משרד ראיית החשבון של בייננס מפסיק את שירותיו לחברות הקריפטו - הביטקוין נופל
משרד ראיית החשבון Mazars, היה אחד מהמשרדים היחידים בעולם שהסכים להעביר חוות דעת וביקורת חשבונאית לחלק מחברות הקריפטו הגדולות בעולם, בין לקוחותיו נמנים בייננס ו-Crypto.com. על פי הוושינגטון ג'ורנל המשרד החליט להפסיק את שירותיו לאותן החברות, זאת לאחר גל של טענות נגד אמינות ואיכות הביקורת והחשדות ההולכים וגוברים מקריסה של בורסות קריפטו, בעקבותיה של FTX. חלק גדול מהטענות כנגד המשרד נוגע אל תהליך "הוכחת רזרבות" שבייננס ביקשה מהמשרד לבצע עבורה.
מדובר ברזרבות של כספים שיש לפירמה במידה ויקרה תרחיש של עזיבה-פדיונות. כלומר, עד כמה הפירמה חזקה במידה ויש גל של עזיבות. החש שהדוח הזה גם קשה לבדיקה-בקרה וחוות דעת מצד רואי החשבון וגם אחרי שהוצג, הוא לא אמין במאת האחוזים.
הקריסה של בורסת FTX הותיר משקיעי קריפטו רבים עם הפחד שהבורסה שבה הם משתמשים תקרוס גם כן, מה שהוביל את הבורסה הגדולה בעולם - בייננס, לצאת במהלך שיוכיח ללקוחות שלה וליתר עולם הקריפטו, שהיא אכן מחזיקה את הנכסים שיגבו את ההתחייבויות שלה כלפי לקוחותיה (מטבעות הקריפטו שלהם). Mazars הסכימה לבצע את הבדיקה, כאשר בסופה הוציאה דוח על פיו לבייננס יש גיבוי (רזרבות) של 101% ביחס להתחייבויות ללקוחותיה.
הדוח שסיפק המשרד העלה תהיות רבות, בעיקר לאחר שהובהר כי מדובר על בדיקה ספציפית ולא על ביקורת חשבונאית מלאה. בנוסף לכך המשרד אמר שהוא לא ערב לתוצאות הדוח. את דוח הרזרבות, המשרד הפיק לעוד שני לקוחות גדולים וחשובים בעולם הקריפטו - Crypto.com ו-KuCoin. עד כה במזרס לא פרסמו תגובה בנושא, אלא בייננס הייתה זאת שאישרה את הדיווח. בייננס טוענת כי ניסתה לפנות לארבעת פירמות ראיית החשבון הגדולות בעולם, שאף אחת מהן לא הסכימה בכלל להתקרב לבורסות הקריפטו במובן המקצועי.
- FTX תובעת את אנתוני סקרמוצ'י: מנסה להשיב כסף לנושים
- סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נשלח ל-25 שנה בכלא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבריחה של משרד ראיית החשבון מהעבודה עם חברות הקריפטו מעלה חששות רבים, ובצדק. על פי המדווח, לפני יומיים נמשכו מבייננס סכומים בהיקף עצום של 6.5 מיליארד דולר וכעת ביחד עם הדיווח על הפסקת הפעילות של מזרס, נראה כי האמינות והשקיפות של חברות הקריפטו נמצאים בנקודה בעייתית - הביטקוין יורד כעת לאחר הדיווח בחזרה אל מתחת למחיר של 17 אלף דולר, האיתריום מאבד 6% ויורד מתחת למחיר של 1,200 דולר והמטבע של בורסת בייננס - BNB, מאבד 6.7% ומגיע למחיר של 243 דולר.
ללא ביקורת ראויה אין שקיפות, וללא שקיפות אין למשקיעים אמון בבורסות שמחזיקות את המטבעות שלהם. את הבעיה הזו ראינו בצורה מאוד ברורה במקרה של FTX - מתברר על פי עדות המנכ"ל החדש של החברה שבא "לעשות סדר" והיה מעורב גם לאחר תהליך פשיטת הרגל של הענקית אנרון, בחברה לא היו באמת רישומים, מידע רב היה אבוד והייתה העלמת עין רצינית מעסקאות רבות וחשודות. נזכיר כי FTX הייתה בורסת הקריפטו השלישית בגודלה בעולם, היא הייתה מעורבת רבות עם הגופים הרגולטוריים בארה"ב ועל פי דיווחים מסוימים היא הייתה מעורבת בקידום של חקיקה אשר יעשה אותה למונופול בארה"ב.
ל-FTX היה מוניטין גדול, קשרים רבים ומנכ"ל שנפגש עם נשיאים וגורמי ממשל בכירים בארה"ב, כשבמקביל תרם מיליוני דולרים למפלגות. אם חברה כזו מתנהלת בצורה כזו, איך המשקיעים יכולים לסמוך על כל בורסה אחרת, שלא לדבר על כזו שמנוהלת במזרח וללא פיקוח (בייננס)?
- 5.J14 18/12/2022 02:51הגב לתגובה זוחברת רוה"ח Mazars היתה זו שערכה את ביקורת הספרים של טראמפ. אולי לא היתה ברירה לבייננס. חברות ראיית החשבון הגדולות לא היו מוכנות לעבוד עבור ביינס אחרי שראו את הרמה של הנהלת החשבונות שם.
- 4.אריק 17/12/2022 18:42הגב לתגובה זומחזוריות שם המשחק, 82 86 אחוז איסוף ולשמיים. ביטקוין כלכך צפוי.
- 3.מישהו 17/12/2022 07:54הגב לתגובה זוראו הוזהרתם
- 2.YL 16/12/2022 23:21הגב לתגובה זולמה 13????? זה השער בו הוא התחיל להשתולל עד 60
- 1.יריב 16/12/2022 21:36הגב לתגובה זואם איל ביטחון במה שהיברות מחזיקות כגיבוי, אין ביטחון בכלום ותהיה ריצה דל משקיעים אל הבנק, או במקרה זה אל חברות הקריםטו, שלא יעמדו בפדיונות העצומים. זה מאד קרוב לזה. רק קויינבייס הציבורית הנסחרת בנאסד"ק תחת רגולציה אמריקאית נוקשה היא בטוחה יחסחת. אבל גם היא תיפול אם הקריפטו ייפול, רק שאצלה בעלי החבונות לפחות יקבלו את הכסף.
- J14 18/12/2022 02:55הגב לתגובה זוביטקוין הוא סחורה. מקסימום ערכו ירד, אבל לא יפשוט רגל. כל מטבע משולם ברגע היווצרו, אין מינוף אין יצירת שטרות כסף מהאוויר כמו שרובנו התרגלנו עם מערכת הבנקאות.
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
בשביל וול סטריט מספיקות שלוש מילים כדי להטיס מניה: קריפטו, בלוקצ'יין ו-AI; ב-QMMM הודיעו שיהפכו ל"חברת אוצר" וישקיעו 100 מיליון דולר ברכישת קריפטו אבל שכחו פרט קטן - בקופה יש רק מיליון דולר; היום ההייפ פוגש את קרקע המציאות והחברה נחתכת בחצי
קריפטו ביום אחד בלבד הפכה חברת הפרסום הדיגיטלי ההונג־קונגית QMMM QMMM Holdings -47.1% לתופעת שוק. המניית של החברה זינקה ביותר מ־1,700% וקפצה משווי של כ־650 מיליון דולר לכ־11.8 מיליארד דולר. מאחורי הזינוק מילות מפתח שוול סטריט
ממש אוהבת - קריפטו ו-AI. החברה שעוסקת בפרסום דיגיטלי הוציאה הודעה שבכוונתה להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company) ולהשקיע 100 מיליון דולר ברכישת מטבעות קריפטו, בהם ביטקוין, את'ריום וסולנה.
אל תחבטו בעצמכם אם אתם לא מכירים את המינוח 'חברת אוצר'
זה מונח די חדש וזה טייטל שמתאר חברה ציבורית שבוחרת להפוך החזקה של נכסים (בעיקר של קריפטו) לליבת הפעילות שלה. במקום לשמור מזומן או אג"ח כיתרות נזילות, היא מנתבת משאבים לרכישת ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים, ומציגה אותם כחלק מרכזי במאזן. הדוגמה הבולטת היא מיקרוסטרטג'י
של מייקל סיילור, שביססה לעצמה תדמית של "קרן ביטקוין ציבורית" לאחר שרכשה מאות אלפי מטבעות. עבור המשקיעים מדובר בדרך נוחה לעקוב אחרי שוק הקריפטו דרך מניה סחירה, אבל המחיר הוא תנודתיות חריפה ותלות כמעט מוחלטת בערך המטבעות.
ונחזור להודעה שהקפיצה את
החברה. עד לאותה הכרזה, מניית QMMM הייתה מניה מנומנמת למדי, שנסחרה במשך חודשים ארוכים בטווח מצומצם של 3 עד 12 דולר, כמעט בלי סיקור ובלי עניין מצד המשקיעים. פעילות החברה - פרסום דיגיטלי בהונג קונג - לא משכה אליה כמעט עניין, וגם הדו"חות האחרונים הצביעו על הפסדים
ועל קופת מזומנים דלילה מאוד.
אבל אז הגיעה ההודעה: השקעה מתוכננת של 100 מיליון דולר בקריפטו, לצד שימוש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות בלוקצ'יין כדי לפתח "מערכת אקולוגית קריפטו־אוטונומית". לא בטוח שוול סטריט בכלל הצליחה לפענח את המשמעות של המינוח הזה
(וכאן וול סטריט צריכה לחבוט בעצמה) אבל עבור המשקיעים זה הספיק כדי להצית ראלי מטורף. בתוך יום אחד נרשמה קפיצה מסחררת במניה, עד לרמות שווי דמיוניות אם מנסים להשוות אותם לתוצאות של החברה.
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- האתריום מזנק, הביטקוין נשאר מאחור: "Uptober" יחזיר את המומנטום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מי שנמצא קצת זמן בשוק מכיר את התופעה הזאת על בשרו בעיקר מבועת
הדוט.קום חברות מאמצות מילות באזז כדי לתפוס עניין. חברות שצירפו לשם שלהן את המילה "אינטרנט" בגל העליות של תחילת שנות ה־2000, או אם מסתכלים קרוב יותר אז חברות קטנות שהכריזו על פעילות בתחום הקנאביס ב־2017–2018 וכל בועה ותקופתה, עד שהתנפצה אל גלי המציאות.
הלהיט הבא? ג'מיני העלתה את השווי המבוקש בהנפקה, ומי המשקיעה המפתיעה?
ההנפקות הראשוניות לציבור תופסות תאוצה ומובלות בין השאר על ידי חברות הקריפטו, כעת בורסת הקריפטו ג'מיני צפויה להנפיק - הלהיט הבא? חברות האוצר יורדות בעשרות אחוזים בשבועות האחרונים - מנוחה זמנית או סוף הטרנד?
הלהיט הבא של וול סטריט?
טרנד ההנפקות הראשוניות סוחף את וול סטריט עם גל של הנפקות שיוצאות לשוק במחירים גבוהים מלכתחילה ואז המניות גם מזנקות בעשרות או מאות אחוזים ביום או בימים הראשונים. הטרנד לא פוסח על עולם הקריפטו שאולי אפילו פתח את הטרנד, עם הנפקת סירקל, שמאז כבר איבדה חלק גדול מהעליות הראשוניות, אם כי עדיין נסחרת בשווי של כפי 4 מהשווי המבוקש בהנפקה. חברות אחרות ראו כי טוב ומנפיקות אף הן במחירים שתמיד משודרגים כלפי מעלה. גם בורסת הקריפטו בוליש וחברת המטבעות היציבים פיגמה הונפקו לאחרונה, בין השאר.
נראה שההנפקה הבאה של עולם הקריפטו תהיה של חברת ג'מיני, לא מנוע הבינה המלאכותית של גוגל, אלא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, עם פעילות רבה נוספת, ושגם היה לה חלק בקריסות השונות של שנת 2022, כולל של בורסת FTX. אז מדובר בעוד הנפקה שרוכבת על ההייפ הכפול, קריפטו והנפקות ראשוניות, אבל במקרה זה משתתפת שחקנית יוצאת דופן מתוך המיין סטרים – בורסת נאסד"ק בכבודה ובעצמה, שתשקיע 50 מיליון דולר בחברה, ותשיק מספר שיתופי פעולה איתה בתחום העיסקי. על פי מסמכי התשקיף הכנסות הבחרה בשנת 2025 צפויות להסתכם ב-68.6 מיליון דולר וההפסד הנקי יגיע ל-282.5 מיליון דולר. ההנפקה עצמה תתרחש ביום חמישי השבוע, והמניות יחלו להיסחר בפועל ביום שישי.
בינתיים לאור הביקוש הגבוה להנפקות ראשוניות בכלל ולנושא הקריפטו בפרט, העלתה החברה את טווח המחירים המוצע להנפקה לעד 3.1 מיליארד דולר במחיר של 24 עד 26 דולר. טווח המחירים הקודם עמד על 17 עד 19 דולר למניה. החברה מבקשת לגייס 433 מיליון דולר על ידי הנפקת 16.67 מיליון מניות. ההנפקה צפויה ביום חמישי השבוע. זוהי בורסת הקריפטו השלישית שתונפק אחרי קוינבייס הוותיקה ובוליש שהונפקה לאחרונה. המניה תסחר תחת הסימול GEMI. הלהיט הבא של וול סטריט מתחמם? אם לשפוט לפי המקרים הקודמים נראה בהתחלה זינוק במחיר המניה מיד לאחר ההנפקה, ואז ירידה משמעותית, ולאחר מכן דשדוש. נחיה ונראה האם התבנית הזו תחזור על עצמה.
נגמר ההייפ של חברות האוצר?
תביעה נוספת נגד חברת סטרטגי על ניהול חשבונאות לא תקינה והטעיית משקיעים נדחתה בבית המשפט. זו התביעה המשמעותית השניה נגד החברה שנדחית בימים האחרונים. בעבר שילמה החברה פיצויים על מנת לסגור תלונות של ה-SEC נגדה על ניהול חשבונאי לא תקין, מבלי להודות או להכחיש את הטענות.
- איזה מטבע מתחמם לקראת ראלי אחרי הראלי באת'ריום?
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים זה לא עוזר לסטרטג'י לצאת מהשפל אליו נקלעה לאחרונה. בכלל, בשבועות האחרונים מניות של חברות אוצר של ביטקוין ושל מטבעות אחרים יורדות משמעותית. לא רק סטרטג'י, שאיבדה כ-17% בחודש האחרון ויותר מ-40% מהשיא, אלא גם מטאפלנט היפנית שאיבדה 32% (אך עדיין בפלוס 100% מתחילת השנה), וסמארטר ווב קומפני הבריטית עם ירידה חודשית של 21%. חלק מהחברות הללו איבדו כבר בסביבות ה-60% מהשיאים שנרשמו רק לפני מספר שבועות.
