קפריסין פותחת חקירה בענייני הכספים והמס של אברמוביץ', ו-3.3 מיליארד דולר מצ'לסי עדיין מוקפאים
משטרת קפריסין פתחה בחקירה של ענייני הכספים והמס של רומן אברמוביץ', איש העסקים הרוסי-ישראלי שהחזיק בעבר בצ'לסי. את הדברים חשף אנדראס אנסטסיאדס, עוזר ראש המחלקה למאבק בפשיעה במשטרת קפריסין, בדיון בוועדה פרלמנטרית בניקוסיה. לדבריו, החוקרים מתמקדים בשנים 2003 עד 2006, החלו לאסוף ראיות והם צפויים לעבוד על התיק כחצי שנה. הוא הוסיף שהזמן הרב שעבר מאז יקשה על החקירה, ושהמשטרה תתייעץ עם הרשויות הרלוונטיות כדי להעריך את החומר שבידיה.
החקירה נפתחה אחרי פרסום תחקיר של כמה כלי תקשורת בינלאומיים, שהתבסס על מאגר המסמכים שזכה לכינוי Cyprus Confidential. מדובר בכ-3.6 מיליון מסמכים שדלפו משש חברות לשירותים פיננסיים בקפריסין ומחברה לטבית, והגיעו לידי איגוד העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ). לפי התחקיר, אנשים שעבדו עבור אברמוביץ', כולל עובדים בסניף הקפריסאי של פירמת רואי החשבון דלויט, הכינו לכאורה מסמכים בתאריך מוקדם מהמועד האמיתי שבו נחתמו. המסמכים נגעו למבנה החברות שלו בים ובנכסים בהיקף של מיליארדים, והתחקיר טוען שהם סייעו לחברות שבבעלותו לחסוך במס ולהסתיר את הבעלות על נכסים.
אברמוביץ' הכחיש בעבר כל עבירה, ומסר שפעל על פי ייעוץ של אנשי מקצוע. דלויט קפריסין מסרה בעבר שהיא פועלת בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים, ושבגלל חלוף הזמן החומר הרלוונטי כבר אינו זמין לה.
התקופה שבמוקד החקירה רגישה במיוחד. ב-2003 רכש אברמוביץ' את צ'לסי תמורת כ-140 מיליון ליש"ט (כ-187 מיליון דולר בשער הנוכחי), ובאותן שנים הוא עדיין החזיק בנתח השליטה בחברת הנפט סיבנפט. ב-2005 מכרה חברת האחזקות שלו, מילהאוס קפיטל, כ-72.7% ממניות סיבנפט לענקית הגז הממשלתית גזפרום תמורת כ-13.1 מיליארד דולר, עסקת הרכישה הגדולה ביותר ברוסיה עד אז. קפריסין שימשה באותן שנים אחד היעדים המועדפים על בעלי הון רוסים, ונותני שירותים פיננסיים באי ניהלו עבורו לאורך השנים חלק גדול מהמבנה העסקי שלו.
נדגיש שהחקירה נמצאת בשלב מוקדם, וטרם הוגשו כתבי אישום. גם ההגדרה המדויקת של החשדות טרם פורסמה. עם זאת, עצם המעורבות של משטרת קפריסין מוסיפה חזית חדשה לאיש עסקים שכבר מתמודד עם סנקציות, הקפאות נכסים והליכים משפטיים בכמה מדינות.
במרץ 2022, כשבועיים אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, הכריז אברמוביץ' שימכור את צ'לסי ושהכסף יועבר לקרן צדקה לטובת נפגעי המלחמה. כמה ימים אחר כך הטילה עליו בריטניה סנקציות והקפיאה את נכסיו, בנימוק שהוא קשור לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונהנה מיחס מועדף מהשלטון ברוסיה. לפי ההנמקה הרשמית, היחס הזה כלל הטבות מס לחברות הקשורות אליו, קנייה ומכירה של מניות מול המדינה בתנאים נוחים וחוזים לקראת מונדיאל 2018. האיחוד האירופי הצטרף בסנקציות משלו. ברשימת הסנקציות הבריטית הוא מופיע עם שלוש אזרחויות: רוסית, ישראלית ופורטוגלית.
המכירה עצמה הושלמה במאי 2022, לקונסורציום בהובלת טוד בוהלי וקרן ההשקעות קליירלייק. היקף העסקה הגיע לכ-4.25 מיליארד ליש"ט (כ-5.7 מיליארד דולר): כ-2.5 מיליארד ליש"ט (כ-3.3 מיליארד דולר) עבור המניות, ועוד התחייבות להשקיע כ-1.75 מיליארד ליש"ט בקבוצה. הממשלה הבריטית אישרה את העסקה בתנאי שהתמורה תישאר בחשבון מוקפא ותשמש למטרות הומניטריות באוקראינה בלבד, בלי שאברמוביץ' או כל אדם אחר תחת סנקציות ייהנו ממנה. להרחבה: רבע מצ׳לסי נמכר ב-950 מיליון ליש״ט: היו״ר עוזב
מאז הכסף תקוע. חברת האחזקות פורדסטאם, שדרכה החזיק אברמוביץ' בצ'לסי, קיבלה כ-2.35 מיליארד ליש"ט לחשבון בבנק ברקליס, ועוד כ-150 מיליון ליש"ט מעוכבים אצל הבעלים החדשים עד מאי 2027 כביטחון לחבויות מתקופתו. הסכום צבר בינתיים ריבית של כ-175 עד 200 מיליון ליש"ט (כ-235 עד 270 מיליון דולר), כך שהקופה עומדת כעת על כ-2.5 מיליארד ליש"ט. המחלוקת נוגעת ליעד: הממשלה בלונדון עומדת על כך שהכסף יגיע לאוקראינה, ואילו אברמוביץ' מבקש שהקרן תסייע לנפגעי המלחמה משני צידי החזית, וגם מחוץ לאוקראינה.
בדצמבר 2025 הנפיק משרד האוצר הבריטי רישיון שמאפשר להעביר את הכסף, ושר האוצר ושרת החוץ נתנו לאברמוביץ' 90 יום לתרום אותו לאוקראינה או להתמודד עם תביעה. לפי תנאי הרישיון, הקרן חייבת להוציא את הקרן עצמה על מטרות הומניטריות באוקראינה, ורווחים עתידיים יוכלו לשמש גם נפגעי סכסוכים בעולם. המועד חלף במרץ השנה בלי העברה, והממשלה הודיעה שהיא נערכת להליך משפטי.
הזיקה לקפריסין ולישראל
עבור קפריסין, התיק נוגע בנקודה רגישה. במשך שנים שימש האי מרכז פיננסי מרכזי להון רוסי. לפי המסמכים שדלפו, חברת השירותים הפיננסיים MeritServus מלימסול ניהלה עבור אברמוביץ' לפחות 14 נאמנויות רשומות בקפריסין, ובסך הכול נקשר שמו לכ-261 חברות ונאמנויות בקפריסין, באיי הבתולה הבריטיים, בג'רזי ובמקלטי מס נוספים. בריטניה הטילה סנקציות על MeritServus באפריל 2023, אחרי שעבודתה עם אברמוביץ' ועם אוליגרכים אחרים נחשפה. במבנה הזה הוחזקו בין היתר מניות שלו בחברת הפלדה יבראז, דרך חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים.
בישראל הוא קיבל אזרחות במאי 2018 מכוח חוק השבות, אחרי שאשרת המשקיע שלו בבריטניה פקעה וחידושה התעכב, והחזיק בה במקביל לאזרחות הרוסית ובהמשך גם לפורטוגלית. כבר ב-2015 רכש את מלון ורסנו בנווה צדק בתל אביב תמורת כ-100 מיליון שקל (כ-25 מיליון דולר בשער של אז). הוא גם תרם סכומים גדולים למוסדות ישראליים. בפברואר 2022 הודיע יד ושם על שותפות אסטרטגית עמו, שכללה התחייבות לתרומה בסכום של שמונה ספרות, אבל ב-10 במרץ 2022, ביום שבו הטילה עליו בריטניה סנקציות, הודיע המוסד שהוא משעה את השותפות.
לחקירה בקפריסין עשויות להיות השלכות גם על הדיון בבריטניה. ממצאים על הסתרת בעלות או התחמקות ממס עלולים להחליש את עמדתו של אברמוביץ' מול הרשויות, אם כי מדובר באירועים בני כעשרים שנה, וחלק מהראיות כבר אינו זמין. את מעמדו כאחד הבעלים העשירים בכדורגל האנגלי בתקופתו אפשר לראות ברשימה הסכומים נחשפים: אלה 10 הבעלים הכי עשירים בכדורגל האנגלי.
