תושב אילת חשוד בהעלמת הכנסות של מיליון שקל מעבודות אינסטלציה

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, ובשיתוף פקיד שומה אילת, מנהלת חקירה כנגד חסן בהנסי, תושב אילת, בחשד כי הוא לא דיווח על הכנסות של כמיליון שקל בין 2019 ל-2024. מהחקירה עולה כי החשוד עבד בחברה בתחום האינסטלציה, עדן בהנסי אילת, שבבעלות קרובת משפחתו, ואף היה הנציג הבלעדי שלה באילת. מממצאי החקירה עולה כי החשוד ביצע עבודות באמצעות החברה, וזאת ללא דיווח על מלוא ההכנסות. בנוסף, על פי הודעת הרשות נמצא כי החשוד קיבל מלקוחותיו ומלקוחות החברה צ'קים, שאותם פדה אצל נותני שירותי מטבע כדי להסתיר את הכנסותיו האמיתיות.

עוד עולה מהחקירה כי החברה דיווחה בדו"חותיה הכספיים ב-2023-2019 על מחזור 0, כלומר ללא פעילות. כמו כן, קיים לה ניכוי במקור מהכנסות מפעילות החברה שלא הובאו בחשבון בדו"חות החברה ולא בפעילות החשוד. לאחר שהחקירה עברה לשלב הגלוי, נתפסו בביתו של החשוד מסמכים וחומרי מחשב. מהחקירה עולות ראיות לכאורה שלפיהן החשוד לא דיווח על הכנסות בסכום של כמיליון שקל בין 2019 ל-2024. השבוע הובא החשוד בפני בית משפט השלום באילת ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

לפני כשבוע וחצי הודיעה הרשות כי משה ועמית קלינגר, שני אחים, בעלי חברה ליבוא ומכירת רכבים פרטיים ומסחריים, נחקרו בעקבות חשד כי הצהירו על מחירים לרכבים שהם נמוכים מהשווי האמיתי שלהם, זאת כדי להתחמק מתשלום מס למדינה על סך עשרות מיליוני שקלים, תוך חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. בית משפט השלום בחיפה שחרר אותם בתנאים מגבילים. השניים החשודים כי ייבאו לארץ רכבים מחו"ל, תוך הצהרה על מחירים כוזבים. החשדות עלו במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים בעניינם, באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם בית המכס אילת. במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות על פקודת המכס, מס קנייה, חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון, בהיקפים המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים.