חשד: פרץ לדירה של אחיו, גנב 2.3 מיליון שקל ושתה לו את הוויסקי
כתב אישום הוגש נגד תושב המרכז בחשד שפרץ לבית אחיו בירושלים וגנב כ-2.3 מיליון שקל במזומן. על פי החשד, הגיע לבית ביודעין על סכום כסף נכבד ששמור בו אך לא הסתפק רק בכך. ראשיתה של החקירה בחודש אוקטובר 2018, כאשר הוזעקו השוטרים לרחוב יוסי בן יועזר בירושלים בעקבות דיווח על פריצה וגניבה. בכתב האישום שהוגש נגד החשוד (46) נכתב כי הנאשם, שהינו אחיו של המתלונן, ניצל את שהותו מחוץ לבית והגיע אליו מתוך ידיעה כי שמור בו סכום כסף נכבד. עוד נכתב כי בהמשך, טיפס הנאשם למרפסת האחורית של הבית, שבר את צילינדר הסורג, תוך שהוא גורם לעצמו לפצע מדמם אשר הותיר סימני דם במקום הפריצה, שבר את לשונית המנעול והחדיר חפץ חד שטיבו אינו ידוע לרווח שבין משקוף הדלת לדלת ואז פתח אותה בכוח ונכנס לתוך הבית. כשהוא בבית, תר הנאשם אחר סכומי כסף גדולים ולבסוף הגיע לחדר המקלחת ושם, מתוך תיקים אשר היו מוחבאים בארון, גנב הנאשם סכום כסף של 2.28 מיליון שקל. לאחר מכן, שהה בבית זמן נוסף ואף צרך משקאות אלכוהוליים שהיו שם עד שעזב עם הכסף שגנב. החשוד נמצא תחת מעצר החל מיום חמישי האחרון ובקשה הוגשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים.
- 9.ארז 18/05/2019 06:01הגב לתגובה זומי החמור מחזיק יותר משני מיליון ש''ח באמבטיה , גם על זה המשטרה ורשות המיסים צריכה לחקור אותו. הרבה כסף וסביר להניח שגם שחור.
- 8.זה שגנב הכסף ניחא, אבל לשתות לו את הוויסקי?..הגזים הפעם (ל"ת)השומר אחי אנוכי? 09/05/2019 18:51הגב לתגובה זו
- 7.רודף צדק 07/05/2019 14:39הגב לתגובה זוהמתלונן לא יתלונן אם ידע שהוא מלבין כסף ויהיה לו בעייה עם החוק.אז בחייכם
- 6.עכשיו צריך שמס הכנסה יכנסו לעובי קורת ה- 2M במזומן (ל"ת)יובל 06/05/2019 09:54הגב לתגובה זו
- 5.להסגיר 05/05/2019 22:05הגב לתגובה זושם מטפלים טוב טוב בגנבים
- 4.התפוז המכני 05/05/2019 21:33הגב לתגובה זומגיע לא כלא למשך 20 שנה .
- 3.נימרוד 05/05/2019 19:53הגב לתגובה זואיפה מס הכנסה?יודיעים לגבות מס רק משכירים. יש לבדוק האם ש ולם מס על 2.3 מליון
- 2.הרשות לאיסור הלבנת ה 05/05/2019 19:39הגב לתגובה זוהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כולל מס הכנסה ומעמ צריכים לעצור את בעל הכסף ולברר איתו את חוקיות הכסף. מה לא ברור כאן?????????
- 1.שימקה 05/05/2019 19:33הגב לתגובה זולפי החוק צריכים לפתוח בחקירה גם נגד המתלונן. מאיפה יש לו כזה סכום במזומן? מאיפה
חשד לשחיתות חמורה ברשות המסים בנצרת: מיליוני שקלים הוזרמו במרמה לנישומים
כתבי אישום חמורים הוגשו נגד שני בכירים ברשות המסים ונגד שורת מתווכים, בגין הפעלת מנגנון הונאה מתוחכם שכלל שוחד, קבלת דבר במרמה ושיבוש הליכי חקירה. הנזק לקופת המדינה נאמד במיליוני שקלים, והחקירה צפויה להיחשף בפרטי פרטים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל
הכנסות המדינה ממיסים פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום חמורים נגד עובדי רשות המסים בנצרת, שמואשמים בהפעלת מערכת שחיתות מתוחכמת שגרמה לנזק של מיליוני שקלים. עורכי הדין רים סויד ונועם הירש הגישו את כתבי האישום נגד נג'וד אבו ליל ואסעד אבו שהואן, שכיהנו בתפקידים בכירים במשרד, לצד רואה החשבון מאמון חמוד שמואשם בסיוע לשיבוש החקירה.
אבו ליל, בת 48, שהייתה ראש ענף במחלקת השירות, מואשמת בהפעלת מנגנון הונאה שבמסגרתו פתחה וקלטה תיקים ברשות המסים בניגוד לנהלים הקיימים. במסגרת הסכמים עם מתווכים, היא קיבלה בין 40% ל-80% מסכומי החזרי המס הבלתי חוקיים שהעבירה לנישומים. בסך הכל זרמו 880 אלף שקל לנישומים במרמה, מתוכם 340 אלף שקל הגיעו ישירות לכיסה של אבו ליל כשוחד.
המתווכים שפעלו עם אבו ליל הם מוניר זבן בן 53, בעל חנות צעצועים הידוע בקהילתו כ"שייח'", אמין אסדי בן 64 שעובד כמנהל חשבונות, ומחמוד עראבי בן 60 הפועל כרתך צנרת. הם קיבלו תשלומים ממשלמי המסים שהפנו אליהם ושילמו מתוך הכסף גם לאבו ליל. כתבי האישום נגדם הוגשו לבית משפט השלום בחיפה.
אבו שהואן, בן 63, שניהל את ענף השכירים, מואשם במימדי מרמה רחבים עוד יותר. הוא הזין מידע כוזב במערכות רשות המסים עבור כ-160 נישומים שונים, כולל נתונים פיקטיביים על שכר, ניכויי מס במקור ותרומות שלא ניתנו בפועל. פעולותיו הביאו להעברת כ-4 מיליון שקל בהחזרי מס, מתוכם 1.6 מיליון שקל שהתקבלו במרמה מוחלטת.
- רשות המיסים ערכה בדיקת ניהול ספרים ב-200 עסקים: כמה התגלו כלקויים?
- הפצצה הגדולה בחוק הרווחים הכלואים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כאשר נודע לאבו שהואן על ביקורת פנימית שמתקיימת ברשות המסים, הוא פנה לרואה החשבון מאמון חמוד בן 56 וביקש את עזרתו בשיבוש ההליכים. חמוד, שייצג נישומים בפני מס הכנסה, התקשר בהוראת אבו שהואן לנישומים שקיבלו החזרי מס במרמה והדריך אותם כיצד לתת תשובות כוזבות אם ייחקרו על ידי הרשויות.
חשד לשחיתות חמורה ברשות המסים בנצרת: מיליוני שקלים הוזרמו במרמה לנישומים
כתבי אישום חמורים הוגשו נגד שני בכירים ברשות המסים ונגד שורת מתווכים, בגין הפעלת מנגנון הונאה מתוחכם שכלל שוחד, קבלת דבר במרמה ושיבוש הליכי חקירה. הנזק לקופת המדינה נאמד במיליוני שקלים, והחקירה צפויה להיחשף בפרטי פרטים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל
הכנסות המדינה ממיסים פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום חמורים נגד עובדי רשות המסים בנצרת, שמואשמים בהפעלת מערכת שחיתות מתוחכמת שגרמה לנזק של מיליוני שקלים. עורכי הדין רים סויד ונועם הירש הגישו את כתבי האישום נגד נג'וד אבו ליל ואסעד אבו שהואן, שכיהנו בתפקידים בכירים במשרד, לצד רואה החשבון מאמון חמוד שמואשם בסיוע לשיבוש החקירה.
אבו ליל, בת 48, שהייתה ראש ענף במחלקת השירות, מואשמת בהפעלת מנגנון הונאה שבמסגרתו פתחה וקלטה תיקים ברשות המסים בניגוד לנהלים הקיימים. במסגרת הסכמים עם מתווכים, היא קיבלה בין 40% ל-80% מסכומי החזרי המס הבלתי חוקיים שהעבירה לנישומים. בסך הכל זרמו 880 אלף שקל לנישומים במרמה, מתוכם 340 אלף שקל הגיעו ישירות לכיסה של אבו ליל כשוחד.
המתווכים שפעלו עם אבו ליל הם מוניר זבן בן 53, בעל חנות צעצועים הידוע בקהילתו כ"שייח'", אמין אסדי בן 64 שעובד כמנהל חשבונות, ומחמוד עראבי בן 60 הפועל כרתך צנרת. הם קיבלו תשלומים ממשלמי המסים שהפנו אליהם ושילמו מתוך הכסף גם לאבו ליל. כתבי האישום נגדם הוגשו לבית משפט השלום בחיפה.
אבו שהואן, בן 63, שניהל את ענף השכירים, מואשם במימדי מרמה רחבים עוד יותר. הוא הזין מידע כוזב במערכות רשות המסים עבור כ-160 נישומים שונים, כולל נתונים פיקטיביים על שכר, ניכויי מס במקור ותרומות שלא ניתנו בפועל. פעולותיו הביאו להעברת כ-4 מיליון שקל בהחזרי מס, מתוכם 1.6 מיליון שקל שהתקבלו במרמה מוחלטת.
- רשות המיסים ערכה בדיקת ניהול ספרים ב-200 עסקים: כמה התגלו כלקויים?
- הפצצה הגדולה בחוק הרווחים הכלואים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כאשר נודע לאבו שהואן על ביקורת פנימית שמתקיימת ברשות המסים, הוא פנה לרואה החשבון מאמון חמוד בן 56 וביקש את עזרתו בשיבוש ההליכים. חמוד, שייצג נישומים בפני מס הכנסה, התקשר בהוראת אבו שהואן לנישומים שקיבלו החזרי מס במרמה והדריך אותם כיצד לתת תשובות כוזבות אם ייחקרו על ידי הרשויות.
