אגף החקירות והמודיעין - יחידת להב 433 יאחב"ל סיימה בימים אלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המיסים, את חקירת החשד להעברת עשרות מיליוני שקלים מהחברה הציבורית ב.יאיר - חברת נדל"ן ציבורית, באמצעות חברה קבלנית פרטית, לידי איציק אברג'יל שהינו גורם בארגון פשיעה ומקורביו וזאת תוך ביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון, מיסוי ועוד.

הפרשה נחקרה על ידי כח המשימה למלביני הון ביאחב"ל להב 433, בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים, תוך תיאום עם הרשות לניירות ערך ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי).

בחודש מאי השנה, בתום חקירה סמויה ממושכת ומורכבת, החלה החקירה הגלויה ובמהלכה בוצעו מגוון פעולות חקירה על ידי יחידת להב 433 יאחב"ל ויחידת יהלום ברשות המיסים ובכלל זה, בוצעו חיפושים בזירות שונות, נחקרו עשרות מעורבים, חלקם נעצרו, נתפסו מסמכים רלוונטיים ונבחן היקף חומרים נרחב. כמו כן בוצעו פעולות אכיפה כלכלית ובמסגרת זו נתפסו נכסים וכספים בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים, בהלימה להיקף הכספי המוערך של העבירות, זאת לצורך בקשת חילוט.

מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה

מממצאי החקירה עלה כי גורם בארגון פשיעה ומקורבים לו, חברו ליאיר ביטון, בעל השליטה בחברה הציבורית ב.יאיר, והקימו בשנת 2007 חברה קבלנית על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור התאגיד הציבורי ב.יאיר. המיזמים והקשרים העסקיים בין החברות היוו מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה ולמימון פעילויותיהם, בין היתר באמצעות מתן הטבות ברכישת נדל"ן והקצאת כלי רכב, תוך ריקון החברה הקבלנית מנכסיה.

• "נוכל הטינדר" הביס את האברג'ילים: 22.4% לארץ נהדרת
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנגנון שיטתי זה פעל בין השנים 2007-2013, לרבות בעת שאותו גורם בארגון הפשיעה שהה כאסיר בכלא בארה"ב. עוד עולה כי החברה הקבלנית פעלה תוך שהיא נחזית להיות "קבלן רשום" מבלי שהיה ברשותה אישור כמבוקש על פי חוק, זאת באמצעות דיווח כוזב והצגת מצג שווא.

תיק החקירה יועבר לפרקליטות מחוז ת"א אשר ליוותה את חקירת הפרשה

ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי קיבל את עמדת ר' להב ור' יאחב"ל לפיה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, עבירות בתאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק תכנון ובניה, עבירות מס, עבירות על פי פקודת פשיטת רגל וזאת על ידי יאיר ביטון, בעלי החברה הקבלנית והחשודים המקושרים לארגון הפשיעה הנדון.

יודגש כי לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות במסכת המרמה והלבנת ההון המתוארת על ידי חברת ב.יאיר הציבורית או על ידי מי מנושאי המשרה בה, כאמור למעט החשוד יאיר ביטון. תיק החקירה יועבר לפרקליטות מחוז ת"א אשר ליוותה את חקירת הפרשה לעיון והחלטה.

• המספר היומי - 2%; איך זה קשור למחירי הדירות?
• יוסי אברהמי: "הטלפונים מחו"ל חוזרים - השוק מתעורר מהר"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק

לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע מי מבין העבירות כאמור