קבוצת בסדנו בחקירת רשות ניירות ערך, אבל אליעזר גרוס ממשיך לגייס כספים לסטארט אפ שלו
קבוצת ההשקעות החרדית בסדנו, שהוקמה לפני כעשור על ידי אליעזר גרוס, ניצבת כיום בפני חובות של כ-100 מיליון שקל וחקירה של רשות ניירות ערך. למרות זאת, גרוס ממשיך לנסות לגייס כספים ממשקיעים, תוך שהוא מציע הזדמנויות השקעה חדשות בחברת סקייסייבר, חברה בבעלותו ושאינה קשורה לקבוצת השהקעות בסדנו.
בסדנו גייסה לאורך השנים כ-500 מיליון שקל ממשקיעים, בעיקר מהמגזר החרדי, והבטיחה תשואות גבוהות בהשקעות בנדל"ן, קרנות הון סיכון וסטארט-אפים. אחת ההשקעות המרכזיות הייתה בחברת סקייסייבר, שפיתחה תיק עם כבל להשתלשלות מבניינים בוערים. למרות ההבטחות, החברה לא הצליחה למכור את המוצר בהיקף משמעותי, אך הצליחה לגייס כספים רבים ממשקיעים.
לכאורה הכל תקין עם הגיוסים האמורים. גרוס יכול לגייס כספים לחברות שלו. החקירה מתמקדת בקבוצת בסדנו. מצד אחד, היה ראוי שימתין לסיום החקירה, מצד שני - סטארטאפים לא יכולים לחכות, הם צריכים כסף
שאלות ותשובות על פרשת בסדנו
מהי קבוצת בסדנו? קבוצת בסדנו היא חברת השקעות שהוקמה לפני כעשור על ידי אליעזר גרוס, ופעלה בעיקר במגזר החרדי. הקבוצה גייסה כ-500 מיליון שקל ממשקיעים, והבטיחה תשואות גבוהות בהשקעות בנדל"ן, קרנות הון סיכון וסטארט-אפים.
- אחרי שלא שילם 6 מיליון שקל: צו עיכוב יציאה מהארץ נגד אליעזר גרוס, לשעבר בעל השליטה בסדנו
- אחרי שנקלעה לקשיים: נאמנים מונו לחברות מקבוצת בסדנו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהן החשדות נגד הקבוצה? רשות ניירות ערך חושדת כי בסדנו פעלה כתרמית פונזי, כאשר התשואות שהובטחו למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים. בנוסף, הקבוצה חשודה בהטעיית משקיעים והצגת מצגי שווא לגבי השקעותיה.
מהו מצבה הנוכחי של הקבוצה? קבוצת בסדנו נמצאת בחדלות פירעון, עם חובות של כ-100 מיליון שקל. בית המשפט מינה נאמנים לקבוצה, והחקירה של רשות ניירות ערך נמשכת.
מהי חברת סקייסייבר? סקייסייבר היא חברה בבעלותו הפרטית של אליעזר גרוס, שפיתחה תיק עם כבל להשתלשלות מבניינים בוערים. למרות ההבטחות, החברה לא הצליחה למכור את המוצר בהיקף משמעותי, אך גייסה כספים רבים ממשקיעים.
- העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
- סוף עידן כללי האצבע: הדוח שמכניס סדר בבינה מלאכותית בפיננסים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- התרגיל של פטריק דרהי - טייקון בישראל, פושט רגל בצרפת
מהן ההשלכות האפשריות של החקירה? אם יוכח כי בסדנו פעלה כתרמית פונזי והטעתה משקיעים, ייתכן שיוגשו כתבי אישום נגד המעורבים, כולל אליעזר גרוס. בנוסף, המשקיעים עלולים לאבד את כספם, והקבוצה עשויה להתפרק לחלוטין.
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")