תיק דנקנר: רשות ני"ע סיימה לחקור והעבירה את התיק לפרקליטות, "פעילות תרמיתית בעשרות מיליוני שקלים"

לפי ממצאי החקירה דנקנר הפעיל את איתי שטרום ועדי שלג בכדי להשפיע על שערי מניית אידיבי. דנקנר הוציא תגובה: "מבקש להבהיר כי לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי לכך אחרים"

אבי שאולי | 23/07/2013 12:00 (12)

נושאים בכתבה נוחי דנקנר

מכה לנוחי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת אידיבי, הקונצרן הגדול במשק - יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה היום (ג') על העברת תיק החקירה בנושא אידיבי לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לאחר סיום החקירה ברשות ניירות ערך. החשד - נוחי דנקנר הריץ את מניית אידיבי אחזקות ערב הנפקה.

החקירה הגלויה בתיק זה נגד החשודים נוחי דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג, החלה בחודש נובמבר 2012 בעקבות חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדקו חשדות לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.

הטענה - נוחי דנקנר השפיע על מניית אידיבי אחזקות ערב הנפקה

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "אני מודה לצוות החקירה של רשות ניירות ערך על העבודה המאומצת שנעשתה על מנת להשלים את החקירה בנושא ולהביא את התיק לפרקליטות בהקדם האפשרי. מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת שכללה בדיקה נרחבת של מעורבים. החקירה התקיימה במישור הסמוי ולאחר מכן במישור הגלוי כאשר צוות החקירה ניהל אותה לאורך כל הדרך באופן מוקפד, ללא משוא פנים וללא פניות".

עניינה של חקירה זו נוגע לאירועים במסחר אשר התרחשו סביב הנפקה של חברת אידיבי אחזקות אשר התקיימה במהלך פברואר 2012. על פי החשד, בעל השליטה בחברה, נוחי דנקנר הפעיל את איתי שטרום, בעליה המשותף של ISP פיננשיאל טריידינג ביחד עם עדי שלג, על מנת שיפעל להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אידיבי בכדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה.

תיק מורכב הכולל חומר ראיות רב

על פי החשד, דנקנר פעל להשגת מימון בעבור ISP לטובת מטרה זו ובהמשך השתתף במימון התוכנית התרמיתית, הן באמצעיו שלו והן באמצעות אחרים אשר הופנו על ידו ל-ISP במהלך ימי המסחר בהן התקיימה הפעילות התרמיתית. זאת על מנת לרכוש את מניות החברה מ-ISP במטרה להזרים הון להמשך הפעילות התרמיתית אשר התבצעה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

מדובר בתיק מורכב הכולל חומר ראיות רב. החקירה המאומצת נוהלה על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך בראשותו של עו"ד אלי לוי, מנהל המחלקה, ובמהלכה בוצעו חיפושים רבים ונגבו עדויות רבות ממעורבים ועדים, בהם בכירים בשוק ההון ונושאי משרה בכירה בחברות ציבוריות. החשודים העיקריים דנקנר, שטרום ושלג - שוחררו בתנאים מגבילים ובהפקדת ערבויות כספיות בגובה של מיליוני שקלים.

נוחי דנקנר מסר בתגובה: "בהתייחס להנפקת מניות של IDB שהתקיימה בפברואר 2012, ולהודעת הרשות לניירות ערך מהבוקר, אני מבקש להבהיר כי לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה. עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק".

קיראו עוד ב"שוק ההון"

עוה ד איריס ניב-סבאג ונוית נגב ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את איתי שטרום מסרו בתגובה: "אנו משוכנעות, כי איתי שטרום פעל כחוק ולא עבר כל עבירה. לחקירה זו אין קשר לכספי לקוחות והיא אינה נוגעת בשום היבט בנושא זה".

החלטת רשות ניירות ערב הסדר חוב או פירוק אידיבי

אידיבי אחזקות, היא חברת אחזקות ציבורית השולטת באידיבי פתוח הפרטית. מתחת ישנן אחזקות בשורה ארוכה של חברות מובילות במשק בהן: שופרסל, סלקום, כור, גיוון אימג'ינג, מכתשים אגן, נכסים ובנין ועוד. כמעט כל החברות בקבוצה נפגעו במשבר - שוויין ירד והן הפסיקו לחלק דיבידנדים שמנים כבעבר.

כך נגזר גורלן של אידיבי אחזקות והחברות הפרטיות שמעליה גנדן וטומהוק הפרטיות. חברות ממונפות עד השמיים ללא יכולת לעמוד בהחזר החובות בזמן ואולי בכלל. בשנה האחרונה החל נוחי דנקנר לנהל מו"מ עם נושיו הרבים להסדר חוב, אך ככל שמצבו הורע כך הנושים דורשים נתח גדול יותר החברות שבשליטתו.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(12):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

12.
דודו 23/07/2013 20:28
הגב לתגובה זו
בורסה והכלכלה אינה בראשות אנשי עסקים. אנו מובלים על ידי אפסים.
11.
מנהיג המהפכה 23/07/2013 14:28
הגב לתגובה זו
כיום דרקטורים ממונים ע"י בעלי השליטה . חובה למנות בכל חברה דיקרטורים מטעם הציבור ע"י הצבעה באינטרנט - הדירקטורים יהיו אחראים על ועדת הביקורת ומינוי רו"ח . בהתאם לעיקרון שהמבוקר לא ממנה את המבקר .
10.
כורדי מיוחד 23/07/2013 13:52
הגב לתגובה זו
מנסים לשבור אותך מנטלית... אתה תצחק אחרון בהצלחה
9.
לבדוק למה רכש את מעריב. האם מסתתר משהו מאחורי הרכישה? (ל"ת)
משה 23/07/2013 13:41
הגב לתגובה זו
8.
דוד ש. 23/07/2013 13:37
הגב לתגובה זו
יוחלט מה לעשות עם התיק הזה. תקדימים לא חסר..
7.
דימה 23/07/2013 13:11
הגב לתגובה זו
להמשיך ולשלם דובידנד. אסור להתייחס לחקירות.
6.
אלי 23/07/2013 13:07
הגב לתגובה זו
חוץ מהדבר העיקרי הכל נכון - יש חשדות יש חקירה אבל מה ההמלצה?
5.
יועץ כלכלי 23/07/2013 13:02
הגב לתגובה זו
עצה בחינם ללפיד:הגדל את מצבת החוקרים של רשות ני"ע ויחה"א שיתחילו לחקור את חבס ,בן דב,אישורי האשראי בבנקים את שחקני המעופ וכו' .התשואה שתקבל תהיה ענקית במח"מ קצר וללא סיכון.
4.
אחד 23/07/2013 12:55
הגב לתגובה זו
אידיבי על כל רכושה צריך לחזור לציבור המשקיעים
3.
לכאורה יעשו לנוחי תספורת (בכלא) - לכאורה (ל"ת)
אבי 23/07/2013 12:49
הגב לתגובה זו
2.
שי 23/07/2013 12:40
הגב לתגובה זו
אשף התרגילים על כל חברה שלו עשה תרגיל מזבויות ועד דוחות קוסמטים שהצטרך ואגב הוא עשה את זה במשך 10 שנים ואף אחד לא פצה פה
1.
עוד נוכל שניסה להפיל בפח משקיעים וחוסכים (ל"ת)
imendel 23/07/2013 12:38
הגב לתגובה זו

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן