משרד המשפטים: לפרק עמותה שהעבירה רבבות דולרים לטורקיה

רשמת העמותות מבקשת מבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את עמותת סח'אא אבו נידאל משפרעם, בנימוק שהעבירה רבבות דולרים לטורקיה - וקיים חשש שחלק מהכסף הגיע לסוריה. העמותה אמנם הבהירה שמטרתה היא לסייע לנפגעי מלחמת האזרחים בסוריה, אך הצהירה שתעשה זאת בירדן ובטורקיה ולא בסוריה עצמה (שהיא מדינת אויב ולכן אסור להעביר אליה כספים). עוד מזכירה הרשמת, כי קיים חשש שהעברת כספים למלכ"רים בטורקיה עלולה להוות כסות לתמיכה בטרור.

הרשמת מנמקת את הבקשה ב"בליקויים חמורים שהתגלו בהתנהלות העמותה, אשר יורדים לשורש התנהלותה והתנהלות כל מוסדותיה, בהם היעדר נתיב פיקוח ובקרה אחר כספי העמותה המועברים לתאגידים בטורקיה שיאפשר לוודא שהכספים מועברים לקידום מטרות העמותה; היעדר פיקוח ושמירה על נכסי העמותה; חשש לניגוד עניינים במוסדות העמותה; דיווחים כוזבים; והיעדר תפקוד של מוסדות העמותה". את העמותה הקימו ומנהלים בני הזוג עאמר מג'דוב וסוזאן מג'דוב.

בבקשה נאמר, כי מחזור העמותה היה 420,000 שקל ב-2023 ו-190,000 שקל בשנת 2024. "תרומות מאנשים פרטיים נכנסו ישירות לחשבון הבנק של העמותה, וכי מעת לעת כאשר הצטבר סכום של אלפי שקלים בחשבון הבנק של העמותה, רכשה העמותה מט"ח וכספיה הועברו בהעברה בנקאית בדולרים לתאגידים הרשומים בטורקיה, זאת ללא כל אפשרות לעקוב אחר כספים אלו או לפקח על אודות הנעשה בהם בטורקיה".

כספים לחברות אופנה ומזון

בשנת 2023 העבירה העמותה 75,000 דולר לחברת האופנה WAIKIKI LC, לחברת המזון והמשקאות MUHTAROGLU ולארגון SAM YETIMLER DERNEGI  ("אגודת יתומי דמשק"), ובשנת 2024 העבירה 25,000 דולר לאותה אגודה. מג'דוב טען בחקירתו, כי העמותה העבירה כספים לארגון הטורקי שהחליט להשתמש בהם, וכי רכשה בגדים עבור הפליטים מסוריה.

עולה כי אין כל נתיב בקרה ופיקוח אחר הנעשה בכספי העמותה בטורקיה לצורך קידום מטרות העמותה. בהיעדר תיעוד ואסמכתאות, העמותה לא הראתה כיצד העברת כספים לתאגידים שונים בטורקיה מקדמת את מטרותיה הרשומות וכיצד היא מפקחת על השימוש בנעשה בכספים המועברים. חמורה במיוחד העברת הכספים לארגון הטורקי שכן אין כל אסמכתאות או מידע בנוגע לנעשה עם הכספים שהועברו אליו ואין לשלול כי הארגון פועל גם בסוריה ולא ניתן לוודא מה היה יעדם הסופי של הכספים שהועברו אליו".