רשות ני"ע הודיעה כי פתחה בחקירה גלויה בעניינו של אלי שמש וחשודים נוספים. הרשות חושדת כי הם ביצעו עבירות ניהול תיקי השקעות ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות יצירת הסדר להשקעה משותפת שלא כחוק ועבירות הצעה לציבור של יחידות ללא תשקיף שהרשות התירה את פרסומו לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין, וכן עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת בנוגע לאירועים שאירעו מ-2020 ועד היום.

על פי החשד, במהלך התקופה הנ"ל ניהלו החשודים, כל אחד על פי חלקו, את כספיהם של כ-200 לקוחות, בהיקף כולל של כ-17 מיליון שקל, בזמן שאין בידיהם רישיון לניהול תיקי השקעות. על פי החשד, במסגרת פעילות זו, החשודים הציעו לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר שיצרו למטרה זו, וכל זאת ללא היתר או תשקיף - כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.