הבנקים יחויבו לדווח על פעילות חריגה עם מדינות ערב
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רותמת את הבנקים למאבק בטרור, עם אישור תקנות מכוח חוק איסור מימון טרור, שהגיש שר האוצר, ותיקון לצו איסור הלבנת הון, שהגיש נגיד בנק ישראל.
לאחר אירועי ה-11 בספטמבר נחשפנו פעמים רבות לפעילות הFBI בשיתוף עם הבנקים האמריקניים להחרמת כספים שיעדם הסופי נועד לסייע לפעילות טרור, אך למרבית האירוניה דווקא בישראל לא היה פיקוח ממשי על העברות כספים חריגות.
בהחלת החוק למניעת מימון טרור מוסיפה המדינה נדבך נוסף במאבק נגד הטרור, תוך שמירה על המשך קשרי הבנקאות הקורספונדנטים עם הבנקים הפלסטינים. במסגרת התיקון לצו והתקנות יחויבו הבנקים מעתה על בדיקה ודיווח לעניין מניעת מימון טרור, מחד, ומאידך – פטרו אותם מאחריות פלילית אם, בין היתר, קיימו את כל החובות שבצו לעניין זה.
במסגרת פעילות הבנקים יבדקו פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים, בנוסף, תחול על הבנקים חובת דיווח על כל פעילות שתעבור את סף ה-5,000 שקלים אל מול מדינות וטריטוריות בסיכון גבוה. כמו כן, במסגרת התיקן לצו, הוחלו על חברות כרטיסי האשראי חובות לזיהוי, לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ולניהול רישומים.
