כשמדובר בחשודים בעבירות הלבנת הון, רשויות החקירה מגיעות לא פעם לביתם, בשעת בוקר מוקדמת, כשהם עדין במיטתם. רשויות החקירה עושות כן כדבר שבשגרה, כשהן מנצלות את המצב הרגיש בו מצוי החשוד המופתע, כשהוא אינו מבין את הסיטואציה בה הוא מצוי, הבלבול הרב בו הוא מצוי, חוסר הניסיון בהליכי חקירה פולשניים כגון אלה ישמשו את רשויות החקירה באיסוף ראיות מפלילות כנגדכם.

רשויות החקירה מנצלות את מצבם הרגיש של הנחקרים! קיים סיכון רב, כי הדברים אשר ימסרו בשלב זה לחוקרים עלולים להפלילם, החוקרים מנהלים רישום מלא של דבריכם כל העת, כשברור, כי לרוב החשוד המופתע כלל אינו מבין את ההשפעה של פעולותיו באותם רגעים. צעדים פזיזים וטעויות מרגע זה ואילך עלולים להחמיר את מצבכם המשפטי, להביא להרשעתכם, לענישה מחמירה וכו׳.

על מנת להפחית חשש זה, עליכם להגן על עצמכם ולהוריד את מפלס הלחץ והחרדה, חשוב לפנות בהקדם, בטרם תמסרו כל גרסה ליחידה החוקרת, לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מידי עו״ד הלבנת הון מקצועי ומנוסה. עורך דין הלבנת הון בעל ידע וניסיון משפטי בליווי חקירות ותיקי הלבנת הון ייעץ ויסייע בתכנון הגנתכם כבר בשלב הראשוני והקריטי בוא תיגבה גרסתכם הראשונה בחקירה ותיבחן התנהגותכם תחת עין בוחנת של רשויות החקירה.

עורך דין הלבנת הון מנוסה יכין אסטרטגיית הגנה משפטית אשר תלווה אתכם כבר בשלב מוקדם של חקירה ובהמשך ההליכים – שלב השימוע ולאחר הגשת כתב אישום, בצורה מוקפדת ובכך תתרום להגנה על זכויותיכם בהליכים המשפטיים, בצורה מיטבית.

• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הגברת האכיפה והחמרת הענישה למלחמה בהון השחור

בטרם רשויות האכיפה יבצעו חיפוש בביתכם או בעסקכם יש לבקש לראות את צו חיפוש חתום, המתיר לרשות החקירה לעשות כן. בסיום החיפוש יש לספק לכם העתק של רשימת החפצים והמסמכים שנתפסו. במידה וקיימים חשדות כנגדכם לביצוע עבירות הלבנת הון, מומלץ לשמור על שתיקה מלאה עד להגעה של עורך דין הלבנת הון אשר יספק ייעוץ ראשוני בעניינכם.

חשוב לדעת, עבירות כלכליות דוגמת עבירות הלבנת הון והעלמות מיסים מכוונות זוכות להתייחסות מחמירה מצד גורמי האכיפה והחקירה וכן מצד הרשות השופטת. היקף התופעה של עבירות הלבנת הון במדינת ישראל הינו רחב במיוחד ומידת הפגיעה בקופה הציבורית הוא עצום, מיליארדי שקלים מדי שנה.

משום כך, המדינה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לייצר הרתעה בציבור באמצעות הגברת האכיפה והחמרה בענישה. הלבנת הון ושימוש בכספים שחורים גורמת לנזקים חמורים לחברה ולמדינה ופוגעת בחלוקת משאבים שוויונית. החשש מצד רשויות האכיפה הוא, כי ההון השחור יעבור מגורם לגורם ומיד ליד, יוטמע במערכת הפיננסית הכשרה וכך יגדל היקף ההון השחור בצורה משמעותית, יגדיל את כוחם של ארגוני הפשע אשר עושים שימוש בהון ״המולבן״, ובכך יעמיק את העבריינות והפשיעה המאורגנת במדינה אף יותר.

ייעוץ וליווי משפטי לפני ובמהלך חקירה בחשד לעבירות הלבנת הון

במידה והוזמנתם, עוכבתם או נעצרתם ל- חקירה תחת אזהרה בעבירות הלבנת הון או כל עבירה כלכלית אחרת, הרי שאתם בחזקת חשודים בביצוע עבירות פליליות. במצב שכזה, נצלו את זכותכם בחוק ופנו לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין פלילי בהקדם! עו״ד הלבנת הון מקצועי ומנוסה יעניק עצות שיקטינו את האפשרות כי תפלילו עצמכם בעבירות חמורות, יבנה קו הגנה משפטי אפקטיבי בשלב הקריטי בו תימסר גרסתכם הראשונה לרשויות האכיפה.

להלן מספר עצות בסיסיות לחשוד המוזמן לחקירה תחת אזהרה (אין מדובר ברשימה סגורה), בכל מקרה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין הלבנת הון אשר יבחן את נסיבות המקרה ויספק ייעוץ משפטי ספציפי הרלוונטי לעניינכם -

• הזכות להיוועץ בעורך דין, הינה בסיסית וחשוב לממש אותה. קראו לעורך דין בטרם אתם מדברים עם החוקר/החוקרים או מוסרים גרסה לחשדות המוטחים בכם.
• במידה ואינכם זוכרים עובדות, פרטים או תשובות, ציינו כי אינכם זוכרים את הפרטים, אל תמציאו תשובות - אתם עלולים להחמיר את עניינכם ולהימצא דוברי שקר!
• במידה ונשאלתם אודות מסמך או מסמכים, חשוב שתבקשו לראות את המסמך או המסמכים במלואם בטרם תשיבו.
• במקרים בהם בשל לחץ או בלבול אינכם מסוגלים להתייחס או להשיב לשאלות או ראיות המוצגות בפניכם על ידי החוקרים, הסבירו זאת לחוקרים ונמקו את הסיבה – וודאו כי הדבר נרשם בהודעתכם.
• במידה ואתם חשים חולשה, עייפות, סובלים ממחלה או נוטלים תרופות, הסבירו זאת לחוקרים ובקשו עזרה רפואית. במידה והחוקר מסרב לבקשתכם, הקפידו כי עובדה זו תירשם בהודעתכם.
• זכרו, בחקירה כל מילה נרשמת ואין דברים שהם מחוץ לפרוטוקול - "אוף דה רקורד". כל פרט אותו מסרתם לחוקרים, בטרם גביית ההודעה או בטרם החלה החקירה, עלול לשמש כנגדכם ולהירשם, זאת גם אם החוקר אומר לכם אחרת.
• יש להיזהר ממלכודות שצוות החקירה טומן על מנת לבסס את החשדות כנגדכם. פגישה עם חשודים או נחקרים אחרים אינם מקריים, מספר חוקרים שהאחד רע ואחר טוב, הצטרפות של חוקרים נוספים במהלך החקירה, כל אלה כאמור, אינם צירופי מקרים.
• הקפידו לקרוא את הודעתכם בסיום החקירה. אל תחתמו מבלי לקרוא את ההודעה מתחילתה ועד סופה. אל תקלו בכך ראש, לא פעם, פסיק שאינו במקום עלול לשנות משפט שלם.
• שימו לב, שיחה של עד או חשוד עם עורך דינו היא חסויה. במידה ואתם נשאלים על כך על ידי צוות החקירה אל תשיבו על כך! הקפידו, כי החוקר ששאל את השאלה ירשום את הדבר בהודעה כדי שיהיה לכך תיעוד.
• חקירה בעבירות הלבנת הון אמורה להיות מתועדת בוידיאו, שימו לכך לב. גם אם אינכם מודעים לכך, מתרחש תיעוד וידיאו מלא של כל פעולותיכם וכל דבריכם.  
• בתום החקירה, יש להיזהר משיבוש הליכים, השמדת ראיות ומסמכים, פניה לעדים או לנחקרים אחרים ותיאום גרסאות. עבירה של שיבוש הליכים נחשבת לחמורה במיוחד ויש להימנע ממנה בכל מחיר.

לסיכום, ליווי משפטי על ידי עורך דין הלבנת הון הינו בעל חשיבות רבה ויכול להשפיע בצורה דרמטית על התנהלות ההליך המשפטי בעניינכם, להקטין את חשיפתכם ומידת הנזק שתיגרם לכם. ייעוץ וייצוג משפטי של עו״ד הלבנת הון הן אל מול גורמי החקירה והאכיפה הן בהליכי שימוע והן בבית המשפט, יסייעו בידיכם להגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורכם.