סווידבנק חשוד כי הלבין כספים בהיקף של מעל 4.3 מיליארד דולר
הנוכחות הבנקאית הגדולה ביותר מבין המדינות הבלטיות, Swedbank , איבדה יותר מעשירית מערכה לאחר שנגררה לשערוריית הלבנת הכספים ההולכת ומעמיקה באזור.
הבנק זיהה עסקאות חשודות ודיווח עליהם למשטרה, אמר דובר הבנק גבריאל פרנקה רודאו, בהתייחסותו לכתבה בתקשורת השוודית שחשפה כי כ-50 לקוחות ב Swedbank העבירו כ-40 מיליארד דולר קרונה ($ 4.3 מיליארד דולר) בהעברות חשודות בין Swedbank ובנק Danske מ 2007 עד 2015. לדבריו של רודאו, הבנק "לא מזהה" את העסקאות האלו.
הכתבה ששודרה הגיעה בעקבות שערורייה מתמשכת בהיקף של 230 מיליארד דולר קרונה אשר ממשיכה להתפשט באיזור, כשהרגולטורים הפיננסיים בדנמרק ואסטוניה נמצאים כעת תחת חקירה של רשויות הבנקאות האירופית. דנסקה מואשם בכך שהוא אפשר לסניף זעיר באסטוניה להפוך למרכז שדרכו הגיעו כספים בלתי חוקיים מברית המועצות לשעבר למערב. הבנק נמצא בחקירה פלילית על ידי משרד המשפטים האמריקני והמשקיעים מתמודדים עם קנסות פוטנציאליים של מיליארדי דולרים.
בעקבות האירועים, מניית סוודבנק צנחה כ-12% במסחר בשטוקהולם ביום רביעי האחרון, ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז אמצע 2009, מה שהניח אותה בתחתית המדד הפיננסי של בלומברג. SEB AB, הבנק השני בגודלו מבין המדינות הבלטיות, ירד ב -4.5% במסחר בבירה השוודית. דנסקה הפסידה כחצי אחוז.
הצניחה החדה במניית סווידנק ביום רביעי האחרון
גילויים של הלבנת הון יוצרים כעת סדר חדש בתעשייה הפיננסית ברחבי המדינות הנורדיות והבלטיות, ואף הובילו לכך שבנק דנסקה נזרק מאסטוניה ביום שלישי, מה שגרם למלווה הגדול ביותר של דנמרק להכריז על נסיגה מלאה מכל האזור הבלטי ורוסיה.
- דיווח: החותים הגיעו להסכם עם סין ורוסיה - לא יתקפו ספינות שלהם
- שער הדולר עולה ב-0.4% לעומת השקל, נסחר סביב 3.71
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביל בראודר, מייסד קרן Hermitage Capital, שמתפקד בשנים האחרונות כצייד מלביני כספים, הזהיר כי הסכומים המצוטטים בתקשורת השוודית צפויים להיות "רק ההתחלה" בשבדיה. לדבריו, יש לו ראיות משלו שקושרות את סוובנק לשערוריית דנסקה ושהוא מתכנן להגיש תלונה פלילית נגד המלווה השוודי.
קבוצת פולקסאם, הבעלים השנייה בגודלה בבנק עם 7% מהמניות, אמרה כי היא לוקחת את ההאשמות "ברצינות רבה" וכי היא מצפה שסווידבנק יגלה את כל הפרטים שיש לה בנוגע למקרה. בדומה אליה, קבוצת אלקטה, שבבעלותה כ-5% של Swedbank, כבר פנתה לבנק בבקשה לדון בטענות.
"הלבנת הון היא אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור המגזר הבנקאי היום", אמר רמזי ברופר, ראש מחלקת הפנסיות בשבדיה. "זה פשע שאנחנו לוקחים ברצינות רבה".
שערוריית ההלבנה כבר עלתה לדנסקה ביוקר, עוד לפני שהתובעים חשפו עד כמה היא ניצבת בפני קנסות. מחיר המניה של הבנק צנח בשנה האחרונה בכ -50%, ומחק יותר מ -18 מיליארד דולר משווי השוק של הבנק.
טראמפ: "אם שי לא יפגש איתי ב-G20 אטיל את המכסים במיידי"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ איים להטיל את המכסים על סין באופן מיידי אם הנשיא שי ג'ינפינג לא ייפגש אתו בפסגת G20 הקרובה ביפן.
טראמפ אמר לכתבים בבית הלבן כי הוא יכול להטיל מכסים של 25%, או "הרבה יותר מ-25%" על 300 מיליארד דולר של סחורה סינית, כשלדבריו: "אנחנו מעולם לא קיבלנו אפילו 10 סנט מסין ועכשיו אנחנו מקבלים הרבה כסף מסין".
נשיא ארה"ב נשאל בראיון אם המכסים הנוספים יבוצעו מיד במידה ולא תתקיים פגישה בפסגה מאוחר יותר החודש, וענה: "כן, זה בדיוק מה שיהיה. אני חושב שהוא יבוא ואני חושב שאנחנו אמורים לקיים פגישה. אני חושב שהוא יבוא, ויש לי יחסים מצוינים איתו. הוא באמת בחור מדהים, הוא איש נהדר. הוא חזק מאוד, חכם מאוד, אבל בצד של סין ואני בצד של ארצות הברית".
שיחות הסחר עם סין הגיעו למבוי סתום בחודש שעבר, לאחר שהנשיא האשים את בייג'ינג בנסיגה מהסכם הסחר הטנטטיבי עליו סיכמו. שתי המדינות הגבירו מאז את צעדיהן במלחמת הסחר ביניהן.
"סין עומדת לעשות עסקה כי הם יצטרכו לעשות עסקה", אמר טראמפ.
המוצרים עליהם ארה"ב עדיין לא הטילה מכסים
וואווי
טראמפ שוב רמז כי עסקת סחר תוכל בסופו של דבר לכלול את וואווי, וזאת כאשר ברקע הממשל האמריקאי מנהל קמפיין אגרסיבי במטרה לחסום את החברה מרשתות הדור החמישי אשר נבנות ברחבי העולם, ופעל לניתוק וואוויי מהספקים האמריקאים שלה בטענה לסכנה לביטחון הלאומי.
"אני רואה בזה איום", אמר אתמול. "באותו נשימה זה יכול להיות טוב מאוד שנעשה משהו ביחס לוואוויי כחלק מהמשא ומתן שלנו עם סין. סין מאוד רוצה לעשות עסקה. הם רוצים לעשות עסקה הרבה יותר ממני, אבל נראה מה יקרה".
כאשר נשאל האם הפעולות נגד וואוויי יכולות לפגוע בפריסת הדור החמישי בארה"ב, אמר טראמפ "לא".
"ארה"ב הולכת להוביל בקרוב מאוד. אתה יודע, אנחנו מובילים בכל דבר, "אמר טראמפ, והוסיף "כמה שהם גדולים - והם גדולים - אך לא משתווים לגאונים שלנו בעמק הסיליקון שמסתובבים בגופייה ושווים שני מיליארד דולר".
אבל על ידי קישור עקבי של החברה לשיחות המסחר, טראמפ הבהיר כי מטרתו היא להכות בצמיחה של סין כיריבה כלכלית של ארה"ב.
"וואוויי חזקה מאוד", אמר בראיון, והוסיף כי הוא רוצה שסין תצליח, אבל "אני לא רוצה שהם יצליחו כמונו".
חזרתו של טראמפ מאיומי המכס על מקסיקו השרתה מצב רוח חיובי לקראת פסגת שרי האוצר של ה-G20 שתערך בפוקואוקה, יפן, בסוף השבוע, אבל המשלחת האמריקאית עדיין נמצאת במצב שבו אין לה שום פריצת דרך משמעותית עם סין. טראמפ צפוי להיפגש גם עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפסגת מנהיגי מדינות ה-G20 באוסקה.
לקראת הפגישה הטנטטיבית עם שי ג'ינפנג, אמר טראמפ: "אנחנו אמורים להיפגש ואם זה יקרה זה בסדר, ואם לא, מבחינתנו העסקה הטובה ביותר שיש לנו היא 25% מכס על 600 מיליארד דולר של סחורה".
טראמפ הוסיף: "אם לא תהיה לנו עסקה, נעלה את המכסים. אנחנו כרגע ממסים 35% עד 40% ממה שהם אמרו, אז עוד 60% יהיו חייבים במס".
עבור כמה מומחים סינים, זה נשמע שוב כמו איום וטריק. "טראמפ רוצה להפעיל לחץ מקסימלי כדי לאלץ את סין לחזור לשולחן המשא ומתן, ואם אין פגישה בין שני המנהיגים, טראמפ יטיל את האחריות על סין", אמר ג'ואו שיאומינג, לשעבר פקיד ודיפלומט של מופקום. משרד החוץ של סין לא הגיב.
אם טראמפ יממש את האיום שלו להטיל מכס של 25% על כל היבוא מסין, הוא יכה קודם כל בכלי התקשורת הבסיסיים ובמוצרי הצריכה היומיומים, כך על פי הערכות.
מקסיקו
טראמפ רמז בינתיים כי חלק מהעסקה אליה הגיע עם מקסיקו עדיין אינה יכולה להחשף לציבור.
הוא טען כי המדינה הסכימה לרכוש כמויות גדולות של מוצרים חקלאיים מארה"ב כחלק מההסכם, אבל הנציגים המקסיקנים אומרים שאין הוראה כזו. טראמפ אמר כי ארה"ב בכוונה לא דנה באחד מן ההיבטים של ההסכם עדיין, בטענה כי זה עוד "כלי חזק מאוד" עבורה.
הוא צייץ מוקדם יותר בטוויטר ואמר כי "חתמנו לחלוטין ותיעדנו חלק חשוב נוסף בעסקת ההגירה והביטחון עם מקסיקו, כזו שארה"ב מבקשת לקבל במשך שנים רבות. היא תתגלה בעתיד הלא רחוק ותעמוד להצבעה על ידי הגוף המחוקק של מקסיקו".
