"קבוצות כדורגל בארץ ובעולם - כר נוח להלבנת הון"

"קבוצות כדורגל בארץ ובעולם מהוות כר נוח להלבנת הון". כך אומר מנכ"ל חברת אמנט, יאיר דגן, המתמחה במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בעקבות המעצרים הבוקר בתחום הכדורגל בישראל. לדבריו: "ללא קשר למנשה נוריאל הבעלים של נצרת עלית, אנשי עסקים עשויים להשתמש במועדוני כדורגל לביצוע הלבנת הון על ידי הזרמת כספים שאינם כשרים והסוואתם כהשקעה במועדוני הכדורגל או כחוזים ועסקאות כשרים לכל דבר".

דגן הוסיף: "ניהול מועדון כדורגל כרוך בניהול שחקנים ומאמנים, אשר במקרים רבים נאמד שוויים במיליוני דולרים, וכן בניהול זכויות נדל"ן שיש למועדוני הכדורגל במגרשים השונים".

בנוסף, לדברי דגן, "הניהול השוטף של מערך המנויים והכנסות ממשחקים אשר מהווים אפיקים עתירי מזומנים, שקל יחסית למזגם עם כספי פשיעה. כל אלו עשויים להוות פתח להלבנת הון דרך חוזים מנופחים ופיקטיביים, הכנסות והוצאות שוטפות כגון: זיוף מספר הכרטיסים שנמכרו וחוזי אימוץ גבוהים במיוחד של הקבוצה. כמו כן, ישנה אפשרות להלבין הון בדרך של העברת שחקנים ומאמנים מקבוצה לקבוצה כמכשיר להעברת כספים בין אנשי עסקים שונים ולאו דווקא מתוך דאגה לטובת הקבוצה".

לדברי דגן: "גם השופטים והשחקנים שמטים את תוצאת, המשחק תמורת שוחד, עוברים על חוק הלבנת ההון. שכן אותם גורמים יאלצו להסוות את ההכנסות האסורות ולהציגן כהכנסה כשרה".

הלבנת הון באמצעות הכדורגל- לא רק בישראל

מדוע נמשכים אילי הון לרכישת שחקנים ומועדוני כדורגל? ובאילו דרכים ניתן להלבין הון באמצעות משחקי ספורט? בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר אילי הון ממזרח אירופה, רוסיה, גיאורגיה, דרום אמריקה והמזרח התיכון, אשר רוכשים מועדוני כדורגל יוקרתיים או מעורבים, בעצמם או דרך סוכנים הפועלים בשמם, ברכישות והעברות שחקנים בסכומי עתק.

לדבריו של דגן: "אחת ההשערות העיקריות שעולה מפעם לפעם, היא שמאחר ומדובר בגורמים שנחשדו בפלילים במדינות מהם באו, וחלקם אף מבוקשים עדיין, רכישת מועדוני כדורגל עשויה להוות עבורם לא רק השקעה עסקית, אלא גם כלי נוסף להלבנת הון.

כך למשל, פנתה אופ"א ב-2005 ושוב ב-2006 לרשויות בריטניה וכן ל-FATF בבקשה לחקור את מעורבותם הגוברת של אילי הון בליגות הכדורגל (בין אילי ההון הפעילים נמצאים בין היתר רומן אברמוביץ', בוריס ברזובסקי, אלכסנדר גאידמק, קיה ג'ורבחיאן ורנדי לרנר".

בספטמבר האחרון נחקרה בברזיל פרשיית העברתם של קרלוס טבז וחאבייר מסצ'רנו מקורינתיאנס לווסטהאם, עסקה שנחשבה תמוהה בעיני רבים לאור העובדה שפרטי החוזה לא היו ברורים ונטען שהם נמכרו בסכום נמוך מידי לעומת שווים שנמדד בעשרות מיליוני דולרים.