בכירי שיכון ובינוי לשעבר יעמדו לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי חוק ניירות ערך, כך הודיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבאי כוחם, וכן לחברות הבנות SBI תשתיות, ו-SBI שוויץ, שתיהן בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי.

על פי החשד, תשלומי השוחד ששילמה קבוצת שיכון ובינוי בתקופה הרלוונטית לעובדי ציבור זרים עמדו על עשרות רבות של מיליוני שקלים מדי שנה, והצטברו למאות מיליוני שקלים לאורך התקופה. תרבות השוחד הצמיחה לקבוצת שיכון ובינוי תועלת כלכלית אדירה בהיקפה.

כאמור, מתן השוחד והסתרתו לוו ברישומים כוזבים בספרי החברה. בתוך כך, חלק מתשלומי השוחד בוצע במזומן שלא כנגד קבלות וחלק אחר ניתן כנגד המצאת חשבוניות או קבלות, ולאחר מכן כל הוצאות השוחד הוטמעו לכאורה בהוצאות הלגיטימיות של שיכון ובינוי. בנוסף, הדו"חות הכספיים השנתיים של שיכון ובינוי כללו ביאור ספציפי שעסק בהוצאות המזומן שהוציאה החברה אשר כנגדן לא ניתנו חשבוניות או קבלות. החברה ומנהליה ידעו כי חלקן הארי של הוצאות אלו כלל תשלומי שוחד, אך למרות זאת הצהירו כי אין בכך חשיפה מהותית לחברות הקבוצה. על פי החשד, הצהרות אלו וכן ההצהרות בדבר אפקטיביות הליכי הבקרה בחברה, היו הצהרות כוזבות ומטעות.

• רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
• 21 חשודים נעצרו בחשד לזיוף תקנים בהיקף של 15 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

חקירת הפרשה נוהלה במשותף על-ידי יאח"ה (להב 433) במשטרת ישראל ורשות ניירות ערך. התיק מטופל על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

בשנה שעברה סרב ביהמ"ש להחזיר לשיכון ובינוי כ-250 מיליון שקלים שחולטו בעקבות הפרשה. "החברה לא הצביעה על מצוקה המצדיקה החזרת כספים שנועדו לאפשר חילוט עתידי, לבטח ללא בטוחות מתאימות. בהינתן שבשלב זה לא מונחת לפניי חלופת תפיסה שלמה ובשלה, הרי שאין אפשרות או הצדקה להחזיר איזה מהכספים", כתב השופט גיא אבנון בהחלטתו.