סווידבנק חשוד כי הלבין כספים בהיקף של מעל 4.3 מיליארד דולר
הנוכחות הבנקאית הגדולה ביותר מבין המדינות הבלטיות, Swedbank , איבדה יותר מעשירית מערכה לאחר שנגררה לשערוריית הלבנת הכספים ההולכת ומעמיקה באזור.
הבנק זיהה עסקאות חשודות ודיווח עליהם למשטרה, אמר דובר הבנק גבריאל פרנקה רודאו, בהתייחסותו לכתבה בתקשורת השוודית שחשפה כי כ-50 לקוחות ב Swedbank העבירו כ-40 מיליארד דולר קרונה ($ 4.3 מיליארד דולר) בהעברות חשודות בין Swedbank ובנק Danske מ 2007 עד 2015. לדבריו של רודאו, הבנק "לא מזהה" את העסקאות האלו.
הכתבה ששודרה הגיעה בעקבות שערורייה מתמשכת בהיקף של 230 מיליארד דולר קרונה אשר ממשיכה להתפשט באיזור, כשהרגולטורים הפיננסיים בדנמרק ואסטוניה נמצאים כעת תחת חקירה של רשויות הבנקאות האירופית. דנסקה מואשם בכך שהוא אפשר לסניף זעיר באסטוניה להפוך למרכז שדרכו הגיעו כספים בלתי חוקיים מברית המועצות לשעבר למערב. הבנק נמצא בחקירה פלילית על ידי משרד המשפטים האמריקני והמשקיעים מתמודדים עם קנסות פוטנציאליים של מיליארדי דולרים.
בעקבות האירועים, מניית סוודבנק צנחה כ-12% במסחר בשטוקהולם ביום רביעי האחרון, ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז אמצע 2009, מה שהניח אותה בתחתית המדד הפיננסי של בלומברג. SEB AB, הבנק השני בגודלו מבין המדינות הבלטיות, ירד ב -4.5% במסחר בבירה השוודית. דנסקה הפסידה כחצי אחוז.
הצניחה החדה במניית סווידנק ביום רביעי האחרון
גילויים של הלבנת הון יוצרים כעת סדר חדש בתעשייה הפיננסית ברחבי המדינות הנורדיות והבלטיות, ואף הובילו לכך שבנק דנסקה נזרק מאסטוניה ביום שלישי, מה שגרם למלווה הגדול ביותר של דנמרק להכריז על נסיגה מלאה מכל האזור הבלטי ורוסיה.
- דיווח: החותים הגיעו להסכם עם סין ורוסיה - לא יתקפו ספינות שלהם
- שער הדולר עולה ב-0.4% לעומת השקל, נסחר סביב 3.71
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביל בראודר, מייסד קרן Hermitage Capital, שמתפקד בשנים האחרונות כצייד מלביני כספים, הזהיר כי הסכומים המצוטטים בתקשורת השוודית צפויים להיות "רק ההתחלה" בשבדיה. לדבריו, יש לו ראיות משלו שקושרות את סוובנק לשערוריית דנסקה ושהוא מתכנן להגיש תלונה פלילית נגד המלווה השוודי.
קבוצת פולקסאם, הבעלים השנייה בגודלה בבנק עם 7% מהמניות, אמרה כי היא לוקחת את ההאשמות "ברצינות רבה" וכי היא מצפה שסווידבנק יגלה את כל הפרטים שיש לה בנוגע למקרה. בדומה אליה, קבוצת אלקטה, שבבעלותה כ-5% של Swedbank, כבר פנתה לבנק בבקשה לדון בטענות.
"הלבנת הון היא אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור המגזר הבנקאי היום", אמר רמזי ברופר, ראש מחלקת הפנסיות בשבדיה. "זה פשע שאנחנו לוקחים ברצינות רבה".
שערוריית ההלבנה כבר עלתה לדנסקה ביוקר, עוד לפני שהתובעים חשפו עד כמה היא ניצבת בפני קנסות. מחיר המניה של הבנק צנח בשנה האחרונה בכ -50%, ומחק יותר מ -18 מיליארד דולר משווי השוק של הבנק.
מורגן סטנלי חתך את תקציב ההשקעות לרמה הנמוכה מזה 5 שנים
בנק ההשקעות מורגן סטנלי חתך את תקציב המניות הגלובליות שלו לרמה הנמוכה ביותר מזה 5 שנים, והוריד את המלצת ההשקעות שלו לתת-משקל, כשלדברי האסטרטגים של הבנק, התחזית למניות בשלושת החודשים הקרובים נראית גרועה במיוחד. "תחזיות הרווח נותרו אופטימיות מדי, בזמן שהייצור העולמי ממשיך להצביע על התדרדרות", אמר אנדרו שיטס, האסטרטג הבכיר בבנק. "הציפיות למדיניות מקלה יותר מכיוון הבנק המרכזי משאירות מעט מאוד מקום כדי להעלות את מחירי המניות שכבר עלו". "אנחנו רואים שוק יותר מדי אופטימי לגבי מה שהתשואות על איגרות החוב מלמדות אותנו – תחזית צמיחה חלשה יותר", הם כתבו. "ההידרדרות המתמשכת במדדי מנהלי הרכש הגלובליים מרמזת על סביבת מאקרו עם הרבה סיכונים להידרדרות נוספת". כאשר המניות הגלובליות כבר עלו למעלה מ-16% השנה, האסטרטגים נוקטים עמדה זהירה יותר על רקע הדאגות מפני הכלכלה העולמית השברירית והתארכות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, כשנוסף, תשואות האג"ח הגיעו לשפל רב-שנתי בחלקים רבים של העולם בשבועות האחרונים, מה שמראה על נטייה לנכסי מקלט. האסטרטגים של מורגן סטנלי מעדיפים מניות ביפן ובאירופה על פני אלו בארצות הברית ובמדינות מפותחות, על פי סקירתם, כאשר לדבריהם הם הגדילו את ההקצאות לאג"ח הממשלתיות ביפן ולשווקים מתפתחים. "נכסי ההכנסה הקבועה בשווקים המתפתחים לא יהיו חסינים למהלך מכירות גדול, אבל אנחנו חושבים שהם יתפקדו טוב יותר", הם כתבו.
