המשטרה ממליצה להעמיד לדין את יאיר ביטון - חשוד בהלבנת הון
אגף החקירות והמודיעין - יחידת להב 433 יאחב"ל סיימה בימים אלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המיסים, את חקירת החשד להעברת עשרות מיליוני שקלים מהחברה הציבורית ב.יאיר - חברת נדל"ן ציבורית, באמצעות חברה קבלנית פרטית, לידי איציק אברג'יל שהינו גורם בארגון פשיעה ומקורביו וזאת תוך ביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון, מיסוי ועוד.
הפרשה נחקרה על ידי כח המשימה למלביני הון ביאחב"ל להב 433, בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים, תוך תיאום עם הרשות לניירות ערך ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי).
בחודש מאי השנה, בתום חקירה סמויה ממושכת ומורכבת, החלה החקירה הגלויה ובמהלכה בוצעו מגוון פעולות חקירה על ידי יחידת להב 433 יאחב"ל ויחידת יהלום ברשות המיסים ובכלל זה, בוצעו חיפושים בזירות שונות, נחקרו עשרות מעורבים, חלקם נעצרו, נתפסו מסמכים רלוונטיים ונבחן היקף חומרים נרחב. כמו כן בוצעו פעולות אכיפה כלכלית ובמסגרת זו נתפסו נכסים וכספים בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים, בהלימה להיקף הכספי המוערך של העבירות, זאת לצורך בקשת חילוט.
מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה
מממצאי החקירה עלה כי גורם בארגון פשיעה ומקורבים לו, חברו ליאיר ביטון, בעל השליטה בחברה הציבורית ב.יאיר, והקימו בשנת 2007 חברה קבלנית על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור התאגיד הציבורי ב.יאיר. המיזמים והקשרים העסקיים בין החברות היוו מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה ולמימון פעילויותיהם, בין היתר באמצעות מתן הטבות ברכישת נדל"ן והקצאת כלי רכב, תוך ריקון החברה הקבלנית מנכסיה.
מנגנון שיטתי זה פעל בין השנים 2007-2013, לרבות בעת שאותו גורם בארגון הפשיעה שהה כאסיר בכלא בארה"ב. עוד עולה כי החברה הקבלנית פעלה תוך שהיא נחזית להיות "קבלן רשום" מבלי שהיה ברשותה אישור כמבוקש על פי חוק, זאת באמצעות דיווח כוזב והצגת מצג שווא.
תיק החקירה יועבר לפרקליטות מחוז ת"א אשר ליוותה את חקירת הפרשה
ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי קיבל את עמדת ר' להב ור' יאחב"ל לפיה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, עבירות בתאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק תכנון ובניה, עבירות מס, עבירות על פי פקודת פשיטת רגל וזאת על ידי יאיר ביטון, בעלי החברה הקבלנית והחשודים המקושרים לארגון הפשיעה הנדון.
יודגש כי לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות במסכת המרמה והלבנת ההון המתוארת על ידי חברת ב.יאיר הציבורית או על ידי מי מנושאי המשרה בה, כאמור למעט החשוד יאיר ביטון. תיק החקירה יועבר לפרקליטות מחוז ת"א אשר ליוותה את חקירת הפרשה לעיון והחלטה.
- אושרה תוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בצפון כפר יונה; מה המחירים בעיר?
- מחירי הדירות יורדים: עמרם מוכרת יותר, אבל הרווחיות ירדה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע מי מבין העבירות כאמור
- 1.avylevy7 15/12/2014 18:33הגב לתגובה זומי חוקר ? משטררררע שבעצמה מושחתת ונוטלת שלמונים מעבריינים , ומשתפת עמם פעולה כנגד אזרחים הגונים , הפך לנורמה במיוחד בתחנת השכונות דרום תל אביב , אחד שיודע !
דירות במרכז הארץ. קרדיט: רשתות חברתיותהשמאית שמזהירה: ״לא רואה איך מחירי הדירות ירדו״
גלי אפל-קסטל מתארת עלייה ברורה בביקושים, הטבות יצירתיות מצד הקבלנים והיזמים, ורוכשים שחוזרים לשוק מתוך ביקושים אמיתיים; לדבריה, גם בשנים הקרובות השוק צפוי לנוע סביב יציבות ועליות מתונות - אך לא ירידות
השנתיים האחרונות התאפיינו בריבית גבוהה, מלחמה ארוכה, אי-ודאות כלכלית, ירידה בעסקאות והמתנה ממושכת של רוכשים שחיכו על הגדר. בשיחה עם שמאית המקרקעין גלי אפל-קסטל מנכ״לית ״דיור פלוס״, בשבועות האחרונים משהו משתנה, לשאלה איך היא רואה את השוק בזמן הנוכחי היא משיבה: ״שוק הנדל״ן מתעורר - והפעם זה נראה אמיתי״. היא מתארת תהליך הדרגתי ומדוד של חזרה לשוק. היא מוסיפה כי לא מדובר בתוצאה על התלהבות רגעית מצד הרוכשים, אלא של שילוב בין צורך אמיתי לבין תחושת מציאות חדשה שמחלחלת לציבור. ״אנחנו רואים עלייה ממשית בכמות הפניות, בפגישות ובשיחות עם לקוחות״.
מצד שני היא מצננת ומרגיעה, ״זה לא גל היסטרי, ולא מדובר על ביקוש פרוע - אלא על תנועה בריאה שמגיעה מתוך הבנה שהמתנה ממושכת לא בהכרח משרתת את הרוכשים״. אפל-קסטל מתארת מצב של ״פקק ביקושים״: אנשים שישבו בצד חודשים ארוכים - חלקם בגלל ריבית, חלקם בגלל מלחמה, חלקם פשוט בגלל פחד מאי הודאות שכעת מתחילים לחזור. “יש עלייה ברורה בכמות הזכאים שפונים, בכמות המתעניינים, וגם בעסקאות שנסגרות מהר יחסית״. ומה לגבי השנה האחרונה, השוק היה קפוא? ״אני לא אומרת שהשוק היה ׳קפוא׳ לגמרי, אבל בהחלט הייתה האטה עמוקה, ופתאום רואים משהו אחר. זה לא שינוי חד, אבל הוא עקבי״.
גלי אפל-קסטל. קרדיט: אופיר אברהמוב
20/80 מתחיל להיעלם, הטבות אחרות תופסות את המקום
אחד התמריצים לתופעה שהיא מתארת הוא התמעטות ההטבות שמעניקים היזמים והקבלנים דרך מבצעי ה-90/10 - 20/80. אפל-קסטל מסבירה שבשנה האחרונה, כדי להתמודד עם הביקושים הנמוכים, יזמים הציעו שורה ארוכה של הקלות שמבטאות ירידה מסוימת במחירי הדירות - אך כעת חלק מהן הולכות ונעלמות. לדוגמא, פרויקטים באזור רחובות שהיו בעבר עם 20/80, כבר לא מציעים את ההטבות האלה״ היא מסבירה ש״זה לא שהם העלו מחירים - אלא הם פשוט לא צריכים לתת את אותם תנאים נדיבים כמו לפני חצי שנה״. לגבי הביקושים היום היא אומרת שהיא מזהה זינוק בפניות של רוכשים שממהרים לנצל את ההטבות שעוד קיימות: ״יש תחושה באוויר שהחלון עלול להיסגר״.
- דירה ב-1.13 מיליון שקל ברמלה: מציאה אמיתית או מלכודת נדל"נית?
- בית שמש - 2,600 דירות חדשות; צמיחה דמוגרפית מהירה, שוק נדל"ן בר השגה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה לגבי צמצום תכניות מחיר למשתכן? האם זה יעמיס עוד ביקושים על השוק?
