הדולר ממשיך להחלש

הדולר ממשיך את מסע החלשותו, כאשר סגר את שבוע המסחר האחרון ברמה של 3.814 כנגד השקל.

רמת שפל כזו לא נראתה מזה 10 שנים. הדולר ספג מכה נוספת ביום שישי עם פרסום כמות משרות חדשות בארה"ב, שהגיע כמות המשרות ל-18 אלף וזאת לעומת 115 אלף משרות חדשות בחודש שעבר. צניחה חדה זו בכמות המשרות החדשות מערערת את אמון המשקיעים בכלכלת ארה"ב ובמעמדו של השטר הירוק.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
מעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרהמעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרה

נחשפה תשתית להלבנת הון בקריפטו בהיקף עשרות מיליוני דולרים

בפשיטה משולבת של להב 433 ויחידת יהלום נעצרו חשודים מכפר קאסם בניהול עסק פיננסי לא חוקי ושירות לארגוני פשיעה

רן קידר |
נושאים בכתבה הלבנת הון

המאבק בפשיעה החמורה ובארגוני הפשע נמשך, כאשר דוברות המשטרה ורשות המסים הודיעו כי בפעילות משולבת של יחידת אכ"ל מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים נחשפה בימים האחרונים תשתית להלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. 

בחקירה סמויה שהתנהלה בחודשיים האחרונים העלתה כי שלושה תושבי כפר קאסם הפעילו עסק למתן שירותים פיננסיים לא חוקיים, שעסק בין היתר בניהול כספים עבור ארגוני פשיעה ובהלבנת הון בהיקף עצום, שהוערך בכ-30 מיליון דולר. לצד זאת, מיוחסות להם עבירות מס ועבירות כלכליות נוספות. 

הבוקר הפכה החקירה לגלויה ושוטרי ובלשי אכ"ל מרכז, יחד עם חוקרי יחידת יהלום, בסיוע לוחמי מג"ב מהמשמר הלאומי, חטיבת הבט"פ והחטיבה הטקטית, פשטו כולם על בתיהם של שבעה חשודים הקשורים לפרשה. החשודים נעצרו והובאו לחקירה, ובסיומה, בהתאם לצורך, יובאו לדיון בבית משפט השלום בפתח־תקווה. במשטרה וברשות המסים הדגישו כי הפעולה היא חלק מהמאבק המתמשך בארגוני הפשיעה ובניסיונותיהם לנצל את שוק המטבעות הדיגיטליים להלבנת הון.

היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית הוקמה בשנת 2004 והיא פועלת תחת להב 433. בין השאר עצרו מסלקת כספי טרור ביו"ש ופרשות שחיתות בשלטון המקומי, ביניהן ברחובות, אשקלון ות"א.

המאבק בהלבנת הון 

בפסק דין תקדימי שפרסם לפני כחצי שנה, קבע בית המשפט העליון כי ניתן להחיל את "הלכת הצפיות" גם על עבירות הלבנת הון, ובכך להרחיב את תחולת העבירה למקרים שבהם הנאשם צפה ברמת הסתברות גבוהה את התוצאה האסורה, גם אם לא היתה לו כוונה ישירה לכך. הפסיקה התייחסה למקרים שבהם הפעולה היתה מתוכננת ומתוחכמת, נמשכה על פני תקופה ארוכה, וכללה סכומי כסף משמעותיים. ה