עונש מאסר של 40 חודשים לבעליו של "בנק בני"
בני רביזאדה שנחשב בשנים הראשונות של העשור בשוק האפור כאחד מבעלי הפעילות הגדולה ביותר בתחום ניכיון הצ'קים נדון לעונש מאסר בולט של 40 חודשים בפועל על עבירות של הלבנת הון, ניכיון צ'קים והעלמת הכנסות. זאת, לאחר שאישר בית המשפט להסדר טיעון שהוצע לו על ידי התביעה - כך שהזמן שכבר ישב במעצר עד כה יחשב כחלק מהעונש.
על פי ההערכות של המשטרה, עברו דרך "בנק בני" סכומים כמעט דמיוניים לתחום זה. דובר על יותר מ-300 מיליון שקל. עוד הואשם רביזאדה, כי במשך השנים בהם עקבה אחריו המשטרה, הוא גבה על ניכיון צ'קים עמלות של עד 7%.
רביזאדה שהפעיל בת"א את מה שקיבל את הכינוי "בנק בני" , ישלם בנוסף קנס של 500 אלף שקל ויחולטו לו כספים בהיקף של 511 אלף שקל וכך יעשה גם לגבי רכב הפאר שהרשותו מסוג BMW.
על פי כתב האישום עסק רביזאדה בניכיון צ'קים של יותר מ-160 מיליון שקל תחת שמו ושל 145 מיליון שקל לפחות תחת שמות אחרים. בשורה התחתונה, עסק רביזאדה על פי החשד, בפעילות עניפה עליה לא דיווח. הוא לא הגיש דוחות לרשות המיסים על הכנסות בשנים 2003-2004 ולא הנפיק חשבוניות ללקוחותיו.
