פשיטה ארצית על נותני שירותים פיננסיים שפעלו ללא רישיון

רשות המסים, בשיתוף רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון והמשטרה, פשטה הבוקר (רביעי) על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ שפעלו ללא רישיון כדין. המבצע הוא הראשון מסוגו, ומתמקד באופן ייעודי באיתור עסקים העוסקים במתן שירותים פיננסיים בניגוד לחוק.

הפעילות התבצעה לאחר עבודת מטה משותפת שנמשכה מספר חודשים, שבמסגרתה אותרו גורמים שבקשות הרישוי שלהם נדחו בעבר על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון. על פי החשד, אותם גורמים המשיכו להעניק שירותים פיננסיים לציבור גם לאחר שנשלל מהם הרישיון הנדרש. לפי הרשויות, חלק מהעסקים שבהם בוצעו החיפושים מהווים נדבך מרכזי בתשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה. עסקים אלה, על פי החשד, שימשו לביצוע עבירות מס ולהלבנת הון, תוך ניצול פעילות פיננסית לא מפוקחת להעברת כספים בהיקפים נרחבים.

ברשויות האכיפה הדגישו כי מטרת המבצע היא פגיעה ישירה במקורות המימון של פשיעה חמורה ואלימה בישראל, מתוך תפיסה כי צמצום התשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה הוא כלי מרכזי בהפחתת היקף הפעילות הפלילית.

לצד ההיבט הפלילי, המבצע נועד גם לחזק את אמון הציבור בשוק השירותים הפיננסיים, ליצור סביבה תחרותית והוגנת ולוודא רמת ציות גבוהה להוראות הדין. ברשויות ציינו כי פעילות בלתי מורשית פוגעת בשוויון בנטל המס וביכולת המדינה לגבות מס אמת.

• רשות המסים נגד הדרייברים - עצרה חשוד בהעלמת הכנסות של 1.4 מיליון שקל
• רמ"י תשלם מיליונים: פשרה בייצוגית על מס שלא כדין
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במהלך המבצע נחשפו ממצאים משמעותיים, ובהם מקרים של אי רישום הכנסות, אי דיווח לרשויות המס והפרות של חוק צמצום השימוש במזומן, בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים. במסגרת החיפושים נתפסו מזומנים, צ'קים, תכשיטים ורכבי יוקרה. במבצע השתתפו עשרות עובדים מרשות המסים, בהם אנשי יחידת ניהול ספרים ארצית, היחידה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, משרדי מס הכנסה ומע"מ אזוריים, משרדי חקירות של מס הכנסה ומע"מ, וכן יחידת הקריפטו של הרשות.

ברשויות האכיפה הבהירו כי מדובר במהלך פתיחה בלבד, וכי הפעילות נגד גורמים הפועלים בשוק השירותים הפיננסיים ללא רישיון תימשך גם בעתיד. לדבריהם, שיתוף הפעולה בין הגופים השונים צפוי להתרחב, כחלק ממאמץ כולל לחיזוק האכיפה הכלכלית ולמיגור פשיעה פיננסית בישראל.

• כמה שווה אושר כהן?
• עוד שלב בדרך לתחרות בבנקים: הקלות רגולטוריות לבנקים קטנים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סוד הנדל"ן: איך הציבור החרדי קונה דירות בלי הון עצמי?