נעצר חשוד בהסתרת פעילות במטבעות דיגיטליים בעשרות מיליוני דולרים

רשות המיסים ויחידת להב 433 של המשטרה עצרו את עדיאל מיוסט, בחשד לבהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, מיכל דוידי, האריכה את מעצרו בחמישה ימים, לאחר שהצדדים נענו להצעתה לנוכח קיומם של חשד סביר ועילת מעצר.

מיוסט נעצר במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ואכ"ל (היחידה הארצית לאכיפה כלכלית) חוף בלהב 433. על פי בקשת המעצר, "במהלך השנים האחרונות ככל הנראה בצוותא עם אחרים ביצע פעילות כלכלית טכנולוגית בהיקפים עצומים תוך הסתרת הפעילות וההכנסות מרשויות המס ותוך ביצע עבירות על חוק איסור הלבנת הון וכל זה מהווה עבירה על החוק".

על פי החשד, מיוסט סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המיסים על פעילותו ותוך השמטת הכנסות מדו"חותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. עוד עלה חשד, לפיו מיוסט החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה. במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, שעל פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו של מיוסט.

מסמכי זיהוי מבורסת Binance

במקביל, שחרר בית משפט השלום בירושלים בתנאים מגבילים את אלכסנדר פוצ'ינסקי, שותף ומנהל בחברת כוח אדם, החשוד שלא דיווח על הכנסות של 13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים. לדברי רשות המיסים, בשנת 2019 החל פוצ'ינסקי לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים Binance מסמכי זיהוי (כולל תמונתו) הקושרים אותו לחשבון בו בוצעו בשנים 2021-2019 פעולות בהיקף של 13 מיליון דולר, באמצעות ארנקים שבבעלותו.

עוד טוענת הרשות, כי כספים שהועברו מחשבונו של פוצ'ינסקי בבורסה התקבלו בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו לצורך הסתרתם. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו, שבהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח חומרי המחשב שנתפסו נמצאה גם כתובת ארנק נוספת. בהסכמת הצדדים קבעה השופטת חגית פלאוט-באב"ד, כי פוצ'ינסקי יפקיד ערבויות בסך 790,000 שקל.

פעילות פיננסית בחו"ל, כולל במטבעות דיגיטליים, מותרת על פי החוק הישראלי, אך ככל שמדובר באזרח ישראלי - יש לדווח עליה לרשות המיסים ולשלם עליה מיסים בארץ. כך גם לגבי החזקת חשבונות בנק בחו"ל: הרווחים בהם חייבים במס בישראל. הסחר במטבעות דיגיטליים מציב אתגר מיוחד בפני רשויות האכיפה, בשל האופי האנונימי שלו - אם כי הן יכולות לקבל מידע מן הבורסות השונות, על פי צו שיפוטי וכאשר יש להן חשד לכאורה כלפי אדם ספציפי.