הירשמו
  1. ראשי
  2. בארץ
סניף בנק הפועלים
צילום: אביב גוטליב

מעילה בבנק הפועלים בהיקף של מיליוני שקלים

לקוחה התלוננה על מעילה של מעל 20 מיליון שקלים, מנהל המחלקה נלקח לבדיקת פוליגרף, שם הודה במעילה. מבנק הפועלים נמסר: "נגיב בחומרה וננקוט בכל אמצעי האכיפה והמשמעת העומדים לרשותנו"
עומר רוסו | (8)
נושאים בכתבה בנק הפועלים מעילה פוליגרף

מנהל מחלקה בבנק הפועלים הודה כי מעל במאות אלפי שקלים באחד הסניפים המרכזיים, כעת, הוא הושעה מעבודתו. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונה לאחרונה של הבנק, לאחר שלקוחה התלוננה על מעילה של למעלה מ-20 מיליון שקל.

מנהל המחלקה עבר בדיקת פוליגרף והודה אל מול מנהליו שמעל בסכום של 300 אלף שקל, שזהו סכום נמוך יותר ממה שהתלוננה הלקוחה.

הבנקאי, היה ביחסי אמון שחרגו מיחסים רגילים של בנקאי ולקוחה, וניצל זאת. החשד החל כאשר מערך הבקרה הפנימי של הבנק זיהה פעילות חריגה בחשבון והחל בבדיקה, שהובילה לתלונה של הלקוחה ומשם לחקירה פנימית של הבנק, שהובילה לחקירת משטרה ובדיקת פוליגרף.

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    גק 17/11/2022 12:44
    הגב לתגובה זו
    בבנק הזה מעלו בחשבונות הפועלים מאז ועד ימנו פקידים גנבים נתפסו מבאר שבע ועד הצפון
  • 5.
    מי הלקוחה שלא שמה לב שגונבים אותה במיליונים?! (ל"ת)
    איציק 27/10/2022 17:55
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    Xxx 22/09/2022 00:45
    הגב לתגובה זו
    זה ידוע שהבנק הזה גנב היזהרו מנוכלים
  • 3.
    דייני 21/09/2022 22:23
    הגב לתגובה זו
    גונב מגנב פטור??????
  • 2.
    קניתי נסדק 3 לונג ודאקס 3 יעלו מחר (ל"ת)
    אלן 20/09/2022 22:03
    הגב לתגובה זו
  • הלכה הכסף חחחח (ל"ת)
    הלכה... 21/09/2022 02:58
    הגב לתגובה זו
  • אם קנית מחר הכל קורס ;) (ל"ת)
    אוהד 20/09/2022 22:53
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    הנסדק מצויין כמעט לא יורד אפל בדרך ל 170 (ל"ת)
    אביהו 20/09/2022 22:03
    הגב לתגובה זו
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר |
נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות. 

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים. 

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. 

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר |
נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות. 

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים. 

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. 

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס. 

להמשך הכתבה לחץ כאן