המפרק הזמני של ג'נרל טרייד, עו"ד עדי פיגל, הגיש הבוקר (ד') לבית המשפט המחוזי דו"ח מטעמו ובקשה למתן הוראות במסגרתה פורטו מספר עובדות ופרטים ראשוניים במסגרת החשדות להונאה שהביאה לאבדן כספי הלקוחות ולבסוף לסגירת החברה. 

עיקר הממצאים המקדמיים מתייחסים לעובדה כי פעילות ג'נרל טרייד התנהלה תוך עירוב תאגידים שונים. החברה נוהלה בפועל על ידי דודו רוז (33) ושגיא קדם (51) שהכתיבו את מהלכיה ורק להם היתה גישה לחשבונות הבנק ויכולת לבצע פעולות.

בניגוד למה שהוצג ללקוחות, המפרק קובע כי כספי הלקוחות מעולם לא הופקדו בחשבונות נפרדים ובעלי השליטה, רוז וקדם, עשו בהם שימוש לצרכים אחרים, בהם הקמת תאגידים הרשומים על שמם.

לקראת סוף 2017 החלו לקוחות רבים לדרוש את כספם בחזרה אך מאחר ונעשה בהם שימוש אחר על ידי רוז וקדם, לא ניתן היה להשיב ללקוחות את כספם. המפרק מציין כי "בעלי השליטה יישמו באופן מודע "נוהל קרב" מתוכנן היטב ובמסגרתו הם המשיכו לעשות שימוש בכספי הלקוחות, המשיכו להציג בפניהם יתרות זכות שכלל לא היו קיימות, עיכבו במתכוון דרישות להשבת כספים ולא רק זאת, הוסיפו לגייס לקוחות חדשים".

• הפיתוי, יצירת האמון, הקריסה וההפסד. כך עבדה אינווסטק
• "חברות מסחר בהן הכסף של הלקוחות לא מופרד - מועדות לפורענות"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לפי המפרק על עובדות אלו אין חולק ובכל מקרה מדובר בפרשה חמורה חובקת עולם של פשיעה כלכלית בשיטת הפירמידה. "דגל שחור התנוסס מעל פעילות בעלי השליטה שנעשתה לעיני כל אך הרשויות השונות ישבו בחוסר מעש, לא עשו דבר והפקירו את הזירה למסע השיווק האגרסיבי אותו הוביל רוז. התנהלות הרשויות בפרשה זו משולה למצב בו בעלי השליטה היו מפיצים לציבור סם מסוכן חדש, והרשויות ממשיכת לשבת בחוסר מעש מוחלט בטענה שאין להן סמכות מאחר והרכבו הכימי של אותו סם אינו נכלל בפקודת הסמים, או כי אין עניין לציבור".

מבקשת הפירוק עולה כי דודו רוז טען שהוא לא מודע ל"טעויות העסקיות" שנעשו על ידי המנכ"ל שח החברה אסף גונן, שגוייס לחברה מהרשות לניירות ערך לטובת ניהול החברה. עם זאת המפרק מציין כי לאותו מנכ"ל כלל לא היתה גישה או יכולת לצפות בחשבון הבנק של החברה, זה שלפי החשד ריכז את כספי הלקוחות וממנו פעלו בעלי השליטה רוז וקדם. פיגל המפרק מדגיש כי רוז "פשוט שיקר במצח נחושה" והוא וקדם היו אלו שהכתיבו את המהלכים בחברה. והם היחידים שעשו שימוש בכספי הלקוחות. "הטענה כי המנכ"ל השכיר הוא זה שאחראי בלעדית להיעלמות כספי הלקוחות הינה טענה אבסורדית שהופרכה בשלל עדויות", כתב פיגל.

לטענת פיגל, דודו רוז העלה בפניו גרסאות כוזבות ומתחמקות בניגוד לדבריו בנוגע לרצונו לשתף פעולה עם החקירה. בחקירה הראשונה של המפרק את דודו רוז, זה טען כי ברשותה של אשתו דירה אך מחקירה נוספת עולה כי למעשה לאשתו יש 4 דירות שנרכשו לא מזמן. רוז הסביר כי אין לו זכויות בדירות אלו אלא הוא אחד הלווים בשלוש משכנתאות והוריו לווים במשכנתא הרביעית. בשלב מקדמי זה המפרק הזמני סבור שקיים לכאורה חשש ממשי שמדובר ברכוש של רוז, שהוברח מבעוד מועד".

• הראל: הרווח הנקי עלה ל-840 מיליון שקל, התשואה להון 30%
• החגיגה בוול סטריט, מה יהיה היום בבורסה?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה

המפרק מבקש מבית המשפט להורות לבנק דיסקונט ובנק אגוד בהם השתמשה החברה, להשיב כל סכום שיימצא לקופת הפירוק. בנוסף, פיגל מבקש לאסור על אשתו של דודו רוז, יעל רוז, לבצע כל דיספוזיציה בזכויות או נכסים הרשומים על שמה ולמסור מידע מלא על הנכסים, כולל על האמצעים ששימשו אותה לצורך רכישתם.