סווידבנק חשוד כי הלבין כספים בהיקף של מעל 4.3 מיליארד דולר
הנוכחות הבנקאית הגדולה ביותר מבין המדינות הבלטיות, Swedbank , איבדה יותר מעשירית מערכה לאחר שנגררה לשערוריית הלבנת הכספים ההולכת ומעמיקה באזור.
הבנק זיהה עסקאות חשודות ודיווח עליהם למשטרה, אמר דובר הבנק גבריאל פרנקה רודאו, בהתייחסותו לכתבה בתקשורת השוודית שחשפה כי כ-50 לקוחות ב Swedbank העבירו כ-40 מיליארד דולר קרונה ($ 4.3 מיליארד דולר) בהעברות חשודות בין Swedbank ובנק Danske מ 2007 עד 2015. לדבריו של רודאו, הבנק "לא מזהה" את העסקאות האלו.
הכתבה ששודרה הגיעה בעקבות שערורייה מתמשכת בהיקף של 230 מיליארד דולר קרונה אשר ממשיכה להתפשט באיזור, כשהרגולטורים הפיננסיים בדנמרק ואסטוניה נמצאים כעת תחת חקירה של רשויות הבנקאות האירופית. דנסקה מואשם בכך שהוא אפשר לסניף זעיר באסטוניה להפוך למרכז שדרכו הגיעו כספים בלתי חוקיים מברית המועצות לשעבר למערב. הבנק נמצא בחקירה פלילית על ידי משרד המשפטים האמריקני והמשקיעים מתמודדים עם קנסות פוטנציאליים של מיליארדי דולרים.
בעקבות האירועים, מניית סוודבנק צנחה כ-12% במסחר בשטוקהולם ביום רביעי האחרון, ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז אמצע 2009, מה שהניח אותה בתחתית המדד הפיננסי של בלומברג. SEB AB, הבנק השני בגודלו מבין המדינות הבלטיות, ירד ב -4.5% במסחר בבירה השוודית. דנסקה הפסידה כחצי אחוז.
הצניחה החדה במניית סווידנק ביום רביעי האחרון
גילויים של הלבנת הון יוצרים כעת סדר חדש בתעשייה הפיננסית ברחבי המדינות הנורדיות והבלטיות, ואף הובילו לכך שבנק דנסקה נזרק מאסטוניה ביום שלישי, מה שגרם למלווה הגדול ביותר של דנמרק להכריז על נסיגה מלאה מכל האזור הבלטי ורוסיה.
- דיווח: החותים הגיעו להסכם עם סין ורוסיה - לא יתקפו ספינות שלהם
- שער הדולר עולה ב-0.4% לעומת השקל, נסחר סביב 3.71
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביל בראודר, מייסד קרן Hermitage Capital, שמתפקד בשנים האחרונות כצייד מלביני כספים, הזהיר כי הסכומים המצוטטים בתקשורת השוודית צפויים להיות "רק ההתחלה" בשבדיה. לדבריו, יש לו ראיות משלו שקושרות את סוובנק לשערוריית דנסקה ושהוא מתכנן להגיש תלונה פלילית נגד המלווה השוודי.
קבוצת פולקסאם, הבעלים השנייה בגודלה בבנק עם 7% מהמניות, אמרה כי היא לוקחת את ההאשמות "ברצינות רבה" וכי היא מצפה שסווידבנק יגלה את כל הפרטים שיש לה בנוגע למקרה. בדומה אליה, קבוצת אלקטה, שבבעלותה כ-5% של Swedbank, כבר פנתה לבנק בבקשה לדון בטענות.
"הלבנת הון היא אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור המגזר הבנקאי היום", אמר רמזי ברופר, ראש מחלקת הפנסיות בשבדיה. "זה פשע שאנחנו לוקחים ברצינות רבה".
שערוריית ההלבנה כבר עלתה לדנסקה ביוקר, עוד לפני שהתובעים חשפו עד כמה היא ניצבת בפני קנסות. מחיר המניה של הבנק צנח בשנה האחרונה בכ -50%, ומחק יותר מ -18 מיליארד דולר משווי השוק של הבנק.
מניית ה-FAANG שמקבלת המלצת קניה עם אפסייד של 50%
השיחות השוריות על מניית אמזון גוברות, כאשר האנליסט של Pivotal Group, מייקל לוין, פרסם היום סקירה ראשונה למניית אמזון והציב את ענקית הקמעונאות המקוונת עם דירוג קניה ויעד של 12 חודשים למחיר של 2,750 דולר, הגבוה ביותר מבין מחירי היעד שראינו עד כה.
"אמזון היא מניית חובה בכל תיק עם אפסייד עצום אפילו מכאן", כתב לוין בסקירתו, והוסיף כי הוא רואה את החברה כבעלת ניהול באיכות הגבוהה ביותר במגזר האינטרנט העולמי. לוין רואה את המעבר של אמזון למשלוח של יום אחד כ"צעד אסטרטגי מסיבי לקראת הדומיננטיות הקמעונאית הכוללת".
מחיר היעד של לוין מבוסס על אומדן שילוב כל החלקים לשנת 2020, ומשקף אפסייד של 50% לעומת מחיר הסגירה אמש בניו יורק.
אמזון היא "חביבת הקהל" בוול סטריט, כאשר 51 אנליסטים ממליצים למשקיעים לרכוש את מניותיה, בעוד שרק אנליסט אחד בודד ממליץ על "החזק", ואחד נוסף ממליץ למכור. ביום שישי האחרון, האנליסטים בפייפר ג'פרי אמרו כי מניית אמזון יכולה להגיע ל-3,000 דולר בתוך שנתיים או שלוש.
