מלווה חוץ-בנקאי מבקש מבג"ץ להורות למשטרה לפתוח בחקירה נגדו

איהב פדילה, מפעיל עסק למתן שירותים פיננסיים (נש"פ) בעיר טירה, מבקש מבג"ץ להורות לראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, ולמשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגדו. הנימוק לעתירה חסרת התקדים: פדילה מבקש להפריך מידע מודיעיני כוזב, לשיטתו, העלול להוביל לשלילת רשיון הנש"מ שלו. יצוין, כי נדירים ביותר הם המקרים בהם בג"ץ מתערב בשיקולי חקירה של המשטרה.

פדילה הוא הבעלים של חברת נש"פ פאד העיר הפועלת במגזר הערבי. לטענתו, בידי המשטרה מצוי מידע מודיעיני כוזב בעניינו, אותו מסר לה "אדם המונע מתאוות נקם ולחילופין מטעמים של תחרות עסקית", ואשר אותו העבירה המשטרה לרשות שוק ההון. הוא "עלול לגרום להטעיה חמורה של המדינה והרשויות בבואם לשקול מתן הרישיון לעותרים. ודוק, ככל שלא תוכל אי-מהימנותו באמצעות חקירה פלילית, יישלל רשיון הנש"פ של העותרים ובכך תיגרם פגיעה חמורה ואנושה בחופש העיסוק, בזכות הקניין, במוניטין ובזכותם לכבוד ולשם טוב".

נש"פ ללא שימוש במזומן

בעתירה נאמר, כי פדילה והחברה פנו מיוזמתם למשטרה בבקשה חריגה זו, "שכן אדם המקנן בו חשש ולו הקטן ביותר, שיש דבר מה להסתיר באמתחתו, לא ימהר לבקש שיפתחו כנגדו בחקירה פלילית שתוביל לנבירה בענייניו. אלא שבקשה זו מעידה כאלף עדים, על בטחון העותרים ביושרתם ובצדקת דרכם ועל דבר היותו של המידע שהתקבל אצל המשיבים - שקרי ומטעה".

על פי העתירה, פדילה מפעיל נש"פ יחיד מסוגו במגזר הערבי, בו היקף השימוש במזומן הוא רחב, בכך שהוא כלל אינו עוסק במזומן אלא אך ורק בהעברות בנקאיות - מה שעוקר מן היסוד כל אפשרות לעבירות הלבנת הון ודומותיהן. המשטרה עמוסה בעבודה ואינה יכולה לבדוק כל מידע מודיעיני המגיע אליה, נאמר עוד, אך כאן מדובר במצב חריג של מידע כוזב העלול לגדוע את מקור פרנסתו של פדילה.

פדילה, רופא שיניים במקצועו, אומר שאביו המנוח הקים את הנש"פ, אחיו פאדי ירש אותו ובשנת 2018 מכר לו את החברה ומאז אינו מעורב בה בצורה כלשהי. לדבריו, הנש"פ פועל כבית מרקחת, כאמור ללא מזומנים וללא כל קשר עם עבריינים, ומעניק אשראי חוץ-בנקאי. ניתן לעקוב אחרי מסלול הכסף הנכנס אליו ויוצא ממנו, הוא אומר. לדבריו, לפני מספר שנים כמעט נשלל רשיונה של החברה בשל מידע כוזב, שלהערכתו הפיץ לקוח שהיה חייב לה כסף ושהיא נקטה הליכים נגדו.

סכסוך עסקי או נש"פ מתחרה

על פי הפרפרזה של המידע המודיעיני הנוכחי שנמסר לפדילה, קיים חשד לביצוע "עבירות של הלבנת הון ונתינת שירותים לגורמים עברייניים באמצעות הנש"פ", ונטען כאילו פאדי עודנו שותף לניהול החברה. בפועל, טוען פדילה, פאדי מארגן עלייה לרגל למקומות הקדושים בסעודיה ומסייע מדי פעם בחנות התכשיטים של אמם, הצמודה לבית המרקחת בו פועל הנש"פ. לדעת פדילה, טענה כוזבת זו מהווה אינדיקציה לכך שמקור המידע הוא אדם בשם יוסי יעקב, המצוי בסכסוך של מיליוני כספים עם משפחת פדילה והעלה טענות רבות נגד פאדי, ואשר טענותיו כבר נדחו בידי בתי המשפט.

אשראי חוץ בנקאי: התמונה המלאה

אפשרות אחרת, ממשיך פדילה, היא שמקור המידע בנש"פ מתחרה מהאיזור, שסגירת החברה תגרום לכך שלקוחותיה יעברו אליו. הוא מציין, כי למיטב ידיעתו - לחלק מהנש"פים באיזור יש קשרים חזקים עם קציני מודיעין במשטרה. למשל: בעליו של אחד הנש"פים הוא אחיו של קצין ביחידה להב 433, וייתכן שהמידע עבר דרכו בתום לב. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד איתן פינקלשטיין ושלומי גולן.