מייסד בורסת הקריפטו Bitconnect מואשם בהונאת פונזי של 2.4 מיליארד ד'
בית המשפט הפדרלי בסאן דייגו הגיש כתב אישום כנגד סאטיש קומבהאני, מייסד בורסת המסחר בקריפטו BitConnect, המייחס לו הונאת פונזי של המשקיעים בהיקף של 2.4 מיליארד דולר, כך דווח ב-CNN. קומבהאני, יליד הודו בן 36 מואשם כאמור בכך שהטעה את המשקיעים בפלטפורמה שלו, שעוקבת אחר מספר שוקי קריפטו ברחבי העולם, כשהבטיח להם תשואה נאה ומהירה מהסחר במטבעות הדיגיטליים. על פי כתב האישום, קומבהאני העניק למשתמשיו "הלוואות" אותם הוא נתן לציבור על ידי שימוש בכסף של אנשים אחרים, כשהוא גורף לעצמו סכומים עצומים. כשנה לאחר שהרוויח את הכספים, תוכנית המימון המצויינת חדלה לפתע, כך על פי הדיווח. עוד נטען כי שותפים של קומבהאני פעלו לקידום המטבע הדיגיטילי שהנפיקה הבורסה והעלו לכאורה את מחירו על מנת ליצור רושם מוטעה של ביקוש עבורו. בין העבירות הנוספות המיוחסות לו: קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאת רשת, קשירת קשר לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית. כעת עלול לגזור עליו בית המשפט עונש מאסר של עד כ-70 שנה. המסחר בפלפטורמת הביטקונקט הופסק במהלך ינואר 2018 לאחר שהמדינות האמריקאיות צפון קרוליינה וטקסס הגישו לחברה צו הפסקת פעילות מיידי על רקע היותה חברה לא רשומה. בחודש ספטמבר האחרון הגישה הרשות האמריקאית לניירות ערך (ה-SEC) כתב אישום כנגד קומבהאני תחת טענות דומות והאשימה אותו בכך ששיחק תפקיד מפתח בהונאה המדוברת, בהיקף של 2 מיליארד דולר. קומבהאני וגלן ארקרו, השותף המרכזי של המנכ"ל בקידום הפלטפורמה הדיגיטלית, הודו בהאשמות אז. לאחר מכן, בחודש נובמבר האחרון דיווח משרד המשפטים האמריקאי כי ימכור את המטבעות הדיגיטליים אותם החרים מהפלטפורמה של קומבהאני - בשווי של 56 מיליון דולר - במה שהוגדר אז כהשבת הכספים הגדולה ביותר בתחום הונאות הסחר במטבעות הקריפטוגרפיים בהיסטוריה של ארצות הברית. הונאת פונזי היא סוג של הונאת ממון במסגרתה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך בפועל, הרווחים שמוצגים להם הם "על הנייר". החזרי ההשקעה, ככל שיש כאלו, משולמים מכספם של משקיעים אחרים (כאשר מקורם דווקא בקרן ההשקעה המקורית, ולאו מתוך רווחים עליה כמובטח) בעוד שיוזם ההונאה נהנה מהכסף הזמין כל עוד אינו נתפס.
- 2.הונאה? בתחום הקריפטו? לא יכול להיות......... (ל"ת)פלג 01/03/2022 08:04הגב לתגובה זו
- 1.מה עם ההונאה של בנט? מתי הוא יכנס לכלא? (ל"ת)איוולת שקד 28/02/2022 23:04הגב לתגובה זו
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
בשביל וול סטריט מספיקות שלוש מילים כדי להטיס מניה: קריפטו, בלוקצ'יין ו-AI; ב-QMMM הודיעו שיהפכו ל"חברת אוצר" וישקיעו 100 מיליון דולר ברכישת קריפטו אבל שכחו פרט קטן - בקופה יש רק מיליון דולר; היום ההייפ פוגש את קרקע המציאות והחברה נחתכת בחצי
קריפטו ביום אחד בלבד הפכה חברת הפרסום הדיגיטלי ההונג־קונגית QMMM QMMM Holdings -48.29% לתופעת שוק. המניית של החברה זינקה ביותר מ־1,700% וקפצה משווי של כ־650 מיליון דולר לכ־11.8 מיליארד דולר. מאחורי הזינוק מילות מפתח שוול סטריט
ממש אוהבת - קריפטו ו-AI. החברה שעוסקת בפרסום דיגיטלי הוציאה הודעה שבכוונתה להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company) ולהשקיע 100 מיליון דולר ברכישת מטבעות קריפטו, בהם ביטקוין, את'ריום וסולנה.
אל תחבטו בעצמכם אם אתם לא מכירים את המינוח 'חברת אוצר'
זה מונח די חדש וזה טייטל שמתאר חברה ציבורית שבוחרת להפוך החזקה של נכסים (בעיקר של קריפטו) לליבת הפעילות שלה. במקום לשמור מזומן או אג"ח כיתרות נזילות, היא מנתבת משאבים לרכישת ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים, ומציגה אותם כחלק מרכזי במאזן. הדוגמה הבולטת היא מיקרוסטרטג'י
של מייקל סיילור, שביססה לעצמה תדמית של "קרן ביטקוין ציבורית" לאחר שרכשה מאות אלפי מטבעות. עבור המשקיעים מדובר בדרך נוחה לעקוב אחרי שוק הקריפטו דרך מניה סחירה, אבל המחיר הוא תנודתיות חריפה ותלות כמעט מוחלטת בערך המטבעות.
ונחזור להודעה שהקפיצה את
החברה. עד לאותה הכרזה, מניית QMMM הייתה מניה מנומנמת למדי, שנסחרה במשך חודשים ארוכים בטווח מצומצם של 3 עד 12 דולר, כמעט בלי סיקור ובלי עניין מצד המשקיעים. פעילות החברה - פרסום דיגיטלי בהונג קונג - לא משכה אליה כמעט עניין, וגם הדו"חות האחרונים הצביעו על הפסדים
ועל קופת מזומנים דלילה מאוד.
אבל אז הגיעה ההודעה: השקעה מתוכננת של 100 מיליון דולר בקריפטו, לצד שימוש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות בלוקצ'יין כדי לפתח "מערכת אקולוגית קריפטו־אוטונומית". לא בטוח שוול סטריט בכלל הצליחה לפענח את המשמעות של המינוח הזה
(וכאן וול סטריט צריכה לחבוט בעצמה) אבל עבור המשקיעים זה הספיק כדי להצית ראלי מטורף. בתוך יום אחד נרשמה קפיצה מסחררת במניה, עד לרמות שווי דמיוניות אם מנסים להשוות אותם לתוצאות של החברה.
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- האתריום מזנק, הביטקוין נשאר מאחור: "Uptober" יחזיר את המומנטום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מי שנמצא קצת זמן בשוק מכיר את התופעה הזאת על בשרו בעיקר מבועת
הדוט.קום חברות מאמצות מילות באזז כדי לתפוס עניין. חברות שצירפו לשם שלהן את המילה "אינטרנט" בגל העליות של תחילת שנות ה־2000, או אם מסתכלים קרוב יותר אז חברות קטנות שהכריזו על פעילות בתחום הקנאביס ב־2017–2018 וכל בועה ותקופתה, עד שהתנפצה אל גלי המציאות.
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
בשביל וול סטריט מספיקות שלוש מילים כדי להטיס מניה: קריפטו, בלוקצ'יין ו-AI; ב-QMMM הודיעו שיהפכו ל"חברת אוצר" וישקיעו 100 מיליון דולר ברכישת קריפטו אבל שכחו פרט קטן - בקופה יש רק מיליון דולר; היום ההייפ פוגש את קרקע המציאות והחברה נחתכת בחצי
קריפטו ביום אחד בלבד הפכה חברת הפרסום הדיגיטלי ההונג־קונגית QMMM QMMM Holdings -48.29% לתופעת שוק. המניית של החברה זינקה ביותר מ־1,700% וקפצה משווי של כ־650 מיליון דולר לכ־11.8 מיליארד דולר. מאחורי הזינוק מילות מפתח שוול סטריט
ממש אוהבת - קריפטו ו-AI. החברה שעוסקת בפרסום דיגיטלי הוציאה הודעה שבכוונתה להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company) ולהשקיע 100 מיליון דולר ברכישת מטבעות קריפטו, בהם ביטקוין, את'ריום וסולנה.
אל תחבטו בעצמכם אם אתם לא מכירים את המינוח 'חברת אוצר'
זה מונח די חדש וזה טייטל שמתאר חברה ציבורית שבוחרת להפוך החזקה של נכסים (בעיקר של קריפטו) לליבת הפעילות שלה. במקום לשמור מזומן או אג"ח כיתרות נזילות, היא מנתבת משאבים לרכישת ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים, ומציגה אותם כחלק מרכזי במאזן. הדוגמה הבולטת היא מיקרוסטרטג'י
של מייקל סיילור, שביססה לעצמה תדמית של "קרן ביטקוין ציבורית" לאחר שרכשה מאות אלפי מטבעות. עבור המשקיעים מדובר בדרך נוחה לעקוב אחרי שוק הקריפטו דרך מניה סחירה, אבל המחיר הוא תנודתיות חריפה ותלות כמעט מוחלטת בערך המטבעות.
ונחזור להודעה שהקפיצה את
החברה. עד לאותה הכרזה, מניית QMMM הייתה מניה מנומנמת למדי, שנסחרה במשך חודשים ארוכים בטווח מצומצם של 3 עד 12 דולר, כמעט בלי סיקור ובלי עניין מצד המשקיעים. פעילות החברה - פרסום דיגיטלי בהונג קונג - לא משכה אליה כמעט עניין, וגם הדו"חות האחרונים הצביעו על הפסדים
ועל קופת מזומנים דלילה מאוד.
אבל אז הגיעה ההודעה: השקעה מתוכננת של 100 מיליון דולר בקריפטו, לצד שימוש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות בלוקצ'יין כדי לפתח "מערכת אקולוגית קריפטו־אוטונומית". לא בטוח שוול סטריט בכלל הצליחה לפענח את המשמעות של המינוח הזה
(וכאן וול סטריט צריכה לחבוט בעצמה) אבל עבור המשקיעים זה הספיק כדי להצית ראלי מטורף. בתוך יום אחד נרשמה קפיצה מסחררת במניה, עד לרמות שווי דמיוניות אם מנסים להשוות אותם לתוצאות של החברה.
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- האתריום מזנק, הביטקוין נשאר מאחור: "Uptober" יחזיר את המומנטום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מי שנמצא קצת זמן בשוק מכיר את התופעה הזאת על בשרו בעיקר מבועת
הדוט.קום חברות מאמצות מילות באזז כדי לתפוס עניין. חברות שצירפו לשם שלהן את המילה "אינטרנט" בגל העליות של תחילת שנות ה־2000, או אם מסתכלים קרוב יותר אז חברות קטנות שהכריזו על פעילות בתחום הקנאביס ב־2017–2018 וכל בועה ותקופתה, עד שהתנפצה אל גלי המציאות.
