רשות המסים פתחה בחקירה: בעל מרכול חשוד שהעלים כ-13 מיליון שקל דרך כספומט
ברשות המסים חושדים שבעל המרכול לא דיווח על חלק מהכסף שהתקבל במזומן, והחזיר אותו לחשבון הבנק דרך כספומט שפעל בתוך החנות.
הלבנת הון לפי החשד, בין השנים 2022 ל-2024 הוטענו בכספומט כ-13 מיליון שקל במזומן שהתקבלו מלקוחות המרכול, אבל הכסף לא דווח כחוק. רשות המסים חוקרת בעל מרכול מגוש דן בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק. אנשים שהגיעו לכספומט משכו ממנו מזומן, והחברה שמפעילה את המכשיר העבירה לחשבון הבנק של בעל העסק כספים בהעברות בנקאיות, יחד עם עמלה. ברשות המסים חושדים שבדרך הזאת כסף שלא דווח במזומן נכנס בחזרה לחשבון הבנק דרך העברות מסודרות.
מהחקירה עולה כי בספרי העסק נרשמו באותה תקופה סכומים נמוכים משמעותית של תשלומים במזומן, למרות שלפי החשד בפועל עברו בעסק סכומים גבוהים יותר. בנוסף, לפי החשד בוצעו בעסק ביטולים רבים בקופה הרושמת, בסכומים גבוהים וכמעט על בסיס יומי. החקירה מתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, יחד עם מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע.
במהלך החקירה עוכב בעל העסק לחקירה, ונתפסו רכבים שבבעלותו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו. בנוסף הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו. בפעילות השתתפו גם בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור תל אביב-יפו.
החשוד הובא לבית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו.
ברשות המסים אומרים כי החקירה מצטרפת לעוד חקירות שמתנהלות בתחום העלמות המס והלבנת ההון. במקביל הזכירו ברשות כי נוהל הגילוי מרצון יישאר בתוקף עד 31 באוגוסט 2026, ומאפשר למי שלא דיווחו כחוק על הכנסות להסדיר את הדיווח ולשלם את המסים הנדרשים, ובכך להימנע מהליך פלילי.
