לא דיווח על חשבון בנק בשוויץ בהיקף של 6.3 מיליון שקל

הותר לפרסום כי שמואל שמלקה רוזנבאום, תושב בני ברק, נעצר בתחילת החודש בחשד שלא דיווח על חשבונות בנק מחוץ לישראל בהיקף של כ-6.3 מיליון, וזאת במטרה לחמוק מתשלום מס. רוזנבאום שוחרר ב-10 במאי על ידי בית משפט השלום בתל אביב בתנאים מגבילים.

על פי הבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, עולה כי במסגרת חילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard) התקבל מידע לפיו לרוזנבאום, חשבון בנק בשוויץ עם יתרת זכות גבוהה וכי קיימות בחשבון הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון. בעקבות כך, נפתחה כנגדו חקירה, במסגרתה נתפסו מסמכים רבים מביתו.   מרשות המסים נמסר: "כחלק מהמבצע הארצי לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל, נחקרו עשרות חשודים ששמם נכלל ברשימות בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS, ונחשפו חשבונות בנק רבים בהיקף של מעל  85 מיליון שקל. רשות המסים תמשיך להסתייע במידע המתקבל במסגרת דיווחי ה – CRS לאיתור וזיהוי נכסים לא מדווחים בחו"ל על ידי תושבי ישראל על מנת להביא לחשיפת עברייני מס ולגביית מס אמת".