פרשת סחיטה והלבנת הון בשוק השליחויות: נעצרו 10 חשודים

היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב , בשיתוף עם חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים, ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה עצרו היום 10 חשודים בפרשה של סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מע"מ. על פי החשד, קבלני משנה המספקים שירותי שליחויות לקבלן המורשה שעובד עם החברה הקמעונאית הגדולה, הטילו אימה, סחטו באיומים, דרשו תשלום ואיימו על קורבנות תוך ניסיון החלפת קבלנים במתן שירותי משלוחים ומתוך דרישת כספים אסורים.

כמו כן עולה חשד כי קבלני המשנה התחמקו מתשלום מס על ידי קבלת חשבוניות פיקטיביות מחברות המופעלות על ידי אנשי קש וניכוי התשומות הכלולות בחשבוניות הפיקטיביות, במסגרת דיווחיהם התקופתיים למע"מ.

על פי החוק, הענישה המוטלת בגין עבירות מע"מ יכולה להגיע עד 7 שנות מאסר כרף עליון, או הטלת קנס שיכול להגיע למעל מיליון ש"ח. יתרה מכך, בנסיבות מסוימות עבירות מע"מ יכולות להיחשב גם כעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, ובכך לגרום להחמרת הענישה, לחילוט כספים, ולהטלת קנסות קשים וגבוהים יותר מאלו הקבועים בחוק המע"מ.

יאל'כ (היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית) הוקמה בשנת 2004 והיא פועלת תחת להב 433. בין השאר עצרו מסלקת כספי טרור ביו"ש ופרשות שחיתות בשלטון המקומי, ביניהן ברחובות, אשקלון ות"א.

• מה צריך ללמוד מפרשת עמוס לוזון? על הקשר בין ספורט, עסקים ופלילים
• נעצרו 7 חשודים בסחיטה באיומים של בן 80 בהיקף של 15 מיליון שקל

הבוקר, עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצרו 10 חשודים והובאו לחקירה בלהב 433.