מה שנראה כהשקעה לגיטימית התגלה במהרה כתרמית מתוכננת היטב, מאורגנת וממושכת באופציות בינאריות - כך על פי פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת קבעה בהכרעת הדין שלה כי, "עצם העובדה שאדם בוגר ידע שקיימים סיכונים - אין בה כדי לרפא את העובדה כי המצגים
שנמסרו לו היו שקריים"
מנהלי החברה חשודים בביצוע עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין, ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון; רוב האנשים אינם מוודאים שיש רישיון למי שמייעץ להם - האם אתם בדקתם?
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב קרית ים, בעקבות חשד לפיו הוא גנב ציוד מ-120 אנשים ולכאורה גנב מהם תכשיטים, פלאפונים, מחשבים, מקררים, שעונים חכמים, אייפדים ועוד; הוא גם נהג להחליף כרטיסי סים כל הזמן ולמחוק התכתבויות
הפרקליטות מבקשת להסגיר אזרח ישראלי ואיטלקי, מאחר והם חשודים כי יצרו תשתית להתחזות לחברת האם של Edison Norge הנורווגית וגרמו למנכ"ל החברה להעביר את הכספים לחברות קש בהונג קונג
