המשטרה ורשות המיסים חושדות: מרמה, עבירות מס והלבנת הון ב-500 מיליון שקל

החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה בידי חוקרי מחלק ההונאה של ימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. החשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים הוא, כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה. 

הפרשה כונתה "שובר תשלום", לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן. כאשר רוכשים דירה מקבלן, התשלום תמורתה נעשה באמצעות שוברי תשלום, שהם ההוראה להעברת כספים מחשבונו של הקונה לחשבונו של הקבלן. שינוי פרטים מזערי בשוברים - כגון ספרה אחת במספר החשבון - גורם לכך שהכסף מועבר ליעד אחר. ככל הנראה, בפרשה זו השתמשו החשודים בשוברים שנחזו לכאלה המיועדים לתשלום לגיטימי, תוך הכנסת שינויים שהסיטו את מסלול הכסף.

על פי החשד, השלושה הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.

בישראל פעילות רבבות עמותות למטרות מבורכות רבות - חינוך, בריאות, רווחה, דת, תרבות, סיוע לנזקקים ועוד. מדי פעם מתברר, כי בעמותה מסוימת נעשה שימוש לרעה, כולל להעברת כספים לחברים בה או למקורבים אליהם. היו גם מקרים התגלה, כי עמותות שימשו למימון טרור. שימוש בעמותות להלבנות הון ועבירות מס הוא נדיר יותר.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי ב-14 ביולי, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה. בפשיטות נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. מעצרם של שני החשודים המרכזיים, תושבי קרית יערים ותל אביב, הוארך עד מחר.