סווידבנק חשוד כי הלבין כספים בהיקף של מעל 4.3 מיליארד דולר
הנוכחות הבנקאית הגדולה ביותר מבין המדינות הבלטיות, Swedbank , איבדה יותר מעשירית מערכה לאחר שנגררה לשערוריית הלבנת הכספים ההולכת ומעמיקה באזור.
הבנק זיהה עסקאות חשודות ודיווח עליהם למשטרה, אמר דובר הבנק גבריאל פרנקה רודאו, בהתייחסותו לכתבה בתקשורת השוודית שחשפה כי כ-50 לקוחות ב Swedbank העבירו כ-40 מיליארד דולר קרונה ($ 4.3 מיליארד דולר) בהעברות חשודות בין Swedbank ובנק Danske מ 2007 עד 2015. לדבריו של רודאו, הבנק "לא מזהה" את העסקאות האלו.
הכתבה ששודרה הגיעה בעקבות שערורייה מתמשכת בהיקף של 230 מיליארד דולר קרונה אשר ממשיכה להתפשט באיזור, כשהרגולטורים הפיננסיים בדנמרק ואסטוניה נמצאים כעת תחת חקירה של רשויות הבנקאות האירופית. דנסקה מואשם בכך שהוא אפשר לסניף זעיר באסטוניה להפוך למרכז שדרכו הגיעו כספים בלתי חוקיים מברית המועצות לשעבר למערב. הבנק נמצא בחקירה פלילית על ידי משרד המשפטים האמריקני והמשקיעים מתמודדים עם קנסות פוטנציאליים של מיליארדי דולרים.
בעקבות האירועים, מניית סוודבנק צנחה כ-12% במסחר בשטוקהולם ביום רביעי האחרון, ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז אמצע 2009, מה שהניח אותה בתחתית המדד הפיננסי של בלומברג. SEB AB, הבנק השני בגודלו מבין המדינות הבלטיות, ירד ב -4.5% במסחר בבירה השוודית. דנסקה הפסידה כחצי אחוז.
הצניחה החדה במניית סווידנק ביום רביעי האחרון
גילויים של הלבנת הון יוצרים כעת סדר חדש בתעשייה הפיננסית ברחבי המדינות הנורדיות והבלטיות, ואף הובילו לכך שבנק דנסקה נזרק מאסטוניה ביום שלישי, מה שגרם למלווה הגדול ביותר של דנמרק להכריז על נסיגה מלאה מכל האזור הבלטי ורוסיה.
- דיווח: החותים הגיעו להסכם עם סין ורוסיה - לא יתקפו ספינות שלהם
- שער הדולר עולה ב-0.4% לעומת השקל, נסחר סביב 3.71
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביל בראודר, מייסד קרן Hermitage Capital, שמתפקד בשנים האחרונות כצייד מלביני כספים, הזהיר כי הסכומים המצוטטים בתקשורת השוודית צפויים להיות "רק ההתחלה" בשבדיה. לדבריו, יש לו ראיות משלו שקושרות את סוובנק לשערוריית דנסקה ושהוא מתכנן להגיש תלונה פלילית נגד המלווה השוודי.
קבוצת פולקסאם, הבעלים השנייה בגודלה בבנק עם 7% מהמניות, אמרה כי היא לוקחת את ההאשמות "ברצינות רבה" וכי היא מצפה שסווידבנק יגלה את כל הפרטים שיש לה בנוגע למקרה. בדומה אליה, קבוצת אלקטה, שבבעלותה כ-5% של Swedbank, כבר פנתה לבנק בבקשה לדון בטענות.
"הלבנת הון היא אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור המגזר הבנקאי היום", אמר רמזי ברופר, ראש מחלקת הפנסיות בשבדיה. "זה פשע שאנחנו לוקחים ברצינות רבה".
שערוריית ההלבנה כבר עלתה לדנסקה ביוקר, עוד לפני שהתובעים חשפו עד כמה היא ניצבת בפני קנסות. מחיר המניה של הבנק צנח בשנה האחרונה בכ -50%, ומחק יותר מ -18 מיליארד דולר משווי השוק של הבנק.
מנכ"ל בלקסטון תרם 150 מיליון ליש"ט לאוניברסיטת אוקספורד
סטפן שוורצמן, ראש קרן ההשקעות הענקית בלקסטון, העניק 150 מיליון ליש"ט לאוניברסיטת אוקספורד, בצעד נוסף של תרומה ללימודים גבוהים. על פי הדיווח, התרומה היא הגדולה ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה בת ה-800 שנים, וצפויה לסייע לשלם עבור בניין מדעי הרוח החדש ולהקמת מכון חדש לחקר האתיקה של בינה מלאכותית. זו התרומה האחרונה בשרשת התרומות של שוורצמן, אשר עלה לכותרות כפילנתרופ ב-2008 כאשר תרם 100 מיליון דולר לספרייה הציבורית של ניו יורק. באוקטובר האחרון, שוורצמן תרם 350 מיליון דולר כדי לסייע להקים מכללת מחשוב במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. שמו מופיע גם במרכז הקמפוס באוניברסיטת ייל והוא הקים בנוסף את תוכנית החוקרים של שוורצמן באוניברסיטת צינג-הואה בבייג'ינג כדי לחנך מנהיגים עולמיים עתידיים על סין. התרומה הנוכחית היא יוצאת דופן עבור אוניברסיטאות בבריטניה, אשר מאמצי גיוס הכספים שלהן בדרך כלל משתרכים אחר עמיתיהן בארה"ב. כאשר מנהל קרנות הגידור דיוויד הארדינג תרם 100 מיליון ליש"ט לאוניברסיטת קיימברידג בחודש פברואר, זו הייתה התרומה הפרטית הגדולה ביותר למכללה באנגליה מפילנתרופ בריטי. הלימודים באוקספורד קיימים משנת 1096 לפחות, כך על פי אתר האוניברסיטה. המוסד האקדמאי הוותיק הוכר רשמית בתחילת המאה ה-13 ולמדו בו 27 ראשי ממשלה בריטיים כולל תרזה מיי, והיורש הפוטנציאלי שלה, בוריס ג'ונסון.
