פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לאחרונה לבית משפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום נגד ניסים דז'לדטי בן 64 מהרצליה, ונגד ישראל מגד בן 48 מאשדוד וחברת 'י.פ.א תנאים' שבבעלותו של מגד, אשר הפעילה צ'יינג' באשדוד, בעבירות של מרמה, זיוף ועבירות כלכליות. השנים חשודים כי עקצו אסיר לשעבר במיליון שקל.

דז'לדטי פיתה מתלונן להשקיע כספים, שלאחר מכן שימשו לצורכיו הפרטיים, בין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע.

מכתב האישום שהגיש עו"ד נעם עוזיאל עולה כי במהלך התקופה בה ריצה דז'לדטי עונש מאסר, הוא נהג לספר למתלונן, אסיר אותו הכיר בבית הסוהר, שריצה עונש מאסר בבית הכלא מעשיהו עד לשחרורו מהכלא בחודש ספטמבר 2020,  על נפלאותיו בשוק ההון במטרה לפתות אותו להשקיע כסף, על מנת להונות אותו, בין היתר לצורך תשלום מיסים ופיקדון אותם התחייב דז'לדטי לשלם במסגרת ההליך המשפטי בו הורשע.

 מיליון שקל

עוד טרם שחרורם מהכלא, הציע דז'לדטי למתלונן להשקיע כמיליון שקל ברכישת מניות בחברה בורסאית, האירוע התרחש בין חודש מאי לספטמבר 2020 הסיפור שסיפר דז'לדטי היה כי הוא עומד לרכוש שליטה, באמצעות בית המשפט, בחברה בורסאית, אשר יש לה פטנט בענף הסיליקון, ואז להנפיק אותה. דלז'טי הציע למתלונן להשקיע את הסכום תמורתו יהיה זכאי להירשם כבעלים של 2.5% מהון המניות בחברה אשר תרכוש 20% מהחברה הציבורית וכי שווי החברה ביום ההשקעה נקבע על 40 מיליון שקל, מה שיהפוך את המתלונן לאדם עשיר.

לפי כתב האישום בחודש אוגוסט לאחר מכן, אמר דז'לדטי למתלונן כי התקבל אישור בית המשפט לרכישת השלד הבורסאי ולביצוע העסקה. הוא טען כי השלד נרכש תמורת 8 מיליטון שקל לכן על בעלי השליטה להעביר את חלקם, כאשר חלקו של המתלונן הוא 250 אלף שקל אותם על המתלונן להעביר בתוך 90 יום, לטובת בית המשפט, אל חשבון של עורך דין נאמן.

• הבטיחו להם תשואה של 8.7% בלי סיכון והכסף נעלם
• "הלך הכסף": המשקיעים בקבוצת הנדל"ן פרסונל בצרות, מה יקבע ביה"מ?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המתלונן התרשם מאוד מהעבודה שהנאמן אליו יועבר הכסף הוא מי שהיה ניצב במשטרה ובכיר במשרד מבקר המדינה והוא התפתה לעסקה גם בשל כך.

דז'לדטי האיץ במתלונן למכור את ביתו בנתיבות על מנת שיוכל להפקיד את כל הסכום. לאחר שהמתלונן השתחרר ממאסרו בספטמבר 2020 הוא והעמיד לאלתר את הבית למכירה. המתלונן מצא קונה מכר את ביתו וקיבל מקדמה בסך 250 אלף שקל. 

את הכסף שקיבל העביר לבקשת דז'לדטי  בשלוש פעימות לחשבון נאמנות של עו"ד שכלל לא היה מעורב בעסקה, אלא ייצג את דז'לדטי בהליך פלילי אשר במסגרתו התחייב דז'לדטי לשלם מקדמה על חשבון מיסים ולתכלית זו נפתח חשבון הנאמנות.

את יתרת ההשקעה בסך 750 אלף שקל ביקש דז'לדטי מהמתלונן להעביר לחשבון חברה אותה הציג כחברה בבעלותו. זאת למרות שמדובר היה בחברת "י.פ.א תנאים", אשר הפעילה צ'יינג' באשדוד והייתה בבעלות מגד.

• בורסת תל אביב משיקה שלושה מדדים חדשים ומעדכנת את מדדי הדגל
• איי.סי.אל מזנקת - יצואנית האשלג העיקרית של קנדה סגרה את המכסה השנתית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הציבור מטומטם, אז הציבור משלם - 0.8% על פוליסת חיסכון שקלית...

בחודש ינואר 2021 העביר המתלונן את יתרת הכסף, 750 אלף שקל. המתלונן לא קיבל דבר תמורת הכסף אותו העביר.

לאחר קבלת הכסף ולצורך העברתו לדז'לדטי זייפו דז'לדטי ומגד את חתימת המתונן על מסמכים. מגד המיר את הכסף לפרנק שוויצרי ומסר אותו במזומן לדז'לדטי ובכך ביצע מעשה של הלבנת הון.

זיוף, רישום כוזב, גניבה, מרמה 

לנאשמים יוחסו עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר, פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח. לדז'לדטי יוחסו גם עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , מרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.

בנוסף הוגשה בקשה לחלט מרכוש הנאשמים רכוש בהיקף של 850 אלף שקל בגין עבירות הלבנת ההון.

הרכוש יחולט מנכסי הנאשמים, מניות בחברת אקסל סולושנס גרופ המוחזקות על ידי דז'לדטי, באמצעות חברה פרטית הרשומה בשוויץ, בנוסף בבעלותו דירה בהרצליה.  למגד יש דירה באשדוד.