עו"ד ידוע חשוד כי סייע להעלמת מסים של למעלה מ-720 מיליון שקל
רשות המסים מתירה לפרסום כי עו"ד דורון לוי מת"א חשוד כי סייע להעלים מס של למעלה מ-180 מיליון אירו (כ-720 מיליון שקל). עורך הדין נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום המסים האמור.
על פי בקשת המעצר שהגישה הרשות לבית משפט השלום בתל-אביב, "לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן". לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית.
לפני כחודש וחצי הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, "בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.
- העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד מצוין, כי "לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין".
- 15.אבנר 28/12/2020 15:08הגב לתגובה זובבית הסוהר הוא יוכל לייצג מלא אסירים גם שם יש קומבינות סוף גנב לתלייה
- 14.רשות המיסים 28/12/2020 14:11הגב לתגובה זוזה שהמחלקה המשפטית היא מטומטמת, זה אובייס, אבל גם יחידות החקירה. הם לא יודעים את החוק בעצמם, ואז נטפלים למי שיודע לתכנן מס. לתכנן, לא לתחמן.
- 13.תכניסו לו באבי אביו (ל"ת)חי 28/12/2020 07:59הגב לתגובה זו
- 12.אבי 28/12/2020 00:35הגב לתגובה זוקצת שכחנו את חזקת החפות שיש לכל אדם באשר הוא אדם גם אם יש לו תואר עו"ד. כל עוד אדם לא הורשה בבית משפט באופן הברור והנחרץ ביותר, אל לנו לזרוק אבנים. ובאשר לחילוט כספים. המציאות מראה שאחרי חילוט מוקדם של 4.5 מיליארד שקל בכמה השנים האחרונות, רק כרבע מיליארד שקל נשאר חלוט לגמרי לאחר גזר הדין. יתר 4 ומשהו מיליארד שקל חזר בתום החקירה שבד"כ התמשכה שנים כמיטב המסורת המפוארת של הפרקליטות וגרמה נזק וצער רב לחשוד, למשפחתו ובעיקר לעסקיו. חבל מאוד.
- 11.(ל"ת)27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו
- 10.חייבים לחמש את מס הכנסה ואת העובדים (ל"ת)27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו
- 9.חוקר 27/12/2020 17:30הגב לתגובה זואצלנו ברחוב יש כבר שבע שנים הלבנה הון בהקף גדול ורחב מזוודות של ביגוד וכסף רב כולל השכנים שלנועברו לדירות פאר מבלי למכור את הדירה הישנה אין שקט פה רחוב קטן ללא מוצא שהפך לרחוב מסחרי כל רגע מגיעה מכונית מוניות משא של קניות כל התושבים ושומרי החוק נותנים חסינות לעניין מדינה של ארגון פשע הפכנו
- ח 28/12/2020 13:15הגב לתגובה זומה זה עניין שלך אם מכרו את הדירה שלהם או לא?
- 8.לביא 27/12/2020 17:28הגב לתגובה זונוכלים..אפילו לשכת עורכי הדין התייאשו
- 7.דוד 27/12/2020 17:09הגב לתגובה זודוגמא לשופטים מאמינים לעורכי דין בבתי משפט מבלי לבדוק אותם ואת דברהם
- 6.דב בירן 27/12/2020 16:54הגב לתגובה זונהיינו מדינת עולם שלישי. כח,כסף,וכבוד זו המנטרה של שלטון שמוביל אותנו לשחיתות, והכל מתחיל מלמעלה ויורד לכל הרבדים.
- 5.YL 27/12/2020 16:15הגב לתגובה זולמשל.....הורוביץ זוכה בעליון למרות ש זה נדיר מאחר והעליון לרוב חותמת גומי של מס הכנסה
- 4.תשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה 27/12/2020 15:57הגב לתגובה זותשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה כל קשר לכספים ואולי גם הנאשמים מש דיין ולכן הכל יתברר כעור א פרח.
- 3.לא מפתיע עוד עורך דין. צריך להזהר מהחבורה הזו. לכאורה. (ל"ת)aukno 27/12/2020 15:25הגב לתגובה זו
- 2.מועלם עזרא 27/12/2020 14:07הגב לתגובה זובמדינה מתוקנת היו שוללים לרב נוכל הזה את הרישיון לעורכות דין. לעניות דעתי יש לחלט את רכושו של הרב גנב הזה לטובת קופת המדינה. הגיע הזמן להחמיר עם העבריינות המתוחכמת לסוגיה השונים והמגוונים.
- גוליבר הקטן 27/12/2020 20:02הגב לתגובה זובמדינה מתוקנת היו מוציאים אותך להורג לפני בדיקת פרטי האישום על דו"ח חנייה אסורה. לא מאשימים אותו בהעלמת כספים אלה בסיוע לכך. זכותו הלגיטימית על סמך הבנתו המקצועית לייעץ ללקוחות, הכסף שלהם והם מחליטים האם לחלוק אתך את כספם או לא, הכל בהתאם לחוק. לחוק יש פרשנויות ופרצות, מותר וחובה לנצל אותם. אף אדם לא חייב לך ולאוצר שקל, אלא אם כן הייתה פסיקה סופית של בית המשפט.
- לישכת עו"ד תשלול רק אם יואשם (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:08הגב לתגובה זו
- סיגל 27/12/2020 16:42הגב לתגובה זוצודק בהחלט
- סמי 27/12/2020 14:39הגב לתגובה זואל תדון אדם לפני בית משפט..
- 1.הוא לא היה נציב מס הכנסה ? 27/12/2020 13:57הגב לתגובה זוהוא לא היה נציב מס הכנסה ?
- " לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:10הגב לתגובה זו
- גיל 27/12/2020 15:54הגב לתגובה זוהיה גם היה.הייתה לו כהונה ממש לא שקטה ושלווה.רב המון עם מבקרת מס הכנסה עד כדי שנוצרו מחנות.כול רשות המיסים הייתה בבלגן בגלל המריבות שלהם.אין בכך הבעת עמדה מי מהם אשם.אולי שניהם
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביטוח לאומי דיגיטלי: להשתלט על הבירוקרטיה מהספה
עידן הפקסים והתורים המתישים בסניפים יישארו בקרוב מאחור - באמצעות האפליקציה החדשה, שירותי המסרונים המאובטחים ומנגנון מיצוי זכויות, המוסד לביטוח לאומי הופך את המסע למיצוי הזכויות שלכם לקל ומהיר יותר
המוסד לביטוח לאומי מהפכה בקליק: האפליקציה והשירות המהיר
האפליקציה שהוטמעה במלואה במהלך שנת 2025 היא כבר לא רק אתר אינטרנט מותאם, אלא כלי עבודה שלם בתוך הטלפון הנייד. המהפכה מתחילה ביכולת להגיש תביעות בצילום מהיר: אין יותר צורך בסורקים או בדואר. הגשת תביעה לדמי פגיעה בעבודה, דמי לידה או תגמולי מילואים מתבצעת על ידי צילום המסמכים הרפואיים או האישורים בנייד ושליחה מיידית. כמו כן, המערכת מציגה בכל רגע נתון מעקב שקוף אחר התביעה: תוכלו לראות מתי המסמכים התקבלו, אם הם עברו לבדיקת פקיד התביעות, אם התיק נמצא בבחינה רפואית ומתי בדיוק התשלום הועבר לבנק.כשהמדינה פונה אליכם: מיצוי זכויות יזום
החידוש המשמעותי ביותר בסוף 2025 הוא המעבר משיטת ה"תביעה" לשיטת ה"זכאות האוטומטית". המערכות של הביטוח הלאומי מסונכרנות היום עם בתי החולים, הצבא ורשות המיסים. המשמעות היא שלעיתים קרובות מבוצעים תשלומים ללא בקשה: עבור זכויות מסוימות, המערכת מזהה את הזכאות באופן אוטומטי. למשל, דמי לידה או מענקי מילואים מסוימים משולמים ישירות לחשבון הבנק עוד לפני שהאזרח הספיק למלא בקשה רשמית. כמו כן, המערכת שולחת התראות חכמות על זכאות: אם מזוהה ירידה חדה בשכר, הפסקת עבודה ממושכת או אירוע רפואי מוכר, נשלחת הודעה יזומה למכשיר הנייד המזמינה אתכם לבדוק את זכאותכם לקצבה המתאימה.
סוף עידן המתווכים: מימוש זכויות בחינם
בעבר, הבירוקרטיה הסבוכה הזינה תעשייה של חברות פרטיות למימוש זכויות
שגבו עמלות גבוהות מהקצבאות. ב-2025, הדיגיטציה והפישוט השפתי הופכים את התיווך הזה למיותר. שירות "יד מכוונת" של הביטוח הלאומי מפעיל מרכזי ייעוץ מקצועיים שבהם רופאים ואנשי מקצוע עוזרים לכם להכין את התיק הרפואי לקראת הוועדה ללא כל עלות. בנוסף, כל הטפסים הדיגיטליים
נוסחו מחדש בשפה פשוטה וברורה, מה שמאפשר לכל אדם להגיש בקשה באופן עצמאי בביטחון מלא, בלי לחשוש ממונחים משפטיים סתומים. ועדות רפואיות בשיחת וידאו: נוחות ונגישות
אחד הלקחים מהשנתיים האחרונות הוא שלא בכל מקרה חייבים להגיע פיזית לסניף. המהפכה הדיגיטלית מאפשרת קיום ועדות רפואיות בשיחות וידאו מאובטחות. במקרים של בעיות רפואיות שניתן לאבחן על סמך מסמכים וצילומים, או בנושאים הקשורים לבריאות הנפש, הוועדה מתקיימת כשאתם בביתכם. זהו פתרון קריטי לנפגעי פוסט-טראומה שחווים חרדה במקומות הומי אדם או לאנשים עם מוגבלות בניידות שהנסיעה לסניף מהווה עבורם נטל פיזי קשה.טיפ לסיום שנת 2025 - תשכחו מחוויות העבר:
הכוח האמיתי
שלכם נמצא בנתונים האישיים הנכונים והעדכניים. ודאו פעם אחת שפרטי חשבון הבנק וכתובת המגורים שלכם מעודכנים באזור האישי באתר או באפליקציה. בעולם הדיגיטלי של היום, עדכון הפרטים האלו הוא ההבדל בין קבלת הכסף תוך ימים ספורים לבין המתנה של שבועות בגלל תקלות תקשורת
פשוטות. הביטוח הלאומי של סוף 2025 הוא סוף סוף מערכת מהירה ונגישה, אז אל תיתנו לניסיון העבר להרתיע אתכם - ותתחילו לפעול לקבל את מה שמגיע לכם על פי חוק.
