הפניקס מדווחת: החשיפה למדהוף מסתכמת ב-48 מיליון שקל בכספי הנוסטרו

הראל ביטוח דיווחה אתמול בערב כי החשיפה שלה למדהוף מסתכמת בכ-55 מיליון שקלים

קובי ישעיהו | 15/12/2008 15:25

על רקע התפוצצות פרשת מדהוף בסוף השבוע בסוף השבוע שחלף, מעדכנת חברת הביטוח פניקס את המשקיעים והלקוחות שלה בנוגע לקשר שלה ולחשיפה שלה ל"הונאת המאה". לאחר הפרסומים, אגב, הרשות לניירות ערך לבתי ההשקעות, בנקים וחברות הביטוח כדי שאלה יבדקו ויפרסמו את היקף החשיפה שלהם לקרנות של מדהוף.

הפניקס דיווחה לפני זמן קצר כי מהבדיקות שביצעה עולה שלחברה לא קיימת חשיפה ישירה לקרנות. החברה וחברה בת שלה השקיעו, בשלוש השנים האחרונות, סכום כולל של כ- 15 מיליון דולר מכספי הנוסטרו בקרנות של מדהוף. אגב, התפעול והמשמורת של הקרנות נעשו באמצעות HSBC .

במהלך חודש נובמבר 2008 , עוד טרם פורסם דבר ההונאה בכלי התקשורת השונים, הגישו החברה וחברת הבת בקשת פדיון בסך של כ-10 מיליון דולר ארה"ב. לחברה נמסר כי התשלום בגין בקשת הפדיון עתיד להתבצע לפני כמה ימים, ב-12 בדצמבר.

נכון למועד מתן דיווח זה, טרם התקבלו הכספים כאמור, והחברה טרם קיבלה התייחסות מהבנקים הסולקים ומהקרן, לגבי סיבת העיכוב. הפניקס מסרה כי היא נוקטת ותנקוט באמצעים העומדים לרשותה, למיצוי זכויותיה בנסיון לקבלת הכספים. במידה והוראת הפדיון שניתנה לא תתבצע, לפניקס יגרם הפסד מכסימלי של כ-48 מיליון שקלים לאחר מס .

אתמול הראל כי היקף ההשקעות המשוערך שלה בקרן ההשקעות האמריקנית שהשקיעה יותר מ-7 מיליארד דולר בקרנות של מדהוף נאמד בכ-55 מיליון שקל. כאשר מתוך זה סך של כ-42 מיליון שקל הינו של כספי עמיתים מפוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה (מתוך 37.5 מיליארדי שקל מנוהלים). היתרה, סך של 13 מיליון שקל הינו של הנוסטרו (מתוך סך של כ- 15 מיליארדי שקל). הראל מציינת כי מתוך הסכומים הנ"ל סך של 12 מיליון שקל הינו בגין רווחים שנרשמו מאז שנת 2003 בקרן ההשקעות. החברה התקשרה עם משרד עורכי דין מוביל מניו-יורק על מנת שייצגה ויפעל למיצוי זכויותיה בכל הקשור למאדוף.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר | 24/12/2025 17:07

נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.

להמשך הכתבה לחץ כאן