חשוד ברצח שהתברר חף מפשע - אבל השעונים היקרים שנמצאו בביתו הולידו חקירת הלבנת הון

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו התקיים בשבוע שעבר דיון בבקשה להארכת תוקף החזקת שעונים, רכב ורכוש נוסף בעניינו של כפיר לוי, חשוד בעבירות מס וחשד להלבנת הון. השופטת אביטל אמסלם-גלבוע, שדנה בבקשה, נדרשה להכריע בין טענות יחידת החקירות של ימ"ר תל אביב ופקיד שומה חקירות תל אביב משרדי ממשלה, לבין טענות הסנגור עו"ד נס בן נתן, שייצג את החשוד.

הרקע: ממעצר בחשד לרצח לחקירת הלבנת הון

הסיפור התחיל לפני כשנה, כשכפיר לוי נעצר בחשד למעורבות באירוע רצח. כפי שתיארה זאת השופטת אמסלם-גלבוע בהחלטתה: "מדובר בדיון שלישי בעניין זה, שהתקיים בעניין זה, תחילת התפיסה בחשדות ובמעצר של המשיב בגין אירוע אחר (רצח) שהסתבר כלא רלוונטי לעניינו של המשיב שבפניי. אך בעת המעצר נתפסו שעוני יוקרה ותפוסים נוספים כפי שמפורטים בטבלה הצמודה לבקשה והם בלב הדיון היום".

החשד הראשוני התפוגג, אך בביתו של לוי נמצאו שעוני יוקרה רבים שעוררו את עניינן של רשויות המס. מאז, התגלגלה הפרשה לחקירה כלכלית רחבת היקף.

נציגת רשות המסים, רס"ר שוהם מנחם, הציגה את הבסיס לבקשה ופירטה את הרקע. לדבריה, "אנחנו מדברים על חשדות לעבירות על פי פקודת מס הכנסה, וכן פקודת המכס ולצידם עבירות על חוק איסור הלבנת הון, כאשר המעורבים נחקרו החל משלשום 27.4 יחד עם מעורבים נוספים".

נציגת ימ"ר תל אביב הוסיפה ופירטה: "בנוסף לדוח הסודי החשד תק התחזק והיקפי העבירה על חוק איסור הלבנת הון עומדים על מס' דו ספרתי שבשביל זה אני לא אציין". לדברי החוקרת, "עניינו בעבירות מס חמורות שמהוות עבירות מקור לעבירות לחוק איסור הלבנת הון".

• העונש הוחמר: שלוש שנות מאסר על עבירות מס והלבנה בעשרות מיליוני שקלים
• ביקש להמיר מטבעות ב-210,000 שקל - וישלם הוצאות ב-40,000 שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נציגת רשות המסים אמרה כי "הרכוש שנתפס שהארכת תוקפם מבוקשת כעת נופלים בהרבה מהיקף עבירות הלבנת ההון כפי שמפורט בדוח הסודי, מה גם שבדיונים קודמים נטען כי לכאורה חלק מהתפוסים אינם שייכים למשיב". היא הוסיפה כי "אני סבורה שחל בלבול של היות וכידוע הטוען לזכות בנכס ראשי להגיע בקשתו להשבת אותו נכס לצד מסמכים תומכים ותצהיר, עד כה ובניגוד לטענות ב"כ המשיב בדיונים קודמים, לא נמסרו אף לא קבלה אחת כפי שנאמר ליחידה החוקרת בדיון ולא נמסר אף לא שם אחד של אותם בעלים לכאורה בשעונים".

טענות הסנגוריה: "החקירה התחילה לפני שנה"

עו"ד נס בן נתן, ב"כ המשיב, הציג גרסה אחרת לחלוטין. לדבריו, "החקירה התחילה לפני שנה, התפוסים שבעניינם הגשנו את הבקשה נתפסו לפני שנה, דיברו על כמות גדולה של שעונים, ביקשנו בדיון הקודם להחזיר 20 שעונים ותעודות ביטוח, קצין אחר היה צריך לבדוק ולהגיד מה אפשר להחזיר, הם לא הגישו בקשה להארכה הראשונה וביהמ"ש נתן 60 יום ולאחר מכן נתן עוד 45 ימים זה היה ביום 15.2 לקדם את החקירה ולהציג לביהמ"ש את ההתכתבות".

"מה שקרה זה שלפני יומיים שראו שיש דיון ובנבא לביהמ"ש ונערך כפויי ראש בוא נעשה מעשה באים אליו הביתה בשעה מוקדמת רואים ילדים קטנים אותו ואת אשתו, מוצאים 5 שעונים חלקים שבורים, גם אם יבואו שבוע הבא ימצאו עוד שעונים".

• לאומי פרטנרס משקיעה 200 מיליון שקל בג'פניקה: רוכשת 20% מקבוצת לאנדורה
• וולט נפרדת מסיבוס: מי ישלוט בארוחות של העובדים?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תוכנית להצלת שער הדולר באמצעות משרד האוצר

על עיסוקו של מרשו אמר הסנגור: "זה העסק שלו והוא מוכר שעונים אני אומר יש לי קבלות, לקחת תיק מסמכים, הוא לא מסתיר ואומר שהוא לא מוכר שעונים. לקחת כסף של אמא של אשתו, לקחת אותם שעונים והרכב של אשתו, לפני שנה התחילה החקירה באתם אליו הביתה לפני שנה מה שרצית לקחת, מה קרה שהחלטתם לקחת עוד דברים, עוד חודש יבואו אליו ויקחו מכשיר טלוויזיה חדש".

על השעונים עצמם הסביר עו"ד בן נתן: "הוא מחזיק מס' שעונים, חלקם לא שייכים בו הוא קיבל זכות זמנית להחזיק בהם. בן אדם שרוצה למכור את השעון, מפקיד את השעון, השעון אצלו באישור, אותם אנשים בעלי שעונים אומרים איפה השעון, הוא מנסה להרגיע אותם ואומר איפה השעון. זה הגיוני שהם לא פונים ליחידת החוקרת אולי הם קנו בכסף מזומן לא יודע מה הספיקו שם".

תגובת רשות המסים: "אין בכך אמת"

רו"ח שני פרייטס, נציגת רשות המסים, השיבה לטענות הסנגור והבהירה את הציר הזמן של החקירה: "ראשית לעניין משך זמן החקירה, החשדות לעבירות מס כעבירות מקור הובאו ליחידות החוקרות בפבריאר האחרון, היחידות החוקרות פעלו במרץ על מנת לבצע פעולות חקירה, באשר לחשדות לעבירות החדשות".

על תיק החקירה הוסיפה רו"ח פרייטס: "מדובר בטענות חדשות שהתחילו בפברואר 26, יש פעולות שאנחנו מבצעים מדי יום, ואני דוחה את הטענה לפיה הפעולות הגדולות שתחילתם ביום 27.4 נעשו לטובת הדיון היום הן נעשו כדי לקדם את החקירה בהקדם האפשרי, לעניין הקבלות שנתפסו בחיפושים הקודמים, אין בכך אמת, הקבלות היחידות שנתפסו בביתו של המשיב נתפסו ביום 27.4.26 מפנה היחידה לעמ' 7 לדוח הסודי סעיף 6".

נציגת רשות המסים העלתה חשד נוסף: "אציין אם מפריע לחבר המילה הברחה מדובר בעבירות לפי פקודת המכס או פקודת היבוא והוצא ופקודת היבוא שיבוא השעונים לא קיבל ביטוי במכס. יתרה מכך היחידה החוקרת מצאה לאחר בחינת החומרים, כי המשיב שלו יש תיק פעיל במס הכנסה מסוג עוסק פטור ולאחרונה אף הוגש דוח לשנת 2024 כעוסק זעיר אינה עולה בקנה אחד עם חומר הראיות לעניין השעונים עסקאות הראיות לעניין השעונים. לא ניתן להתעלם מהיקף החשדות, מהיקף סכומי הכספים והרכוש אשר המשיב חשוד באי דיווח של הם, בהלבנת הון, בהשמטת הכנסות בעת הדיווים לרשויות המס. כל אלה מלמדים על חשדות משמעותיים, בהיקף גדול מאוד, כפי שעולה מן הדוח הסודי ובשלב זה, כמובן שאינו חשוף במלואו בפני המשיב".

ההכרעה: השופטת אישרה את ההארכה

השופטת אביטל אמסלם-גלבוע קבעה כי בשלב זה תאריך את תוקף החזקת התפוסים. בנימוקיה כתבה: "מדובר בדיון שלישי בעניין זה, שהתקיים בעניין זה, תחילת התפיסה בחשדות ובמעצר של המשיב בגין אירוע אחר (רצח) שהסתבר כלא רלוונטי לעניינו של המשיב שבפניי. אך בעת המעצר נתפסו שעוני יוקרה ותפוסים נוספים כפי שמפורטים בטבלה הצמודה לבקשה והם בלב הדיון היום".

על עומק החקירה ציינה השופטת: "לא אחזור על שהתרחש בדיונים הקודמים, אך יש להבהיר כי כאמור החקירה התחילה בחשד לביצוע עבירה מסוג רצח ובוצעה על ידי היחידה המרכזית. לאחר מכן, ובעקבות מהות התפוסים, ביקשה היחידה החוקרת לבצע שורה של פעולות וכן ביצועה הארכתי את תוקף החזקת התפוסים על מנת לאפשר ליחידה החוקרת לבצע את הפעולות שהתבקשו".

לסיכום קבעה השופטת אמסלם-גלבוע: "לאור האמור, אני מעריכה את תוקף החזקת התפוסים למשך 180 יום וזאת החל מיום 01.04.26".