חשד להונאה ב-200 מיליון שקלים, ומניה אחת במוקד - שצוללת עם חידוש המסחר

רשות המסים עצרה הבוקר 19 חשודים ועיכבה חשודים נוספים לחקירה, בגין החשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של 200 מיליון שקל. הרשות פשטה על בתי החשודים וביצעה חיפוש במשרדיהם ותפסו מסמכים, רכוש וחשבונות לצורך בקשות חילוט. במקביל להוצאת ההודעה מצד המשטרה, הופסק המסחר במניית אס אר אקורד -0.11%  של עדי צים (לשעבר מבעלי השליטה ב'כמעט חינם' שנמכרה ל'יינות ביתן') וכעת פרסמה החברה הודעת שאכן קושרת אותה לחשדות.

וזו לשון דיווח החברה לבורסה: "החל משעות הבוקר נערכים חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים של חברות הקשורות לבעל השליטה במסגרת חקירה כלכלית לרבות, בעניין הלבנת הון על ידי המשטרה ורשויות המס. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה ודירקטור בה, מר עדי צים, מצוי בחקירה. נכון למועד דיווח מיידי זה אין בידי החברה כל מידע נוסף אודות מהות החקירה ונסיבותיה. החברה תמשיך ותעדכן בהתאם להוראות הדין".    המסחר במניה חודש, צוללת 44%. נציין כי אתמול סגרה החברה בשווי שוק של 232 מיליון שקלים. כלומר דבר החקירה מגלח מעל 100 מיליון שקל מהשווי.

על פי החשד, מספר גורמים, חלקם עוסקים בתחום מתן שירותי כח אדם, חברו לגורמים שבבעלותם בתי עסק מורשים למתן שירותי מטבע, בהם חברה בורסאית, ויצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות, הפקה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים, זאת על מנת להפיק רווחים במרמה ולהונות את רשויות המס והביטוח הלאומי וכן את אגף ההסדרה במשרד הכלכלה (הרגולטור בתחום שירותי כח האדם).    לחשודים מיוחס חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע״מ ועבירות על פקודת מס הכנסה, ועבירות של זכויות עובדים ובהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרם בהמשך.

לגבי אס.אר.אקורד, מדובר בחברה שעוסקת בתחום המימון החוץ בנקאי - בעיקר במתן אשראי ובניכיון צ'קים. ברבעון הראשון של 2016 הציגה החברה גידול דרמטי בהכנסות מ-7.4 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד ל-16.1 מיליון שקלים והרווח זינק מ-3.8 מיליון שקלים ל-12.1 מיליון שקלים.  נציין כי עדי צים ביצע את רכישת אס.אר.אקורד רק ביולי 2014 ומיד לאחר מכן החל לפעול בתחום האשראי החוץ בנקאי.

• 4 שנות מאסר לעו"ד שגנב מהלקוחות 3.4 מיליון שקל
• עורכי הדין שגונבים מהלקוחות - איך זה קורה ואיך להגן על עצמכם מראש?

רק לפני פחות משבועיים מכר עדי צים ממניות החברה ב-12.6 מיליון שקלים במחיר של 18.3 שקלים למניה (הנחה של 7% על מחיר השוק) וירד לאחזקה של כ-82.1%. צים מכר את המניה בהנחה ואתמול סגרה המניה במחיר של 19.6 שקלים. וכעת המניה צוללת 41% ל-11.5 שקלים. מי שקנה, רושם הפסד כואב ומהיר.