טורקיה עצרה את סגן ראש רשות ניירות הערך לשעבר בחקירת הקרנות
בית משפט באיסטנבול הורה היום על מעצרו של אנוור אוסג'ה, עד לפני שבוע סגן יו״ר רשות שוק ההון של טורקיה (SPK), בחשד לשוחד. כהונתו בת ארבע השנים ברגולטור הסתיימה בסוף אוקטובר, ובתחילת השבוע הודיעה התביעה הכללית באיסטנבול שהוא עוכב לחקירה. אוסג'ה עצמו לא התייחס לחשדות בפומבי.
איתו נשלחו למעצר עד תום ההליכים שלושה נוספים: ארג'ן אורקאן, שעמד בראש מחלקת הפיקוח על המסחר ברשות, ראש מחלקה ברגולטור הבנקאי BDDK ובכיר בטרה הולדינג, קבוצת ההשקעות שנמצאת במרכז הפרשה. שלושת הראשונים חשודים בשוחד, והבכיר בטרה בחברות בארגון פשיעה ובהלבנת הון. שני בכירים לשעבר ברשות שוחררו, אחד בתנאים מגבילים והשני אחרי שמסר עדות.
אתמול נעצרה פטמה בטול סאיאן קאיה, שרת המשפחה לשעבר וסגנית יו״ר מפלגת השלטון AKP של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. בתחילת השבוע הורה בית המשפט גם על מעצרו של קורקמאז אנס ארגון, שניהל את הבורסה של איסטנבול מ-2021, בחשד לשוחד ולחברות בארגון פשיעה. יו״ר רשות שוק ההון מחמוט סוטצ'ו התפטר כבר באוקטובר, ימים אחרי שהתביעה קיבלה אישור לחקור את קודמו בתפקיד. עוד קודם לכן נעצר ארטאן איידין, יועץ לשעבר של ארדואן וחבר פרלמנט מטעם AKP, שכיהן בדירקטוריון של בית ההשקעות של טרה. להרחבה:מנהל הבורסה של איסטנבול נעצר בחקירת השוחד, וארדואן מחליף את ראש רשות שוק ההון
הכול התחיל באמצע ספטמבר, כשכמה קרנות השקעה מוכרות לא הצליחו לעמוד בבקשות הפדיון של המשקיעים. הקרנות האלה החזיקו ריכוז גבוה של מניות קטנות שכמעט לא נסחרות, ולפי החשד מנהליהן קנו אותן שוב ושוב כדי להקפיץ את מחירן, וכך גם את השווי המדווח של הקרנות עצמן. ברגע שמשקיעים רבים ביקשו את כספם בבת אחת, התברר שאין מי שיקנה את המניות במחיר שרשום בספרים. רשות שוק ההון הורתה על פירוק של 131 קרנות שמנהלות שבע חברות, בשווי שמוערך בין 17 ל-20 מיליארד דולר. בקרנות השקיעו יותר מ-455 אלף משקיעים פרטיים.
הקרנות של אטלס, פוסולה וטרה הועברו לפירוק חריג, בניהול גורם חיצוני. 93 קרנות של ארבע חברות נוספות, A1 קפיטל, בולס, פרדוס והדף, מפורקות בהליך רגיל. עד סוף אוקטובר שולמו מכל הקרנות יחד כ-97 מיליארד לירות, כ-2 מיליארד דולר, לכ-250 אלף משקיעים.
הבעיה מוכרת היטב לרגולטורים בעולם. קרן פתוחה מאפשרת לבעלי היחידות למשוך את הכסף כמעט בכל יום, אבל כשהיא מחזיקה נכסים שאפשר למכור לאט ובהנחה, נוצר פער שמתפוצץ ברגע של בהלה. כשהמסחר דליל, קומץ עסקאות מספיק כדי להזיז את המחיר, והשווי של הקרן כולה נשען על מספר שקשה מאוד לממש. להרחבה: המשבר בטורקיה: התשואות זינקו, המשקיעים ביקשו לצאת - וגילו שהכסף תקוע
הידעת?המנגנון שהפיל את הקרנות בטורקיה הפיל ב-2019 גם את אחד ממנהלי ההשקעות המפורסמים בבריטניה
שר המשפטים אקין גורלק אמר השבוע שהחוקרים זיהו רשת פשיעה מאורגנת שהגיעה עד הדרגים הבכירים של המערכת הפיננסית במדינה, והבטיח שאיש לא יהיה חסין. לפי הנתונים שמסר, בחקירה 433 חשודים: 112 במעצר עד תום ההליכים, 186 בפיקוח שיפוטי ו-38 נמלטים. נכסים וחשבונות בנק של 359 אנשים ו-111 חברות הוקפאו.
סגן הנשיא ג'בדט ילמז מסר אתמול שכ-420 אלף משקיעים כבר קיבלו כסף, במזומן או בהעברת נכסים, וכ-180 אלף מהם קיבלו בחזרה את מלוא הקרן. תשלום נוסף מתוכנן לסוף השבוע הבא. משקיעים שנמצא שהרוויחו רווחים חריגים הוחרגו מהתשלומים הזמניים, וכ-30 מיליארד לירות (כ-600 מיליון דולר) בכסף, בנדל״ן ובמניות כבר הוחזרו לחשבון השבה שמנהלת קרן ביטוח הפיקדונות של טורקיה.
הידעת?רשות שוק ההון של טורקיה ותיקה יותר מהבורסה שעליה היא מפקחת
האופוזיציה ניסתה כמה פעמים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפרשה. ההצעה האחרונה נדחתה השבוע בקולות AKP ושותפתה לקואליציה, המפלגה הלאומנית MHP.
