בנק לאומי: ביהמ"ש בקליפורניה אישר את ההסדר עם רשויות המס

הבנק הישראלי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס בארה"ב. עלות ההסתבכות - יותר מ-1.8 מיליארד שקל
אבי שאולי | (5)

בית המשפט בקליפורניה אישר את ההסדר שבנק לאומי הגיע אליו עם רשויות המס. הבנק הישראלי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס מהרשויות במדינה ונאלץ לשלם קנס של כ-1.5 מיליארד שקל לרשויות המס בארה"ב בכדי לחמוק מעונש פלילי. בתוספת עלויות נלוות הפרשה עלתה לבנק יותר מ-1.8 מיליארד שקל.

בנק לאומי חתם עם רשויות החוק בארה"ב על הסדר שבמסגרתו הודה כי בשנים 2000 2011 סייע ללקוחות האמריקנים להונות את רשויות המס בארה"ב. בנק לאומי העניק בעבר הלוואות כנגד נייר ערבות (SBLC), שהן למעשה הלוואות פיקטיביות וכך לקוח של לאומי ארה"ב (BLUSA) העביר "כסף שחור" לבנק, שהפקיד אותם לאחד מסניפי הקבוצה בשוויץ, לוקסמבורג או ישראל.

מעבר לקנס הכספי בנק לאומי גם העביר לרשויות בארה"ב את רשימת הלקוחות שהסתירו לכאורה חלק מהונם בבנק.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    סרוק יצחק 06/01/2015 17:05
    הגב לתגובה זו
    לא יתכן שמנהלי בלל שאחראים למעשים הפליליים של בנק לאומי לא ישאו בענש ראוי, לדעתי החזרת הכספים שקבלו מבלל וכן ענד מאסר למשך מספר שנים.
  • 2.
    ובוזגלו וריקי כהו ישלמו (ל"ת)
    גליה ואיתן 06/01/2015 10:14
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    כוזרי 06/01/2015 09:11
    הגב לתגובה זו
    מעגלים של שחייתות - משפחת דנקנר - הולילנד - גליה מאור וחבורתה כולל הדירקטורים - ומה המכנה המשותף - המוצא - כולם אירופאים כוזרים
  • מענין שרק הפרענקים יושבים בכלא (ל"ת)
    פרענק טהור 06/01/2015 10:03
    הגב לתגובה זו
  • גזען דביל, רוצה דוגמאות של מושחתים ממוצא אחר? (ל"ת)
    יש 06/01/2015 10:01
    הגב לתגובה זו
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)

ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?

קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר

רן קידר |
נושאים בכתבה קובי אלכסנדר

קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12. 

שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו. 

בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים


מי הוא קובי אלכסנדר?

קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).

ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה. 

ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.



הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

מדד ת"א 90 מזנק ב-2.1%; מניות הנדל"ן מזנקות

בדקנו מי המניות שאכזבו את המשקיעים מתחילת השנה; ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שאתמול חצה את ה-3,600 נקודות וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; לאומי, טבע ופועלים עם שווי שוק של 100 מיליארד שקל

מערכת ביזפורטל |

הסיפור של היום הוא מניות מדד ת"א 90 - המדד עולה ב-2.1%, בעוד ת"א 35 עולה ב-0.9%. מבין ה-90 בולטות בעיקר מניות הנדל"ן - נכסים ובנין , אלוני חץ 4.01%  ,  ג'י סיטי 3.72%  ,  מבנה 3.93%  , דמרי 3.5%  , מליסרון 2.16%  , אמות 2.26%  הן המניות הבולטות היום בקרב המניות הכבדות.