חשד להונאת פונזי בהיקף של כ-600 מיליון ד'; נכסי זיקריוורדס הוקפאו

בצל פרשת הלבנת ההון של בנקים אירופאים, ביניהם סטנדרט צ'ארטרד וhsbcהנחקרת בימים אלה על ידי הרגלוטורים בארה"ב, נוספה פרשה חדשה המסעירה את העולם הפיננסי.

הרשות לניירות ערך האמריקאית הודיעה במהלך סוף השבוע כי הקפיאה את נכסי חברת זיקריוורדס העומדים על שווי של כ-225 מיליון דולר, בחשד שניהלה הונאת פונזי ענקית בהיקף של כ-600 מיליון דולר, זאת כדי להגן על יותר ממיליון משקיעים שנפגעו מהחברה.

החברה הבטיחה למשקיעים החזר של עד 50% מההכנסות בחלוקה יומית בהתבסס על מערכת של מתנות ומענקים. לטענת הרגולוטורים בארה"ב, החברה השאירה את הרושם שהם יכולים לגרוף רווחים גבוהים למרות ש-98% מהכנסות החברה התקבלו ממשקיעים אחרים שהצטרפו לחברה על סמך פרסומים מוטעים.

בחודש הקודם הכנסות החברה נאמדו בכ-162 מיליון דולר, בעוד שהמשקיעים משכו את כספם בהיקף של כ-160 מיליון דולר. כלומר, משקיעים רבים יותר העדיפו למשוך את כספי ההשקעה מאשר להשקיע אותם מחדש בחברה ולקבל נקודות בונוס. לחברה משקיעים רבים ברחבי העולם ביניהם ישראלים.

סטפן כהן, מנהל אכיפה ברשות לנירות ערך: "זיק רוורדס ניצלו לרעה את כוחה של הרשת ופיתתה משקיעים, בכך שגרמה להם להאמין שהם מקבלים הזדמנות להרוויח בגדול. ההתחיבויות למשקיעים עלו בצורה דרסטית על הכסף שהיה לחברה בפועל, לכן עלינו לפעול במהירות, להשיג את הכספים שנותרו ולדאוג להחזר מסודר של כספי המשקיעים".