שני יועצי השקעות בבינלאומי חשודים במעילה: ביצעו עיסקאות בני"ע על חשבון לקוחות עסקיים
שני יועצי השקעות בבנק הבינלאומי חשודים כי ניצלו את תפקידם ונגישותם לחשבונות של תאגידים גדולים בבנק לבצע מעילה בהיקף מאות אלפי שקלים.
בית משפט השלום בתל אביב שלח אתמול למעצר את נתנאל שרון ולמעצר בית את יעקב קאופמן, יועצי השקעות במחלקת מסחר תאגידי בבנק הבינלאומי לישראל.
השניים נחקרים על ידי מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך והם חשודים כאמור כי ניצלו את נגישותם לחשבונות של תאגידים גדולים בעלי כיס עמוק בבנק. על פי החשד, פעלו השנים בדרכי מרמה להניע את חשבונות התאגידים לקנות ולמכור ניירות ערך על מנת להשיא רווחים אישיים לחשבונותיהם האישיים על חשבון החשבונות של החברות.
מממצאי החקירה עולה כי כתוצאה מהפעילות התרמיתית קאופמן הפיק לעצמו רווחים בגובה של למעלה ממיליון שקלים על חשבון החשבונות המרומים ושרון - מאות אלפי שקלים.
בנוסף על המעצר הוטלו על קאופמן גם תנאים מגבילים. קאופמן התחייב להפקיד ערבות עצמית של מיליון שקל וערבות בנקאית של כחצי מיליון שקל. בנוסף, הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והוא נצטווה להפקיד את דרכונו ברשות ניירות ערך.
כמו כן, הורה השופט מור כי קאופמן יימנע מיצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה. התנאים המגבילים שיחולו על שרון ייקבעו לאחר שחרורו ממעצר.
נתנאל שרון העדיף לשמור על זכות השתיקה ונשלח למעצר. שופט בית משפט השלום, דן מור, דחה את טענת עורך דינו של קאופמן כאילו מדובר בענישת החשוד על שאינו משתף פעולה.
"...ברור כי שתיקתו של החשוד בחקירתו יוצרת לחוקרים קשיים ומחייבת אותם לפעולות חקירה נוספות", קבע השופט, "אין חולק כי שחרורו של החשוד עשוי להביא לשיבוש החקירה ולתיאום עדויות עם מעורבים אחרים, שחלקם הם בני משפחתו".
מהבנק הבינלאומי נמסר כי "אנו מאשרים את דבר החקירה. הבנק משתף פעולה באופן מלא ומסייע לחוקי המשטרה כנדרש".
את המדינה ייצגה בדיון היועצת המשפטית של מחלקת החקירות של הרשות, עו"ד ציפי גז.
