הלבנת הון ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים: עוכבו 2 חשודים בסכנין

חקירה משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים הובילה הבוקר לעיכובם של שני חשודים בסכנין, בחשד לביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון, עבירות לפי חוק צמצום השימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. החקירה נוהלה על ידי היחידה לאכיפה כלכלית, אכ״ל צפון בלהב 433, בשיתוף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המסים.

החקירה החלה בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים, אשר העלתה ממצאים חריגים בהתנהלותם העסקית של החשודים. בעקבות ממצאים אלו נפתחה חקירה סמויה, שנמשכה מספר חודשים, ובמרכזה חשד לניהול עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק תוך השמטת הכנסות שיטתית, אי-דיווח לרשויות המס וביצוע פעולות שנועדו להסוות את מקור הכספים.

חקירה סמויה ומעבר לשלב הגלוי

לפי הודעת הרשויות, במהלך החודשים האחרונים נאספו ראיות וממצאים כלכליים המצביעים על פעילות עסקית רחבת היקף, שלכאורה לא דווחה כנדרש. על פי החשד, החשודים פעלו לאורך זמן תוך שימוש במזומן ובמנגנונים שונים שנועדו לעקוף את חובת הדיווח ולצמצם את חשיפת הפעילות לרשויות.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו שני החשודים לחקירה על ידי חוקרי המשטרה ורשות המסים. במקביל בוצעו חיפושים בבתיהם ובעסקיהם, כחלק ממבצע מתואם שמטרתו איתור נכסים וכספים שמקורם, על פי החשד, בעבירות הכלכליות המיוחסות להם.

• בעל בניין מגורים וחנויות חשוד בהעלמת הכנסות של כ-2 מיליון שקל
• תושב אילת חשוד בהעלמת הכנסות של מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תפיסת רכוש בהיקף מיליונים

במהלך החיפושים נתפס רכוש רב, הכולל בין היתר נכסי נדל״ן, סכומי כסף משמעותיים ומסמכים פיננסיים. על פי הערכת הרשויות, שווי הרכוש שנתפס עומד על כ-8.5 מיליון שקלים. תפיסות אלו נועדו, בין היתר, להבטיח אפשרות לחילוט עתידי של נכסים, ככל שיוכח כי מקורם בפעילות פלילית.

החשודים צפויים להיחקר במהלך השבוע הקרוב בחשד לעבירות המיוחסות להם, ובהן הלבנת הון, עבירות מס הכנסה ועבירות על חוק צמצום השימוש במזומן. החקירה נמצאת בעיצומה, וברשויות לא פוסלים אפשרות למעורבים נוספים או להרחבת החשדות בהמשך.

מסר של אכיפה והרתעה

ברשות המסים ובמשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בחלק ממאמץ מתמשך להגברת האכיפה הכלכלית, חיזוק המשילות ושלטון החוק, ופגיעה בפעילות עבריינית שמסבה נזק ישיר לקופת המדינה. “נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לאתר עבריינים כלכליים, למצות עמם את הדין ולמנוע פגיעה בהכנסות המדינה ובציבור שומר החוק,” נמסר בהודעה המשותפת.

• זכיתם בדירה במחיר למשתכן או דירה בהנחה? רשות המסים עלולה לדרוש מכם מס רכישה נוסף
• כמה שווה אושר כהן?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סוד הנדל"ן: איך הציבור החרדי קונה דירות בלי הון עצמי?

הפרשה מצטרפת לשורה של חקירות כלכליות שנוהלו בשנים האחרונות, וממחישה את המיקוד הגובר של רשויות האכיפה בעבירות כלכליות רחבות היקף, במיוחד בתחומים עתירי מזומן, הנתפסים כבעלי פוטנציאל גבוה להעלמות מס והלבנת הון.

העלמת מס היא עבירה פלילית חמורה, שעונשה יכול להגיע עד לשבע שנות מאסר, בנוסף לקנסות משמעותיים. כמו כן, נוהל גילוי מרצון של הרשות מאפשר למי שהעלים מס להתוודות ולשלם את הסכום ללא העמדה לדין - מהלך שנועד לעודד נישומים להסדיר את ענייניהם, ובכך גם לחסוך את המשאבים הכרוכים בחשיפה ובטיפול במקרים האלה.

לקריאה מורחבת: המלחמה בהון השחור - ככה מתכננים באוצר להילחם בהעלמות המס