עורך דין מהצפון חשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון שקל

העלמות מס הן מכת מדינה. גופים רבים עובדים באופן לגיטימי ומתכננים לשלם כמה שפחות מס. גופים רבים אחרים עוברים על החוק. זאת העלמת מס בידיעה, בהכוונה, זו גניבה. כל העלמת מס היא גניבה מכולנו - אם כולם ישלמו, כולם ישלמו פחות.

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת חקירה כנגד עו"ד נאשד אבו ריא, תושב סחנין, החשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון שקל. החשוד הובא היום לבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים. מבקשת המעצר עולה כי על פי ניתוח חשבונות הבנק של החשוד והשוואתם לדיווחיו למס הכנסה בשנים 2021-2024 נמצאו הפרשים של כ-8 מיליון שקל, שמקורם בשיקים, מזומנים והעברות לחשבון הבנק. 

בנוסף, מממצאי החקירה עולה כי החשוד ניהל ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה ותחבולה במזיד על מנת להתחמק מתשלום מס כדין. כאמור בית המשפט השלום בחיפה החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

רשות המסים מגבירה בשנים האחרונות את פעילות האכיפה בתחום בעיקר באמצעות מאגרי מידע, שיתופי פעולה עם גורמים בענף, וחיפושים יזומים - הרשויות מנסות לפצח את "מעגל העלמה" ולפגוע בכדאיות של ניהול הכנסות מוסתרות. החקירה הנוכחית, מהווה חלק ממאמץ רחב יותר להגברת המשמעת הפיננסית בכל ענפי המשק.

• דירות בכיכר המדינה, פנטהאוז בראשון, מרצדס, יהלומים, ומזומנים - וכל זה ממשכורת צנועה?
• 30 חודשי מאסר לבעל עסק שגזל מקופת המדינה 5.7 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בנוסף, כל סיפור של העלמה חושף את האתגרים שמולם ניצבת רשות המסים, בניסיונה להתמודד עם הון בלתי מדווח במשק הישראלי. בעוד החקירה נמשכת, השאלה הגדולה שנותרת פתוחה היא האם המקרה הזה יהפוך לתמרור אזהרה עבור אחרים הפועלים מחוץ למערכת.

לאחרונה, התפרסם כי פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום חמורים נגד שני עובדי רשות המסים מואשמים בשתי פרשות הונאה נפרדות, שכל אחת מהן כוללת מנגנון שיטתי למתן החזרי מס פיקטיביים לנישומים. באחת, ראש ענף במחלקת השירות פעלה יחד עם מתווכים פרטיים, פתחה תיקים בניגוד לנהלים, וגבתה עמלה של עשרות אחוזים מהחזרי המס שהושגו במרמה. 

בסך הכול הועברו 880 אלף שקל לנישומים, מהם קיבלה 340 אלף שקל כשוחד. במקרה אחר, מנהל ענף השכירים הזין במערכות הרשות נתונים כוזבים עבור כ-160 נישומים, וגרם להעברת החזרים בהיקף של כ-4 מיליון שקל, מתוכם 1.6 מיליון שקל התקבלו במרמה מלאה. כשהבין כי נפתחה נגדו בדיקה, ביקש מרואה חשבון לשבש הליכי חקירה, בין היתר באמצעות הדרכת נישומים למסור תשובות שקריות. כתבי האישום הוגשו לבית משפט השלום בחיפה.

• זכיתם בדירה במחיר למשתכן או דירה בהנחה? רשות המסים עלולה לדרוש מכם מס רכישה נוסף
• כמה שווה אושר כהן?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סוד הנדל"ן: איך הציבור החרדי קונה דירות בלי הון עצמי?

אם לא די בכך, גם החשבוניות הפיקטיביות נפוצות והפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות הכלכלית בישראל. רק בחודשים האחרונים נחשפו כמה רשתות ענק שפעלו בשיטה הזו והוציאו חשבוניות פיקטיביות במיליארדי שקלים. באחד המקרים הבולטים, רשות המסים פשטה על רשת שהפעילו עבריינים מהמגזר הערבי יחד עם אנשי עסקים לגיטימיים, וזייפו חשבוניות בסכום של מעל 1.2 מיליארד שקל. 

במקרה אחר, חוליה שמזוהה עם אחת ממשפחות הפשע הערביות בצפון הארץ ניהלה מערך חשבוניות פיקטיביות דרך רשת של חברות קש, כשהמעורבים הצליחו להתחמק מתשלום מאות מיליוני שקלים של מסים. אבל זה לא רק במגזר הערבי – גם בקרב קבלנים, חברות כוח אדם, ותעשיות שונות הפיתוי גדול. קבוצות עברייניות פועלות כחברות קש, ומוכרות חשבוניות שאין מאחוריהן שום פעילות עסקית אמיתית. הכסף שמתקבל מניקוי המע"מ משמש להלבנת הון, תשלומים מתחת לשולחן, ולמימון פעילות פלילית רחבה.