסות שעליהן דיווח “אינן עולות בקנה אחד” עם ההון שעליו הצהיר,
וכי חלק מהנכסים “כלל אינם קיימים”.
בית משפט הורה להאריך ב-180 יום את החזקת השעונים, הרכב ורכוש נוסף שנתפסו אצל כפיר לוי. הסנגור עו"ד נס בן נתן: "באים
אליו הביתה בשעה מוקדמת, רואים ילדים קטנים, מוצאים 5 שעונים חלקים שבורים - גם אם יבואו שבוע הבא ימצאו עוד שעונים". השופטת אמסלם-גלבוע: לא ניתן להתעלם מהיקף החשדות
ביהמ"ש העליון אישר את ההסדר בעניינו של נחום פרסר, שניכה חשבוניות פיקטיביות ב-108 מיליון שקל והתחמק ממס ב-22 מיליון שקל. העונש שגזר ביהמ"ש המחוזי היה 30 חודשי מאסר
בנק ישראל סירב להחליף מטבעות פגומים שייבא רון שחר מסין דרך הונג-קונג, דובאי וירדן, בשל חשש להלבנת הון. בג"ץ דחה את עתירתו וחייב אותו בהוצאות בסכום גבוה במיוחד
פרסום ראשון 
פרסום ראשון 
הוסגר עבריין מס והלבנות הון שנמלט בזמן משפטו ואותר לפני שנתיים בפנמה
המשטרה ורשות המיסים חושדות: מרמה, עבירות מס והלבנת הון ב-500 מיליון שקל
תביעה בניו יורק ב-87.5 מיליון דולר: תרומות לעמותות יהודיות שימשו לכאורה להסוואת שוחדכתב תביעה שהוגש בניו יורק מתאר עסקאות נדל"ן מנופחות, כספי נאמנות חסרים והעברות לעמותות קהילתיות
רשות המסים פתחה בחקירה: בעל מרכול חשוד שהעלים כ-13 מיליון שקל דרך כספומט
הרשות לאיסור הלבנת הון סיכלה מימון טרור בזמן אמת ב-2025-2024
העונש הוחמר: שלוש שנות מאסר על עבירות מס והלבנה בעשרות מיליוני שקלים
ביקש להמיר מטבעות ב-210,000 שקל - וישלם הוצאות ב-40,000 שקל
מעתה: חוק צמצום השימוש במזומן יחול גם על צ'יינג'ים