משטרה
צילום: תמר מצפי

נעצרו 14 תושבי רמלה בחשד לסחיטה באיומים ועבירות מיסוי

איתן גרסטנפלד | (5)

היחידה המרכזית של מחוז מרכז עצרה הבוקר 8 בני משפחה אחת מרמלה ועוד 6 נוספים, בחשד לביצוע עבירות סחיטה בכוח ובאיומים, לרבות עבירות אלימות, הצתות ועבירות כלכליות, לשם השתלטות על נכסי מקרקעין בעיר. על פי החשד, בני המשפחה השתלטו באלימות על מספר נכסים, תוך הונאת רשויות המס בהיקף מוערך של מיליוני שקלים.


היחידה המרכזית של מחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים, ניהלו במהלך החודשים האחרונים יחד עם יחידת ההונאה המחוזית ותחנת רמלה חקירה סמויה, המתמקדת בבני משפחה אחת מרמלה וחשודים נוספים תושבי המרכז, בחשד שבמהלך השנים האחרונות השתלטו על קרקעות ודירות בעיר, תוך שימוש בעבירות סחיטה ואלימות קשות, לצד ביצוע עבירות מרמה, הונאה, מיסוי והלבנת הון.


ראשיתה של הפרשיה, עם קבלת דיווח ביחידה בדבר חשד, כי מספר חשודים סוחטים תושב רמלה באלימות קשה, מונעים ממנו למכור את דירתו לאחרים, אלא לבני חמולה בעיר בלבד ובמחיר נמוך משווי השוק. עם התפתחות החקירה הסמויה, במסגרתה הפעילו חוקרי ימ"ר מרכז אמצעים טכנולוגים שונים, ביססה היחידה תשתית ראייתית המעלה חשד, כי החשודים הצליחו בשיטה זו לאיים ולסחוט תושבי שכונה בעיר ולהשתלט באלימות על מספר נכסים, תוך הונאת רשויות המס בהיקף מוערך של מיליוני שקלים.


היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, בצעו בלשי ימ"ר מרכז לפנות בוקר, יחד עם יחידת ההונאה המחוזית, שוטרי תחנת רמלה ולוחמי מג"ב, מעצר של 14 חשודים, לצד חיפוש בבתיהם ותפיסת ראיות הקושרות אותם עפ"י החשד לעבירות המיוחסות להם. בנוסף להליך הפלילי החקירתי, הקפיאו חוקרי היחידה יחד עם רשויות המס, בהתאם לתכנית החקירה ומודל התקיפה הכלכלי, את כלל הנכסים של החשודים, שהושגו עפ"י החשד במרמה ובאלימות כמתואר. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא את החשודים היום בשעות הצהריים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.


ממ"ז מרכז - ניצב יאיר חצרוני שיבח את ימ"ר מרכז על פיתוח ופיצוח פרשיה כלכלית המגבירה את המשילות ומנטרלת את פעילותם הפלילית של מחוללי פשיעה, למען שלום הציבור ורכושו, תוך שילוב סמכויות ועוצמות אכיפה איכותיות יחד עם רשות המסים.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    שמרית 20/01/2025 18:56
    הגב לתגובה זו
    מתפלל לקבה
  • 3.
    אחמד 20/01/2025 17:28
    הגב לתגובה זו
    נמאס לציבור שלנו מהפשע וההפקרות . נמאס .
  • 2.
    רק1 20/01/2025 14:47
    הגב לתגובה זו
    יש מס ערבים במדינהביטוחי רכבפרוטקשןנשקיםמשתפים לשעברזה מתפוצץ לנו בפרצוף שוב
  • 1.
    אפרים 20/01/2025 12:29
    הגב לתגובה זו
    הפשע במדינת ישראל המושחתת משתלם העבריינים צוחקים על הציבור.פרוטקשיין צריך להיות עונשי מינימום של 15 שנה.רצח מינימום 25 שנה.
  • Eli 20/01/2025 14:09
    הגב לתגובה זו
    רוב העבריים ברמלה משפחות משתפים שיש להם גב מהמדינהבטחון .הילדיםהנכדים עושים מה שבא להם מוכרים סמים נשקים פרוטקשן עוצרים אותם לתחנה מקבלים טלפון מקפטן עושים נו נו נו והבית
שי אהרונוביץ (צלם: גיל מגלד)שי אהרונוביץ (צלם: גיל מגלד)

לקראת מימוש חוק הרווחים הכלואים - המוקש הגדול שטמון בהעברת נכסים מחברה לידיים פרטיות

חוק הרווחים הכלואים מייצר אי וודאות ובלבול רב. מדובר בחוק שמתמרץ בעצם במקרים רבים סגירת חברות והעברת הנכסים לבעלי המניות - לפעמים זה מוביל לנזק גדול; על החוק ועל הסיכונים

נושאים בכתבה רווחים כלואים

במסגרת חוק הרווחים הכלואים (או בשמו הרשמי: חוק ההתייעלות הכלכלית), אישרה הכנסת הוראת שעה שמקנה הקלות במס לחברות ולבעלי המניות שלהן. סעיף 6 לחוק מאפשר העברת נכסים מחברה לבעל מניות בשני דרכים: הליך פירוק החברה או העברת נכסים מהחברה לבעל מניות פרטי, וזאת בפטור ממס רכישה וממס שבח.

ואולם, בניגוד לפטור שניתן בעניין מס רכישה ומס שבח, החוק "שותק" בכל הנוגע להיטל השבחה והיטלי פיתוח, ואינו מקנה פטור מהיטלים אלה במסגרת העברת הנכסים.

מדובר במוקש גדול שיכול "לצוף"  בדיעבד, לאחר השלמת המהלך, בדמות של היטל השבחה או היטל פיתוח. אי הוודאות הזו בעת ביצוע ההעברה, עלולה לגרור למיסוי מוניציפלי בו ייתקל בעל המניות המעביר, בשלב מאוחר יותר.

בימים אלה אנו מצויים בישורת האחרונה של יישום וביצוע הוראת השעה, שכאמור כוללת שתי אפשרויות אשר ביצוען צריך להיות עד סוף השנה ואף מוקדם מכך.

מסלול פירוק - פירוק מלא של החברה והעברת כל נכסיה והתחייבויותיה לבעלי המניות. מועד הפירוק חייב להסתיים עד 31 בדצמבר 2025  והמס על רווחים ראויים לחלוקה מחושב במועד זה.  

מעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרהמעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרה

עורך דין ידוע סיפק חברות קש לרשת שהרוויחה מאות מיליונים מחשבוניות פיקטיביות



רן קידר |

בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות, בחשד שסיפק חברות לרשת שעסקה בהפצה של חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים. כמו כן, שוחרר בתנאים מגבילים תושב דליית אל כרמל, החשוד כי היה אחד מראשי הרשת אם לא הבכיר ביותר בה.

במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה בחשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים ותוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד שקל.

על פי החשד, התארגנות זו נבנתה בצורה סדורה והיררכית, עם "מגייסים" שפעלו על מנת לאתר אנשי קש ולהעביר את החברות לבעלותם. הניהול החשבונאי ברשת התנהל תחת ידיו של ובאמצעות משרדו של רו"ח נביל ואכים מחיפה, שנעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בינואר האחרון, עם הפיכת החקירה לגלויה.   

שלשום עוכב ושוחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות ושימש על פי החשד כאחד מספקי החברות של הרשת. החברות שנמכרו לרשת והושמו בהם אנשי קש, שימשו על פי החשד להפצת החשבוניות הפיקטיביות לחברות שונות, על מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס. מהחקירה עולה חשד כי העורך דין, שפרטיו אסורים לפרסום, נטל חלק פעיל בהפצת החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקל.

היום שוחרר חשוד נוסף בתנאים מגבילים, תושב דליית אל-כרמל בשם עמיר נאטור. על פי החשד, שימש נאטור כאחד מראשי הרשת אם לא הבכיר שבהם מבחינת תפעול ההפצה והקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות,