בנק ישראל קונס: פרשת הלבנת ההון בפועלים תעלה לו 7.5 מיליון שקל

פרשת הלבנת ההון שנחשפה לפני מספר שנים בסניף הירקון של בנק הפועלים יעלה לבנק 7.5 מיליון שקל, כך מפרסמת היום ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. הועדה החליטה כי הבנק הפר את הוראות החוק לעניין הלבנת הון ולכן עליו לשאת בקנס. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאי בדיקה של הפיקוח על הבנקים, שנערכה במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית בשנת 2004 ועל ממצאי דוח הביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בשנים 2008-2007.

בגין ממצאי הבדיקה בפרשת סניף הירקון הוטל על הבנק עיצום כספי בסכום כולל של 6 מיליוני שקל. בגין ממצאי דוח הביקורת שנערך בשנים 2008-2007 הוטל על הבנק עיצום כספי נוסף בסכום כולל של 1.5 מיליוני שקל.

מאז נחשפה הפרשה, בנק הפועלים נקט בצעדים נרחבים לתיקון הליקויים השונים, בבנק בכלל ובסניף הירקון בפרט, ולמניעת הישנותם. בהחלטתה התחשבה הועדה בצעדים שנקט הבנק.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני שקל להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.

הועדה שדנה בעניינו של בנק הפועלים הייתה בראשות המפקח על הבנקים היוצא, מר רוני חזקיהו, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס והמפקח על הבנקים הנכנס, מר דוד זקן.

בתגובה להחלטת ועדת העיצומים, מוסרת דוברת בנק הפועלים:

העיצומים אשר מתייחסים לבדיקה שבוצעה בסניף הירקון בשנת 2004 נוגעים לפעילות שהיתה בסניף בשנים 2002 - ו- 2003, סמוך לאחר כניסתו לתוקף של חוק איסור הלבנת הון.

כזכור, בגין חלק ניכר מהנושאים שנדונו בועדת העיצומים הועמדו עובדים של הבנק למשפט וכולם יצאו זכאים בדין, תוך שבית המשפט נותן גיבוי גם להחלטות שקיבלו.

העיצומים אשר מתייחסים לבדיקה שבוצעה בשנת 2007-8 נוגעים לליקויים טכניים בעיקרם.

הבנק מבקש להדגיש, כי מזה זמן רב שהוא פועל בנחרצות ליישום מלא וקפדני של כל הוראות החוק למניעת הלבנת הון והנו מאמין שליקויים מהסוג שהיו אינם קיימים עתה.