הוסגר עבריין מס והלבנות הון שנמלט בזמן משפטו ואותר לפני שנתיים בפנמה

עבריין המס יניב מועלם הוסגר מפנמה לישראל, שנתיים וחצי לאחר שנמלט מהארץ בעיצומם של ההליכים נגדו. מועלם הורשע בניהול רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, שהפיצה מאות חשבוניות פיקטיביות בענף הדלק בהיקף של מאות מיליוני שקלים וגרעה מקופת המדינה 83 מיליון שקל.

עם נחיתתו בנתב"ג הועבר מועלם מידי שוטרי האינטרפול לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים. הוא הובל לבית המשפט, שהאריך את מעצרו עד להחלטה בבקשת המדינה לעוצרו עד תום ההליכים נגדו.הוא כבר הורשע בידי בית המשפט המחוזי בנוף הגליל בשני כתבי האישום שהוגשו נגדו.

בשנים 2019-2017 עסק מועלם בענף מסחר דלקים באמצעות שלוש חברות שהיו בבעלותו, ובאמצעותן קיזז 558 חשבוניות מס פיקטיביות בסך 433,313,624 שקל, כאשר סכום המע"מ בגינן היה 62,690,103 שקל. החשבוניות נרשמו בספרי העוסקים ביוזמתו של מועלם, מבלי שהחברות שעל שמן הוצאו, ביצעו או התחייבו לבצע את העסקאות כמפורט בהן, וכל זאת במטרה להתחמק מתשלום מס ולהונות את הקופה הציבורית.

מועלם גם הורשע בעבירות הלבנת הון, ובהן עשיית פעולה ברכוש אסור בהיקף של 59,913,330 שקל. במטרה ליצור מצג של התנהלות עסקית ועל מנת להסוות את זהות בעלי הזכויות ברכוש האסור, פעלו מועלם וחברת י.ע עבודות חקלאיות שבבעלותו, להעברת התמורה בגין החשבונות הפיקטיביות, באמצעות העברות בנקאיות למספר נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים). מיד או בסמוך להעברות, משך מועלם או מי מטעמו ועל פי הנחייתו במזומן את ההעברות מנותני שירותי המטבע והעבירם במזומן למועלם. עוד נאמר בכתב האישום, כי מועלם איתר אנשי קש ופיתה אותם להסכים להירשם כבעלי עניין בחברות, בתמורה לטובות הנאה שונות, אך מבלי שהיה בכוונתם לבצע פעילות עסקית באמצעות החברות בהן נרשמו.

קודם לכן הואשם מועלם בביצוע עבירות מס והלבנת הון דומות בשנת 2015 .סכומי המע"מ שקיזז על פי כתב האישום הראשון עמדו על 21 מיליון שקל. לטענת המדינה, בתיק השני שכלל מועלם את שיטות הפעולה ואת התחכום בביצוע העבירות והגביר את קצב ביצוען.

לפני בריחתו ולאחר ניהול הוכחות באופן חלקי, הודה מועלם בעובדות כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון, שבו הוסכם כי המדינה תעתור לעונש של עשר שנות מאסר בפועל, לצד קנסות כבדים וחילוט רכוש בהיקף נרחב. עם הימלטותו מהארץ פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון גם נגד הערבים להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות בסך מיליון שקל. בספטמבר 2024 אותר מועלם בפנמה ונעצר, וכאמור כעת הושלמה הסגרתו.