קרדיט סוויס על הכוונת: הרשויות בגרמניה פשטו על משרדי הבנק השוויצרי

רשויות המס בגרמניה שמו את ידן על משרדי קרדיט סוויס, בחשד שהבנק סייע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מס. החשד המרכזי כנגד לקוחותיו של הבנק מצביע על העברת נכסים רבים לחשבונות של בנקים המצויים בשוויץ ובליכטנשטיין, לצורך העלמת מס.

כ-150 חוקרים פשטו על 13 משרדים של ענק הבנקאות השוויצרי. עד כה נמצאו כ-1,100 תיקי לקוחות החשודים בהתחמקות מתשלום מס, שלא כחוק. הפרשה נחשפה לאחר שרשויות מס רכשו בגרמניה קנו מאגר נתונים רחב, המכיל נתונים אודות חשבונותיהם של לקוחות רבים.

מהלך רכישת הנתונים מידי הבנקים יצר מחלוקת בקרב לקוחותיו של הבנק, בנוגע ללגיטימציה של מהלך שכזה, שכן הוא חודר לפרטיותם של לקוחות רבים.

סוגיית העלמת המס הנוכחית, באמצעות שימוש בחשבונות שוויצרים, אינה מהווה תקדים. לפני כשנה הודו ראשי UBS, הבנק הגדול ביותר בשוויץ, כי עזרו ללקוחות רבים להעלים מס מעיניהן של רשויות בארה"ב. עקב כך נקנס הבנק ב-780 מיליון דולר, וכן התחייב לספק לשלטונות האמריקניים נתונים אודות כ-4,700 לקוחות.

גם קלאוס זומוויניקל, מי שהיה מנכ"ל דויטשה בנק הגרמני, קיבל מאסר על תנאי לתקופה של שנתיים וכן נקנס ב-1 מיליון דולר, בגין מעורבותו של הבנק בפרשיית העלמות מס.